Zkontrolujte daňové identifikační číslo organizace. Kontaktní údaje (telefonní čísla) ruských společností

Jevgenij Malyar

Bsadsensedinamick

# Obchodní nuance

Webové stránky pro kontrolu organizací a podnikatelů

Jak najít organizaci podle INN, OKPO, KPP a dalších kódů? Bezplatné stránky pro vyhledávání, doporučení pro práci.

Navigace v článku

• Jak najít organizaci podle TIN
• Najděte organizaci podle TIN na daňovém webu
• Zjistěte adresu organizace podle DIČ
• Jak zjistit název organizace podle TIN
• Jak zkontrolovat organizaci podle TIN
• Jak zjistit DIČ organizace
• Zjistěte DIČ organizace na daňovém webu
• Vyhledejte DIČ organizace podle názvu
• Najděte organizaci podle OKPO
• Vyhledejte organizaci podle kontrolního bodu
• Najděte organizaci podle OGRN
• Vyhledejte organizaci podle jednotného státního rejstříku právnických osob
• Vyhledejte kód OKTMO organizace
• závěry

Obchodní vztahy, které vznikají mezi protistranami v procesu podnikání, jsou bohužel někdy zastíněny nepříjemnými okamžiky. Prodlení s platbami, včasné a neúplné platby a další porušení smluvních povinností vedou ke vzniku pohledávek, které se někdy stávají beznadějnými. Nešťastný věřitel po čase zjistí, že firma, které lehkovážně důvěřoval, se mezi ostatními dodavateli již „proslavila“ svou volitelností. Ale tento problém, ať už je sebevíc nepříjemný, lze teoreticky stále řešit, a to i soudní cestou.

Horší by bylo, kdyby se ukázalo, že firma, která získala živnostenský úvěr, prostě neexistuje. Bez policie se tu neobejdete a bude prostě skvělé, když se podvodníci někdy najdou. Takovým incidentům se můžete vyhnout pouhým dotazováním. Existuje několik způsobů, jak získat informace o novém partnerovi. Jedním z nich je vyhledávání a kontrola organizace pomocí jejího TIN.

Jak najít organizaci podle TIN

Celý výpočet možných podvodníků je založen na dvou hlavních bodech:

• Pravděpodobná oběť může být neopatrná;
• Rusko je velmi velká země a najít konkrétní společnost s nevýrazným názvem není snadné.

A pokud podnikatel sám musí bojovat s první okolností, pak s ohledem na druhou poskytuje Federální daňová služba neocenitelnou pomoc. Webová stránka egrul.nalog.ru poskytuje informace o všech společnostech, jednotlivých podnikatelích, farmách a dalších právnických osobách, které prošly státní registrací a nacházejí se buď v Moskvě nebo ve Vladivostoku. Vyhledávání společnosti podle čísla TIN je tak jednoduché, že nevyžaduje žádné vysvětlení: pro určení adresy stačí vyplnit captcha a zadat číselné kódy do jednoho pole. Rozhraní je pohodlné a přehledné. V horní části pole jsou dvě možnosti:

• Entita;
• Samostatný podnikatel / rolnická farma

Níže jsou uvedena kritéria vyhledávání (celé jméno a region bydliště pro soukromé osoby a OGRNIP nebo TIN pro právnické osoby).

Adresu podniku a jeho podrobnosti můžete zjistit podle názvu, ale kvůli náhodám mohou nastat potíže, takže někdy jsou potřeba jiné charakteristiky. Například, pokud bylo v důsledku toho nalezeno několik podniků Stroymontazh a o společnosti je známo, že její forma vlastnictví je společnost s ručením omezeným, měli byste hledat LLC. Všechny služby webu egrul.nalog.ru jsou poskytovány zdarma.

Najděte organizaci podle TIN

Najděte organizaci podle TIN na daňovém webu

Prvním úkolem je zkontrolovat daňové identifikační číslo poskytnuté potenciální protistranou, zda není fiktivní. Daňová inspekce poskytuje tuto příležitost na oficiálních webových stránkách www.nalog.ru.

Hledání firmy pokračuje volbou mezi „právnickou osobou“ a „fyzickým podnikatelem“. Po zadání známé části podrobností do zobrazeného pole a po úspěšné kontrole zabezpečení (od robotů) uživatel během několika okamžiků obdrží celou sadu otevřených informací (vše, co lze nalézt prostřednictvím Federální daňové služby osobě, která není jejím zaměstnancem) na požadovaném podnikatelském subjektu, vhodném pro tisk (formát pdf).

Co tedy můžete zjistit o podniku od Federální daňové služby?

Zjistěte adresu organizace podle DIČ

Nyní, po dodržení výše uvedených pokynů, je snadné zjistit adresu, ale měli byste věnovat pozornost dvěma důležitým bodům:

• Nejen v místě státní registrace, ale i k datu: čím starší společnost, tím větší důvěra v ni;
• Údaje budou uvádět adresu sídla. Je vhodné zjistit, kolik podniků je pod ním registrováno. Pokud se tam jednoduše „hnízdí“ různé LLC a soukromé podniky, pak by tato skutečnost měla vyvolat poplach.

