25.02.2022
Prostředky a hodnoty v zahraničí. O zákazu pro určité kategorie osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat
| Název dokumentu: | |
| Číslo dokumentu: | 79-FZ |
| Typ dokumentu: | federální zákon |
| Přijímající autorita: | Státní duma |
| Postavení: | Aktivní |
| Publikováno: | |
| Datum přijetí: | 7. května 2013 |
| Datum zahájení: | 19. května 2013 |
| Datum kontroly: | 1. května 2019 |
O zákazu pro určité kategorie osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat... (články 1 - 10)
RUSKÁ FEDERACE
FEDERÁLNÍ ZÁKON
O zákazu pro určité kategorie osob otevírat a mít účty (vklady) a skladovat hotovost hotovost a hodnoty v zahraniční banky nachází mimo území Ruská Federace vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje
Dokument s provedenými změnami:
(Oficiální internetový portál právních informací www.pravo.gov.ru, 23. prosince 2014, N 0001201412230012) (vstoupil v platnost 1. ledna 2015);
(Oficiální internetový portál právních informací www.pravo.gov.ru, 04.11.2015, N 0001201511040010);
(Oficiální internetový portál právních informací www.pravo.gov.ru, 28. listopadu 2015, N 0001201511280028);
(Oficiální internetový portál právních informací www.pravo.gov.ru, 29. prosince 2016, N 0001201612290093);
(Oficiální internetový portál právních informací www.pravo.gov.ru, 02.06.2019, N 0001201902060015);
(Oficiální internetový portál právních informací www.pravo.gov.ru, 01.05.2019, N 0001201905010013).
____________________________________________________________________
Článek 1
1. Tento federální zákon za účelem zajištění národní bezpečnosti Ruské federace, zefektivnění lobbistických aktivit, rozšíření investic finančních prostředků do národního hospodářství a zvýšení účinnosti boje proti korupci zavádí zákaz osob rozhodovat ve službě. ovlivňující otázky suverenity a národní bezpečnosti Ruské federace a (nebo ) ti, kteří se podílejí na přípravě takových rozhodnutí, otevírají a mají účty (vklady), ukládají hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastní a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje, kategorie osob, pro které je tento zákaz stanoven, postup ověřování dodržování tohoto zákazu těmito osobami a sankce za jeho porušení.
2. Pro účely tohoto federálního zákona se zahraničními finančními nástroji rozumí:
1) cenné papíry a související finanční nástroje nerezidentů a (nebo) zahraničních struktur bez vytvoření právnická osoba, který v souladu s mezinárodní standard"Cenným papírům - mezinárodnímu systému identifikace cenných papírů (International Securities Identification Codes (ISIN)", schválenému mezinárodní organizací pro standardizaci, byl přidělen mezinárodní identifikační kód cenného papíru. V tomto federálním zákoně je pojem "zahraniční struktura bez vytvoření právnická osoba“ se používá ve smyslu definovaném právními předpisy Ruské federace o daních a poplatcích, pojem „nerezident“ ve smyslu definovaném v ustanovení 7 části 1 článku 1 federálního zákona ze dne 10. 2003 N 173-FZ „O měnové regulaci a kontrole měny“;
2) účastnické podíly, podíly na základním kapitálu organizací, jejichž místem registrace nebo umístění je cizí stát, jakož i na majetku zahraničních struktur bez vytvoření právnické osoby, které nejsou vymezeny podle odstavce 1 tohoto část jako cenné papíry a k nim klasifikované finanční nástroje;
3) smlouvy, které jsou derivátovými finančními nástroji a jsou definovány částí dvacátou devátou článku 2 federálního zákona ze dne 22. dubna 1996 N 39-FZ „O trhu s cennými papíry“, pokud je alespoň jedna ze stran takové smlouvy nerezident a (nebo) zahraniční struktura bez vytvoření právnické osoby;
4) svěřenská správa majetku zřízená v souladu s právními předpisy cizího státu, jejímž zakladatelem a (nebo) oprávněným je osoba uvedená v části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona;
5) smlouvy o půjčce, pokud alespoň jedna ze stran takové smlouvy je nerezidentem a (nebo) zahraniční strukturou bez vytvoření právnické osoby;
6) smlouvy o půjčce uzavřené se zahraničními bankami se sídlem mimo území Ruské federace nebo jinými zahraničními úvěrové organizace.
3. V tomto spolkovém zákoně se zákazem vlastnit a používat zahraniční finanční nástroje rozumí zákaz přímého a nepřímého (prostřednictvím třetích stran) vlastnictví a (nebo) použití takových finančních nástrojů.
(Článek v platném znění, nabyl účinnosti dne 28. června 2017 federálním zákonem ze dne 28. prosince 2016 N 505-FZ.