Zjistěte adresu podle TIN

Jak zjistit název organizace podle TIN

V důsledku zavedení systému identifikace všech daňových poplatníků a zajištění dostupnosti informací o nich v roce 1993 v Rusku stačí jedno TIN ke zjištění všech základních údajů o jakémkoli podniku, včetně samozřejmě celého názvu. . Tento postup dělá práci nejen daňovým úředníkům, ale i podnikatelům.

Jak zkontrolovat organizaci podle TIN

V případě jakýchkoli pochybností o spolehlivosti některých protistran (a toto pravidlo je vhodnější zavést pro všechny) je nejlepší si informace o organizaci zjistit předem, než si později vyčítat neopatrnost. Na webu Federální daňové služby můžete vidět:

• Existuje vůbec takový podnik?
• Jsou mezi manažery společnosti někteří diskvalifikovaní (tj. dříve odsouzení za neslušné jednání) nebo jejich práva omezená soudním rozhodnutím?
• Má podnikatelský subjekt dluhy vůči rozpočtu a jiným podnikům?
• Zjistěte, kdy byla naposledy zkontrolována činnost společnosti (audit);
• Sledujte, zda oficiální adresa odpovídá skutečnému umístění;
• Získejte informace o stavu hlášení (pokud nebylo poskytováno déle než 12 měsíců, pak je to alarmující signál);
• Najděte detaily společnosti a porovnejte je s číslem účtu a OKPO uvedeným ve smlouvě o spolupráci;

Po rozšíření možností webu Federální daňové služby bylo možné zkontrolovat organizaci podle TIN na daňovém webu, což vám umožňuje zkontrolovat (zdarma) údaje indikující spolehlivost potenciálního obchodního partnera.

Zkontrolujte organizaci podle DIČ

Obecně platí, že kontrola Federální daňové služby zajišťuje mnohá rizika spojená s pochybnou obchodní spoluprací. Podnikatel nebo vedoucí podniku má před podpisem smluv s jakoukoli společností možnost podívat se na údaje na webových stránkách Federální daňové služby a vyvodit závěry ohledně vhodnosti uvolnění zboží na základě odložené platby nebo za prodejních podmínek.

Je možné, že z přijatých výnosů protistrana nezaplatí u konkrétního dodavatele, ale u dřívějších věřitelů, pod jejichž dluhovým tlakem se nachází.

V každém případě nebude na škodu „projít“ každý nový kontakt přes finanční úřad.

Jak zjistit DIČ organizace

Nyní je úkol opačný - zjistit daňové identifikační číslo podniku podle jeho názvu. Někdy to potřebují zaměstnanci společnosti. Úkol se zdá velmi jednoduchý - stačí jít do účetního oddělení, zeptat se a zapsat DIČ zaměstnavatele. K dispozici je však jiný zdroj těchto informací, a to stejný web Federální daňové služby egrul.nalog.ru.

Zjistěte DIČ organizace na daňovém webu

Vše se provádí podle stejného schématu:

• Vyberte „Hledat podle oficiálního jména“. tváře"
• V dialogovém okně se zadává název společnosti;
• Výsledné údaje obsahují identifikační číslo poplatníka.

Zjistěte DIČ organizace

Vyhledejte DIČ organizace podle názvu

Při určování DIČ podle názvu podniku byste měli vzít v úvahu zejména formu vlastnictví a adresu. Několik společností se stejným názvem (například „Rassvet“ nebo „Spetsnaladka“) se může lišit v tom, že jedna bude LLC, další CJSC a třetí společný podnik a samozřejmě se nacházejí v různých městech. a ne ve stejné ulici. Vše ostatní by mělo být provedeno stejným způsobem, jak je popsáno v předchozím odstavci.

Najděte organizaci podle OKPO

Existují další kódy, které jsou každému podniku (a obecně jakémukoli podnikatelskému subjektu) přiděleny přísně individuálně při jeho registraci. Jedním z nich je OKPO. Nesouvisí přímo s daňovými povinnostmi (funkčně je statistická), proto tuto možnost služba nalog.ru neposkytuje, ale shodu mezi názvem firmy a číslem najdete i v celoruském klasifikátoru podniků a organizací.

Databáze funguje od roku 1994, obsahuje informace o více než 11,5 milionu komerčních struktur různých forem vlastnictví a přístup k ní je možný z webů Vypiska.RF, okpo.ru/poisk_egrpo.html, list-org.com /?search=okpo a některé další.

Najděte organizaci podle OKPO

Vyhledejte organizaci podle kontrolního bodu

Dalším kódem jedinečně spojeným s jakoukoli společností je devítimístný kód důvodu registrace, známý také jako kontrolní bod. Sada čísel, stejně jako v jiných případech, obsahuje cenné informace, zejména o daňovém úřadu, u kterého byla organizace registrována, a některé další informace. KPP není určen pro jednotlivé podnikatele. Pomocí tohoto kódu není těžké najít všechny otevřené údaje o společnosti: například na webu calc.ru je tato možnost k dispozici online.

Najděte organizaci kontrolních bodů

Najděte organizaci podle OGRN

Dalším způsobem, jak vyhledat organizaci, je hlavní státní registrační číslo vydané každému právně registrovanému podnikatelskému subjektu. OGRN je obsaženo v daňovém osvědčení. Podrobnosti o společnosti, o kterou máte zájem, najdete na webových stránkách Federální daňové služby egrul.nalog.ru a v dalších zdrojích.

Najděte organizaci podle OGRN

Vyhledejte organizaci podle jednotného státního rejstříku právnických osob

Každá organizace zanechá svou značku v jednotném státním rejstříku právnických osob. Pomocí kódu Jednotného státního rejstříku právnických osob lze podrobnosti o podniku zjistit na již zmíněném webu egrul.nalog.ru a v dalších zdrojích (ecmb.online, n46.ru, nové formuláře.rf atd.)

Získejte výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob

Vyhledejte kód OKTMO organizace

Zdálo by se, že existuje více než dost různých kódů přísně vázaných na každý podnik, ale existuje ještě jeden, tentokrát zajišťující pohodlí statistického účetnictví. Podle Všeruské klasifikace městských území (OKTMO), která nahradila Všeruskou klasifikaci objektů administrativně-územního členění (OKATO), je každému ekonomickému subjektu přiděleno číslo, které umožňuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Zjistěte organizace OKTMO

závěry

Informační pole poskytuje podnikatelům nejen dostatek možností zjistit obvyklé „otevřené“ detaily, ale také přístup k informacím, o kterých případní nepoctiví partneři zpravidla raději mlčí.

Ohodnoťte tento článek

Noční protistrany mohou způsobit škodu jak státu v případě daňových úniků, tak i poplatníkovi, který bude muset prokázat oprávněnost získaného daňového zvýhodnění při vrácení DPH nebo při účtování výdajů pro účely daně ze zisku jako výsledkem interakce s takovými bezohlednými protistranami.

Kontroly se řídí Usnesením pléna Nejvyššího rozhodčího soudu Ruské federace ze dne 12. října 2006 č. 53 "", které stanovilo hlavní známky špatné víry daňový poplatník a pravidla pro jejich určení.

Poplatníci se za účelem prokázání náležité péče a opatrnosti při výběru protistrany mohou obrátit na Veřejná kritéria
sebehodnocení rizik pro daňové poplatníky, používané daňovými úřady v procesu výběru objektů pro provádění daňových kontrol na místě (schváleno nařízením Federální daňové služby Ruska ze dne 30. května 2007 č. MM-3-06/333@ " "), jakož i vysvětlení finančních úřadů ohledně toho, v jakém případě se má za to, že poplatník splnil povinnost ověřit protistranu.

Abyste se ochránili před riziky při podnikání a případnými nároky ze strany finančních úřadů, existuje mnoho možností, jak ověřit bezúhonnost potenciálního obchodního partnera.

Identifikovali jsme řadu úkonů, které je podle názoru finančních úřadů a soudů nutné provést, aby se potvrdilo uplatnění náležité péče a opatrnosti při výběru protistrany.

Zda byla vydána licence potenciální protistraně zjistíte na webové stránky licenčních úřadů– pro každý typ činnosti bude licenční orgán jiný. Web Rospotrebnadzor umožňuje například vyhledávat v rejstřících licencí vydaných pro činnosti související s používáním původců infekčních chorob a pro činnosti v oblasti využívání zdrojů ionizujícího záření.

7. Seznamte se s roční účetní závěrkou protistrany. V souladu s článkem 89 Předpisů o účetnictví a finančním výkaznictví v Ruské federaci (schváleno Ministerstvem financí Ruska ze dne 29. července 1998 č. 34n) jsou roční účetní závěrky organizace otevřená pro zainteresované uživatele(banky, investoři, věřitelé, nákupčí, dodavatelé atd.), kteří se s ní mohou seznámit a obdržet její kopie s úhradou nákladů na kopírování, a organizace musí poskytnout zainteresovaným uživatelům příležitost seznámit se s účetní závěrkou .

Kromě toho je Rosstat povinen bezplatně poskytovat informace o ročních účetních závěrkách organizací (Nařízení o Federální státní statistické službě, schválené vládou Ruské federace ze dne 2. června 2008 č. 42, Rosstat ze dne 20. května, 2013 č. 183 „O schválení Správních předpisů pro poskytování Federální státní statistické služby státní služby „Poskytování účetních (finančních) údajů právnických osob působících na území Ruské federace zainteresovaným uživatelům.“

8. Prostudujte si registr bezohledných dodavatelů. Potenciální protistrana samozřejmě nemusí být nutně účastníkem systému zadávání zakázek pro státní a komunální potřeby, ale taková možnost tu je. Proto stále doporučujeme projít touto volitelnou fází ověření a vyhledat vhodné Registrovat, aktualizováno FAS Ruska.

9. Zkontrolujte oprávnění osoby podepisující smlouvu. Soudy často poukazují na nutnost ověření pověřovacích listin jako podmínku uznání poplatníka v dobré víře (FAS ZSO ze dne 25. května 2012 ve věci A75-788/2011, Odvolací 8. rozhodčí soud ze dne 20. září 2013 ve sp. A46-5720/2013). Navíc, pokud daňový poplatník obdržel všechny potřebné dokumenty a informace, ale neověřil oprávnění zástupce protistrany dokumenty podepsat, bude to důvodem k uznání tohoto daňového poplatníka za nepoctivého (usnesení Federální antimonopolní služby Moskevské oblasti ze dne 11. července 2012 ve věci č. A40-103278/11 -140-436).