článek 2
1. Je zakázáno otevírat a mít účty (vklady), skladovat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje:
1) osoby nahrazující (obsazující):
a) vládní pozice Ruské federace;
b) funkce prvního náměstka a náměstků generálního prokurátora Ruské federace;
c) funkce členů představenstva Centrální banky Ruské federace;
d) vládní pozice v ustavujících subjektech Ruské federace;
e) federální pozice státní služba jmenování do funkce a propuštění z nich provádí prezident Ruské federace, vláda Ruské federace nebo generální prokurátor Ruské federace;
f) funkce zástupců vedoucích federálních výkonných orgánů;
g) pozice ve státních korporacích (společnostech), fondech a jiných organizacích vytvořených Ruskou federací na základě federálních zákonů, jejichž jmenování a propouštění provádí prezident Ruské federace nebo vláda Ruské federace;
h) funkce přednostů městských částí, přednostů městských částí, přednostů jiných obcí, pověřených přednostů místních správ, přednostů místních správ;
(Ustanovení v platném znění, nabylo účinnosti dne 4. listopadu 2015 federálním zákonem ze dne 3. listopadu 2015 N 303-FZ.
i) funkce ve federální veřejné službě, funkce ve státní státní službě ustavujících subjektů Ruské federace, funkce v Centrální bance Ruské federace, státních korporacích (společnostech), fondech a jiných organizacích vytvořených Ruskou federací dne základ federálních zákonů, jednotlivé pozice na zákl zaměstnanecká smlouva v organizacích vytvořených k plnění úkolů svěřených federálním vládním orgánům, jejichž výkon pravomocí zahrnuje účast na přípravě rozhodnutí týkajících se otázek suverenity a národní bezpečnosti Ruské federace a které jsou zahrnuty do seznamů stanovených v souladu s právními předpisy akty federálních vládních orgánů, ustavujících subjektů Ruské federace, předpisy Centrální banka Ruské federace, státní korporace (společnosti), fondy a další organizace vytvořené Ruskou federací na základě federálních zákonů;
(Pododstavec byl dodatečně zahrnut od 1. ledna 2015 federálním zákonem ze dne 22. prosince 2014 N 431-FZ)
1_1) poslanci zastupitelstev městských obvodů a městských částí, vykonávající svou působnost trvale, zastupitelé zastávající funkce v zastupitelstvech městských obvodů a městských částí;
(Doložka byla dodatečně zahrnuta 4. listopadu 2015 federálním zákonem ze dne 3. listopadu 2015 N 303-FZ)
2) manželé a nezletilé děti osob uvedených v pododstavcích „a“ - „h“ odstavce 1 a odst. 1_1 této části;
(Ustanovení v platném znění, nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2015 federálním zákonem ze dne 22. prosince 2014 N 431-FZ; ve znění federálního zákona ze dne 3. listopadu 2015 N 303-FZ.
3) jiné osoby v případech stanovených federální zákony.
2. Federální zákony uvedené v odstavci 3 části 1 tohoto článku mohou stanovit lhůty, během nichž musí být uzavřeny účty (vklady), musí být zastaveno skladování hotovosti a cenností v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a ( nebo ) bylo provedeno zcizení zahraničních finančních nástrojů, důvody a postup pro provádění příslušných kontrol, jakož i právní důsledky nedodržení zákazu stanoveného tímto federálním zákonem.
3. Zákaz stanovený tímto článkem otevírat a mít účty (vklady) v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace se nevztahuje na osoby uvedené v odstavci 1 části 1 tohoto článku, zastávající (zastávající) vládní pozice v Ruská federace, pozice federální vlády v oficiálních zastupitelských úřadech Ruské federace nacházející se mimo území Ruské federace, oficiální reprezentace federálních výkonných orgánů, pozice v zastupitelských úřadech státních korporací (společností) a organizací vytvořených na podporu činností federálních vládních orgánů, jakož i pro manžele a nezletilé děti těchto osob
Federální zákon ze dne 22. prosince 2014 N 431-FZ.
článek 3
1. Osoby uvedené v odst. 1 a 2 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona jsou povinny do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto spolkového zákona uzavřít účty (vklady) a přestat skladovat hotovost a ceniny. v zahraničních bankách se sídlem v zahraničí mimo území Ruské federace a (nebo) zcizit zahraniční finanční nástroje. V případě nesplnění této povinnosti jsou osoby uvedené v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona povinny předčasně ukončit své pravomoci, uvolnit místo, které nahrazují (obsadit), nebo rezignovat.
2. V případě, že osoby uvedené v části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona nemohou splnit požadavky stanovené v části 1 tohoto článku a v části 3 článku 4 tohoto spolkového zákona, v souvislosti se zatčením, zákaz uložené příslušnými orgány cizího státu v souladu s právními předpisy cizího státu, na jehož území jsou účty (vklady), uloženy v cizí bance hotovost a ceniny a (nebo) existují zahraniční finanční nástroje, nebo v v souvislosti s jinými okolnostmi, které nejsou závislé na vůli osob uvedených v části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona, musí být tyto požadavky splněny do tří měsíců ode dne ukončení zatčení, zákazu nebo ukončení jiných okolností uvedených v tato část.
(Část ve znění pozdějších předpisů, nabytá účinnosti dne 1. ledna 2015 federálním zákonem ze dne 22. prosince 2014 N 431-FZ federálním zákonem ze dne 28. listopadu 2015 N 354-FZ.