Při posuzování případu, pokud podepisující osoba odmítne podepsat dokumenty, a zkouška rukopisu- ale někdy to jde i bez něj (FAS UO ze dne 30. června 2010 č. F09-4904/10-S2 ve věci č. A76-39186/2009-41-833). Soudy však častěji zdůrazňují, že prosté vizuální srovnání podpisů a svědectví zástupce daňového poplatníka nelze považovat za dostatečný základ pro uznání, že listiny byly podepsány nezjištěnými osobami (rozhodnutí 3. odvolacího rozhodčího soudu ze dne 13. , 2010 ve věci č. A33-4148/2010).

A samozřejmě, že soudy konstatují nekalou víru daňového poplatníka v případě, že oprávněný zástupce protistrany v době podpisu dokumentů zemřel(Vyšší rozhodčí soud Ruské federace ze dne 6. prosince 2010 č. VAS-16471/10) popř. jeho pravomoci byly ukončeny(FAS PO ze dne 28. února 2012 č. F06-998/12 ve věci č. A65-14837/2011). Na druhou stranu posledně uvedený případ nemůže podle názoru soudů naznačovat přijetí neoprávněného daňového zvýhodnění, pokud před uzavřením kontroverzní transakce měl poplatník s protistranou dlouhodobý ekonomický vztah (FAS SKO z dubna 25, 2013 č. j. F08-1895/13 ve věci č. j. A53-12917/2012, usnesení FAS ZSO ze dne 27. října 2011 č. j. F07-8946/11 ve věci č. A52-4227/2010).

Před podepsáním dokumentů věnujte pozornost následujícímu:

• Je transakce uzavírána pro vaši protistranu velký;
• nevypršelo to? Funkční zástupce protistrany (podle stanov organizace nebo plné moci);
• Ne omezený zda charta pravomoci ředitele uzavírat obchody, jejichž výše přesahuje určitou hodnotu.

10. Požádejte finanční úřad v místě registrace protistrany. Soudy zdůrazňují, že se na to hledí i jako na projev obezřetnosti poplatníka (FAS ZSO ze dne 14. října 2010 ve věci A27-26264/2009, FAS ZSO ze dne 5. března 2008 č. F04-1408/2008(1506- A45-34) ve věci č. A45-5924/07-31/153, Odvolací třetí rozhodčí soud ze dne 11. října 2013 ve věci A74-5445/2012, Odvolací jedenáctý rozhodčí soud ze dne 5. září 2012 ve věci č. A55-1742/2012).

Navíc to potvrzují okresní rozhodčí soudy povinnost finančních úřadů poskytnout požadované informace v rozsahu informací neuznaných v souladu s daňovým tajemstvím. FAS ZSO tak zdůraznil, že odmítnutí inspekce poskytnout informace o protistraně poplatníka se dotýká práv poplatníka související s získáním daňových výhod, s přihlédnutím k povinnosti poplatníka potvrdit při výběru protistrany náležitou péči a opatrnost (usnesení FAS ZSO ze dne 14. prosince 2007 č. j. F04- 67/2007(77-A67-32) ve věci č. j. A67-1687/2007).

Někdy soudy dokonce zdůrazňují, že poplatník měl možnost obrátit se na příslušné služby pro kontrolu protistrany, ale neučinil tak (usnesení Federální antimonopolní služby Moskevské oblasti ze dne 14. září 2010 č. KA-A40/10728 -10 ve věci č. A40-4632/10- 115-57).

Pravda, občas soudy stále dospívají k závěru, že se plátce daně nemohl obrátit na inspektorát v místě registrace protistrany, protože takovou pravomoc mají pouze finanční úřady (FAS NWO ze dne 31. července 2013 ve věci č. A13-8751 /2012).

Ale i když finanční úřad odmítne na žádost odpovědět, skutečnost jeho směru bude naznačovat, že se poplatník chtěl chránit při výběru protistrany a může v budoucnu sloužit jako důkaz náležité péče. V tomto případě je důležité, aby byla žádost podána osobně na finanční úřad (kopii žádosti s akceptační značkou je třeba ponechat při ruce) nebo poštou s účtenkou a soupisem obsahu (v tomto případě , zůstane jedna kopie soupisu a vrácené oznámení).

Jak vidíme, postoje soudů ohledně rozsahu úkonů, které je třeba provést k ověření integrity protistrany, se liší. Pravda, někdy jsou soudy trochu nečestné.

Poukazují tedy na to, že daňová inspekce neprokázala nedostatek řádné péče poplatníka – naopak byl při provádění kontroverzních obchodů požádán o notářsky ověřené kopie potřebných dokumentů. Soudy přitom zdůrazňují, že v oblasti daňových vztahů existuje domněnka dobré víry, a orgány činné v trestním řízení nemohou vykládat pojem „poplatníci v dobré víře“ tak, že ukládají daňovým poplatníkům další povinnosti, které zákon nestanoví (usnesení Federální antimonopolní služby Moskevské oblasti ze dne 31. ledna 2011 č. KA-A40/17302- 10 ve věci č. A40-30846/10-35 -187, usnesení FAS MO ze dne 16. prosince 2010 č. ka KA-A40/15535-10-P ve věci č. A40-960/09-126-4, usnesení FAS MO ze dne 22. července 2009 č. j. KA-A40/6386 -09 ve věci č. A40-67706/08-127-308).

Toto chápání dobré víry rozvinul Ústavní soud Ruské federace dne 16. října 2003 č. 329-O, na který se daňoví poplatníci často odvolávají při zdůvodňování svého postoje. Soud zejména zdůraznil, že daňový poplatník nemůže nést odpovědnost za činy všech organizací podílet se na vícestupňovém procesu placení a převodu daní do rozpočtu.

Soudy přitom často poukazují na nutnost vyžádat si od protistrany příslušné dokumenty a zdůrazňují, co tyto úkony znamenají pro poplatníka povahu povinnosti(FAS PO ze dne 14. července 2010 ve věci č. A57-7689/2009, FAS ZSO ze dne 20. července 2010 ve věci č. A81-4676/2009).

Někdy může být pozornost soudů upřena na další podrobnosti - například uzavření smlouvy o „zkušební“ dodávce zboží malá várka prověřit protistranu (usnesení Federální antimonopolní služby Moskevského okruhu ze dne 16.12.2010 č. KA-A40/15535-10-P ve věci č. A40-960/09-126-4), skutečnost zápisu protistrany za několik dní před dokončením transakce (FAS UO ze dne 28. listopadu 2012 č. F09-11410/12 ve věci č. A60-7356/2012) atd. Daňové úřady se mohou rovněž odvolávat na skutečnost, že organizace protistrany má "masoví vůdci a zakladatelé", a na tuto skutečnost měl poplatníka upozornit (FAS MO ze dne 3. listopadu 2011 č. j. F05-11505/11 ve věci č. A41-23181/2010).

Na závěr podotýkáme, že přítomnost jen jeden znak nepoctivosti protistrany zpravidla není překážkou pro uznání daňového zvýhodnění obdrženého poplatníkem za neoprávněné. Jejich kombinace však často nutí daňové inspektory k opatrnosti a soudy rozhodnou v neprospěch daňového poplatníka.

Statistiky nám ukazují nepříliš příjemnou skutečnost: transakce s každých 20 organizací obvykle končí ztrátou jen proto, že si protistrana neověřila spolehlivost. Jak nastudovat pověst firmy a dojít k poctivé spolupráci? Zkusme na to přijít.

V jakých případech by měly být protistrany kontrolovány?

Ověřování protistran obvykle provádějí buď zkušení obchodníci, nebo zkušení právníci. Víš proč? Protože již pochopili, že potřebují spolupracovat pouze se spolehlivými společnostmi a navíc pouze vy jste zodpovědní za kontrolu této spolehlivosti.

Aby při práci s protistranou nedocházelo k nepříjemným situacím, je obvyklé „procházet“ nové partnery celým seznamem kontrol. Kromě toho existuje řada případů, kdy jsou takové kontroly povinné:

1. Pokud se rozhodnete pracovat s novým partnerem poprvé. Kontrola vám pomůže vyhnout se možným chybám.
2. Pokud víte, že potenciální protistranou je nová společnost, která byla zaregistrována poměrně nedávno. Nová společnost samozřejmě sama o sobě nemůže nést rizika, nicméně spolupráce s ní může stále dělat maximum.
3. Pokud víte, že se o potenciální protistraně nemluví příliš lichotivě. Nikdo samozřejmě nezrušil zlý jazyk konkurence, ale stále staré přísloví říká „důvěřuj, ale prověřuj“.
4. Pokud potenciální protistrana pracuje výhradně na platbě předem. Kontrolou spolehlivosti společnosti se můžete chránit před nedostatečným dodáním zboží nebo poskytováním nekvalitních služeb.

Prověřování společnosti je samostatná služba, kterou poskytuje mnoho organizací, ale s náležitými dovednostmi a volným časem to můžete udělat sami.

Relevance kontroly spolehlivosti společnosti pro různé oblasti podnikání by neměla být zpochybňována. I v tak zdánlivě spolehlivé činnosti, jakou je leasing, nejsou zcela poctiví „hráči“.

Jaké informace můžete získat o potenciálním partnerovi?

Pojďme se tedy podívat, jaké informace o společnosti můžete získat pomocí jednoduchého přístupu k internetu. Nejjednodušší způsob je přejít na web daňové služby a pomocí vyhledávání tam najít všechny potřebné informace nebo využít služeb zdrojů třetích stran, které jsou mimochodem někdy placené.

Kontrola DIČ

První, co firmu charakterizuje jako skutečně fungující a poctivě fungující, je DIČ. Pokud máte TIN organizace, můžete snadno zkontrolovat, jak je skutečné. TIN, neboli individuální daňové číslo, je kód vytvořený pomocí speciálního algoritmu. Pokud to společnost vzala z hlavy, pak kontrola tohoto čísla prostřednictvím jakékoli služby, která je pro vás vhodná, nepřinese žádný výsledek.

Nejjednodušší způsob, jak zkontrolovat své DIČ, je použít ověřovací službu na webu daňové služby (více podrobností na konci článku).

Požadujeme osvědčení o státní registraci

Žádost o osvědčení o registraci je jistý způsob, jak zjistit, jak reálné jsou aktivity potenciální protistrany. Zjistíme tak, zda firma skutečně existuje, tedy zda je registrována u Federální daňové služby jako plátce daně.

Přítomnost certifikátu nám samozřejmě ještě neříká, že je společnost velmi spolehlivá. Možná právě ukončila svou činnost, možná nepodává hlášení nebo je obecně daňovým dlužníkem.

Můžete si vyžádat kopii osvědčení o státní registraci přímo od společnosti nebo opět využít služeb zdrojů třetích stran.

Obdrželi jsme výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob / Jednotného státního rejstříku fyzických osob

Pokud můžete získat nový výpis pro protistranu z Jednotného státního rejstříku právnických osob / Jednotného státního rejstříku fyzických osob, znamená to, že organizace stále funguje. Výpis navíc obsahuje všechny potřebné informace k ověření integrity organizace: jejího vlastníka, místo registrace, licence a další údaje.

Výpis lze stáhnout z oficiálních stránek ruské daňové služby (což je mnohem jednodušší) nebo si jej vyžádat od potenciálního partnera. Pokud potřebujete ověřený výpis z registru, můžete o něj požádat na kterékoli pobočce ruské daňové služby.

Analyzujeme účetní závěrky

Výborným nástrojem pro analýzu organizace je analýza její účetní závěrky. Vyžádejte si rozvahu od protistrany nebo využijte služeb třetích stran.

Pomocí váhy můžete kontrolovat několik typů dat najednou:

• společnost úspěšně uzavírá čtvrtletí a podává zprávy;
• společnost provozuje obchodní činnost;
• Jaká aktiva společnost vlastní?

Majetkem společnosti jsou především její autorizované a další druhy kapitálu a závazků. Pokud firma nemá prakticky žádný majetek, pak je to pro vás důvod k zamyšlení, zda se vám vyplatí s ní své podnikání spojit.

Také, pokud víte, že plánujete velkou transakci se společností a její aktiva nebo obrat jsou ve srovnání s částkou transakce velmi malé, pak je to také důvod k zamyšlení: s největší pravděpodobností skrývá část příjmů , který to také neukazuje na pozitivní stránku.

Na základě rozvahy můžete provést plnohodnotnou finanční analýzu, která nejen prokáže vývojový vektor společnosti, ale také pochopí, jak stabilně stojí na nohou. Pokud potřebujete spolehlivého partnera, pak je to jeden z hlavních ukazatelů.

Kontrola registrační adresy pro „hromadné“

Co víte o adrese hromadné registrace? S největší pravděpodobností nic. To je však jeden z nejzákladnějších znaků tzv. fly-by-night společností. Pokud se bojíte, že vaší protistranou může být právě taková společnost, pak si stačí ověřit jejich adresu.

To lze provést na webových stránkách daňové služby na adrese service.nalog.ru/addrfind.do.

Většina společností je registrována na jedné adrese, ale ve skutečnosti sídlí na úplně jiné adrese. Doporučujeme také ověřit si skutečnou adresu sídla společnosti – zda ​​kancelář partnera skutečně existuje a co to je. Pokud jste s tímto partnerem dříve nespolupracovali a částka plánované transakce je vysoká, nebude taková kontrola zbytečná.

Kontrola daňových nedoplatků a hlášení

Pokud pochybujete, že vaše protistrana hraje čestně, pak pro každý případ požádejte Federální daňovou službu o informace o placení daní touto společností.

K čemu to je? Je to jednoduché. Pokud případ mezi vámi a vaší protistranou dospěje k arbitráži, pak váš kontakt s Federální daňovou službou pro další informace bude obrovským plusem. Aby bylo možné zaznamenat skutečnost žádosti, musí být žádost podána osobně a úřad Federální daňové služby musí označit přijetí žádosti (nebo žádost zaslat doporučenou poštou s oznámením).

Když znáte jeho DIČ, můžete provést takovou kontrolu protistrany na webu daňové služby - service.nalog.ru/zd.do.

S ohledem na skutečnost, že tato online služba funguje v testovacím režimu, musíte pochopit, že obdržené informace nelze považovat za 100% spolehlivé.

Státní zakázky

Státní zakázky jsou skvělým způsobem, jak si ověřit všechna data o potenciálním partnerovi. Provádějící společnosti pro takové transakce jsou vybírány velmi přísně. Exekutorem tedy nemůže být například firma, která má dluhy. Pokud společnost někdy vstupuje do státních zakázek, je to indikátor její spolehlivosti a stabilní pozice na trhu.

Účast společnosti na vládních zakázkách můžete zkontrolovat na webu zakupki.gov.ru nebo na jiných platformách elektronického obchodování.

Údaje o lidech

O jakých lidech v tomto případě mluvíme? Především o vedení a zakladatelích. Takže spolu s hromadnou registrací existuje také něco jako „masové vedení“. Pokud je člověk ředitelem v několika společnostech najednou, pak máte všechny důvody se domnívat, že potenciální protistrana je létající v noci.

Kromě toho, že uvidíte, kolik společností člověk řídí, budete mít přístup i k údajům o všech společnostech, které dříve vedl. Pokud zjistíte, že mnoho společností, které člověk vedl, zkrachovalo, je to důvod k zamyšlení: s největší pravděpodobností máte co do činění s bezohlednou společností, která zítra nemusí existovat.

Bylo by dobré si ověřit, zda je vedoucí pracovník uveden v registru diskvalifikovaných osob. To lze provést na webových stránkách daňové služby - service.nalog.ru/disqualified.do.

Kontrola organizace podle TIN na webových stránkách daňové služby Ruska

Zkusme zjistit, jak najít a zkontrolovat protistranu pomocí DIČ na webu daňové služby. Chcete-li to provést, přejděte na odkaz egrul.nalog.ru nebo otevřete hlavní stránku zdroje a v části „Elektronické služby“ vyberte „Obchodní rizika: zkontrolujte sebe a svou protistranu“.

Již víte, podle jakých parametrů můžete zkontrolovat společnost prostřednictvím zdroje daňové služby Ruské federace, takže se nyní podíváme na nejběžnější z nezbytných kontrol - kontrolu podle TIN.

Například zkontrolujeme TIN PJSC GAZPROM. Nezapomeňte, že kromě kontroly právnických osob je zde k dispozici i kontrola fyzických osob podnikatelů.

Jak vidíte, vše je velmi jednoduché. Do požadovaného okna zadáme individuální daňové číslo a zadáním captcha potvrdíme, že nejsme robot.

Výsledek je potěšující: finanční úřad okamžitě poskytne adresu sídla společnosti, její OGRN, INN, KPP a také datum přidělení OGRN:

závěry

Aby nedocházelo k nedorozuměním při práci s novou protistranou, je nutné prověřit její spolehlivost. Takovou kontrolu lze snadno provést na oficiálních stránkách ruské daňové služby nebo využít jiné služby.

Na základě výsledků kontroly můžete vyvodit závěry – zda ​​byste měli zahájit spolupráci s novou společností, nebo zda je třeba právě teď přerušit všechny vazby.

Video – proč je důležité prověřit protistrany před uzavřením obchodu:

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) byly vytvořeny v souladu s federálním zákonem ze dne 27. července 2006. č. 152-FZ „O osobních údajích“ (dále jen FZ-152). Tyto Zásady definují postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů ve službě vipiska-nalog.com (dále jen Provozovatel) za účelem ochrany práv a svobod lidí a občanů při zpracování jejich osobních údajů. údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobních a rodinných tajemství. Služba vipiska-nalog.com má v souladu se zákonem informační charakter a nezavazuje návštěvníka k platbám či jiným úkonům bez jeho souhlasu. Sběr dat je nezbytný výhradně pro komunikaci s návštěvníkem na jeho žádost a informování o službách služby vipiska-nalog.com.

Hlavní ustanovení našich zásad ochrany osobních údajů lze formulovat následovně:

Vaše osobní údaje nesdílíme se třetími stranami. Bez vašeho souhlasu nepředáváme vaše kontaktní údaje obchodnímu oddělení. Nezávisle určujete množství zveřejněných osobních údajů.

Shromážděné informace

Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám vědomě sdělili, abychom získali podrobné informace o službách společnosti. Osobní údaje se k nám dostanou vyplněním formuláře na webu vipiska-nalog.com. Abyste mohli dostávat podrobné informace o službách, nákladech a typech plateb, musíte nám poskytnout svou e-mailovou adresu, jméno (skutečné nebo fiktivní) a telefonní číslo. Tyto informace poskytujete dobrovolně a jejich správnost nijak neověřujeme.

Použití obdržených informací

Údaje, které uvedete při vyplňování dotazníku, se zpracovávají pouze v okamžiku žádosti a neukládají se. Tyto informace používáme pouze k tomu, abychom vám zaslali informace, k jejichž odběru jste se zaregistrovali.

Poskytování informací třetím stranám

Ochranu vašeho soukromí bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje nikdy neposkytneme třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to může přímo vyžadovat ruská legislativa (například na žádost soudu). Veškeré kontaktní údaje, které nám poskytnete, jsou zveřejněny pouze s vaším svolením. E-mailové adresy nejsou na Stránkách nikdy zveřejněny a používáme je pouze ke komunikaci s vámi.

Ochrana dat

Správa webu chrání informace poskytnuté uživateli a používá je pouze v souladu s přijatými zásadami ochrany osobních údajů na webu.

Při rozhodování o spolupráci s firmou nebo individuálním podnikatelem neustále vyvstává otázka spolehlivosti a poctivosti Protistrany. To platí pro situaci, kdy si Fyzická osoba objedná produkt nebo službu, a pro situaci, kdy Právnická osoba zahájí spolupráci s novým Dodavatelem / Partnerem / Klientem.

Při platbě (předplatbě) za zboží nebo služby musíte jasně pochopit, že dodavatel splní všechny své povinnosti, dodá zboží nebo poskytne službu jasně a včas.

Je důležité prověřit protistranu a vybrat si spolehlivé společnosti, abyste eliminovali možná rizika dodání nekvalitního zboží a chybějící záruční servis.

Pro právnické osoby je ověření protistrany hlavním opatřením k prevenci finančních a daňových rizik. Federální daňová služba důrazně doporučuje kontrolovat protistrany a provádět náležitou péči s využitím všech dostupných otevřených a legálních zdrojů informací. Nejjednodušší způsob, jak zkontrolovat protistranu, je získat výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob / Jednotného státního rejstříku fyzických osob na daňovém webu. Pro získání úplnějších informací se doporučuje využít službu ověření protistrany CHESTBUSINESS.

Na portálu CHESTNYBUSINESS můžete bezplatně zkontrolovat dodavatele právnické osoby nebo fyzického podnikatele pomocí informací z oficiálních otevřených zdrojů (Federal Tax Service, Rosstat atd.)

Údaje na portálu jsou denně aktualizovány a synchronizovány se službou nalog.ru Federální daňové služby Ruské federace*.

Chcete-li zdarma zkontrolovat protistranu podle TIN / OGRN / Celé jméno / Jméno, použijte vyhledávací panel:

Chcete-li to provést, zadejte do vyhledávacího pole INN nebo OGRN společnosti.

Pokud nemáte přesné údaje, bude stačit zadat název společnosti. Pokud je jméno běžné a váš požadavek obsahuje seznam, je vhodné váš požadavek upřesnit:
. zadejte název společnosti + příjmení ředitele (např. TEKHPROM IVANOV)
. nebo: název společnosti + umístění (například: TEKHPROM MOSKVA)
. nebo všechny parametry najednou (například: TEKHPROM IVANOV MOSKVA)

Stručný algoritmus pro kontrolu protistrany (jak identifikovat spolehlivou protistranu pomocí CHESTESTNYBUSINESS.RF):

1. Organizace musí existovat, její stav musí být Aktivní.
2. Společnost by neměla být ve zvláštních registrech daňové služby (FTS), jinak se na kartě pod názvem společnosti objeví červený nápis. Například:
   Nedochází k propojení s právnickou osobou právnickou osobou. adresu (podle Federální daňové služby).
3. Společnosti, které fungují méně než rok, mají zvýšená rizika (určená datem registrace). Podle statistik ukončí činnost každá 3. společnost během prvního roku.
4. Společnost musí mít sídlo na adrese sídla. Společnost nesmí mít hromadnou registrační adresu. Kolik společností je na této adrese stále registrováno, je uvedeno na kartě pod adresou. Hromadné adresy často používají bezohledné nebo falešné společnosti.
5. Činnost společnosti se musí významově shodovat se skutečnou činností společnosti.
6. Vedoucí (ředitel) společnosti. Pokud víte, kdo je v čele společnosti, zkontrolujte si tyto údaje. Existují případy, kdy jsou společnosti registrovány na jméno jmenovitých manažerů, tzn. osoby, které se akce neúčastní. To je jeden z hlavních znaků bezohledných společností.
7. Zkontrolujte počet zaměstnanců. Společnost, která nemá vlastní zaměstnance a materiálně-technickou základnu, nemusí plnit své povinnosti.
8. Zkontrolujte registraci s mimorozpočtovými prostředky. Bez registrace, např. u Penzijního fondu, nemůže společnost přispívat prostředky do Penzijního fondu.
9. Základní kapitál společnosti. Minimum v Ruské federaci je 10 000 rublů. Čím větší je autorizovaný kapitál, tím nižší jsou rizika při spolupráci s protistranou.
10. Za pozornost stojí také Finanční ukazatele (neplatí pro společnosti, které existují méně než rok). Věnujte prosím pozornost článkům: „Čistý zisk (ztráta)“ - nezisková společnost může mít finanční problémy. Článek „Dlouhodobá aktiva“ ukazuje přítomnost majetku ve vlastnictví společnosti.
11. Zvláštní pozornost je třeba věnovat údajům Rozhodčího soudu (samostatná záložka v kartě Právnické osoby nebo Fyzického podnikatele na portálu CHEST BUSINESS). Existence soudních sporů pro neplnění závazků a nároků na vymáhání finančních prostředků vůči kontrolované Organizaci svědčí o nespolehlivosti Protistrany.
12. Zkontrolujte data FSSP. Existence exekučního řízení svědčí o nuceném inkasu finančních prostředků od kontrolované společnosti.

Přejeme vám, abyste spolupracovali se spolehlivými a čestnými dodavateli!
Pohodlná a pohodlná práce při kontrole protistran na portálu!
Vaše POCTIVÉ BUSINESS.RF.

* Údaje z Jednotného státního rejstříku právnických osob / Jednotného státního rejstříku fyzických osob jsou otevřené a jsou poskytovány na základě ustanovení 1 článku 6 federálního zákona ze dne 8. 8. 2001 č. 129-FZ „O státní registraci právnických osob Subjekty a fyzické osoby“: Informace a dokumenty obsažené ve státních registrech jsou otevřené a veřejně dostupné s výjimkou informací, ke kterým je přístup omezen, a to informací o dokladech totožnosti fyzické osoby. Na webu ZACHESTNYYBIZNES.RF si můžete zdarma zkontrolovat protistranu a uplatnit Due Diligence. Všechny pokyny a požadavky uvedené na webových stránkách ZACHESTNYYBIZNES.RF nejsou povinné a mají poradní charakter. Jsou uvedena doporučení pro možné snížení ekonomických rizik. Při uzavírání transakcí musí daňoví poplatníci v první řadě vzít v úvahu ustanovení Ústavy Ruské federace a Občanského zákoníku Ruské federace. Vzhledem k principu svobody ekonomické činnosti vykonává poplatník podnikatelskou činnost samostatně na vlastní nebezpečí. Správa webu ZACHESTNYYBIZNES.RF nenese odpovědnost za možné ekonomické ztráty/případy ušlého příjmu a neposkytuje žádné záruky ani ujištění třetím stranám.