2_1. Každý případ nesplnění požadavků stanovených v části 1 tohoto článku a (nebo) části 3 článku 4 tohoto federálního zákona je předmětem předepsaného posouzení na zasedání příslušné komise pro splnění požadavků na úřední jednání a řešení střetů zájmů (komise pro sledování spolehlivosti informací o příjmech, o majetkových a majetkových závazcích).
(Část dodatečně zahrnuta od 9. prosince 2015 federálním zákonem ze dne 28. listopadu 2015 N 354-FZ)
3. Správa důvěry majetek, který zahrnuje investice do zahraničních finančních nástrojů a jehož zakladatelem je osoba, která má podle tohoto spolkového zákona zakázáno zřizovat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje podléhá ukončení do tří měsíců ode dne vstupu tohoto federálního zákona v platnost.
4. V případě, že v důsledku přijetí dědictví v souladu s právními předpisy Ruské federace nebo právními předpisy cizího státu obdrží osoby uvedené v části 1 článku 2 tohoto federálního zákona účty (vklady), hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, v přímém a nepřímém (prostřednictvím třetích stran) držení a (nebo) použití zahraničních finančních nástrojů, jakož i získání statutu zakladatele a (nebo) příjemce svěřenského fondu správy zděděného majetku (dědický fond, svěřenský fond) zřízeného podle právních předpisů cizího státu jsou povinni do šesti měsíců ode dne přijetí dědictví nebo převodu cizích finančních nástrojů na zakladatele a (příp. ) oprávněný z svěřenské správy zděděného majetku (dědičný fond, svěřenský fond), uzavřít účty (vklady), přestat skladovat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zcizit přijaté zahraniční finanční nástroje , ukončit vlastnictví a (nebo) používání zahraničních finančních nástrojů jiným způsobem.
(Část dodatečně zahrnuta federálním zákonem z 1. května 2019 N 73-FZ)
článek 4
1. Osoby uvedené v odstavcích 1, 1_1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona, jsou-li předloženy v souladu s federálními ústavními zákony, federálním zákonem ze dne 25. prosince 2008 N 273-FZ „O boji proti korupci“ (dále jen jako federální zákon „o boji proti korupci“), další federální zákony, výnosy prezidenta Ruské federace a další regulační právní akty Ruské federace, informace o příjmech, majetku a majetkových závazcích označují informace o tom, co patří oni, jejich manželé a nezletilí děti nemovitost nacházející se mimo území Ruské federace, o zdrojích finančních prostředků, na jejichž úkor byl uvedený majetek pořízen, o jejich majetkových závazcích mimo území Ruské federace, jakož i informace o těchto závazcích jejich manželů a nezletilých dětí .
(Část ve znění pozdějších předpisů, vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2015 federálním zákonem ze dne 3. listopadu 2015 N 303-FZ.
2. Občané, kteří žádají o obsazení (obsazení) pozic uvedených v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto federálního zákona, při předkládání informací v souladu s federálními ústavními zákony, jinými federálními zákony, vyhláškami prezidenta Ruské federace a jinými regulačními právní akty Ruské federace o příjmech, majetku a závazcích majetkové povahy, kromě informací uvedených v části 1 tohoto článku, uvádějí informace o jejich účtech (vklady), hotovosti a cenností v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zahraniční finanční nástroje, jakož i informace o těchto účtech (vklady), hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zahraniční finanční nástroje jejich manželů a manželek a nezletilé děti.
3. Osoby uvedené v části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona jsou povinny do tří měsíců ode dne, kdy občan obsadí (obsadí) pozici uvedenou v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona, uzavřít účty (vklady) a přestat skladovat peněžní prostředky a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zcizit zahraniční finanční nástroje, jakož i ukončit správu majetku, která zahrnuje investice do zahraničních finančních nástrojů a zakladatelů jehož vedením jsou tyto osoby.
(Část ve znění federálního zákona ze dne 22. prosince 2014 N 431-FZ; ve znění federálního zákona ze dne 28. listopadu 2015 N 354-FZ.
článek 5
1. Základ pro rozhodnutí o provedení kontroly souladu osobou, která má v souladu s tímto spolkovým zákonem zakázáno zřizovat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruská federace, vlastnící a (nebo) používající zahraniční finanční nástroje, je tento zákaz (dále jen ověřování) dostatečnou informací o tom, že uvedená osoba tento zákaz nedodržuje.
2. Informace uvedené v části 1 tohoto článku lze podat písemně předepsaným způsobem:
1) donucovací orgány a další vládní agentury, Centrální banka Ruské federace, úvěrových institucí, jiných ruských organizací, orgánů místní samosprávy, zaměstnanců (zaměstnanců) odborů prevence korupce a jiných trestných činů a úředníků státních orgánů, orgánů místní samosprávy, Centrální banky Ruské federace, jakož i jako zahraniční banky a mezinárodní organizace;
2) stálé řídící orgány politické strany a další celoruská veřejná sdružení registrovaná v souladu se zákonem, která nejsou politickými stranami;
3) Veřejná komora Ruské federace;
4) celoruské prostředky hromadné sdělovací prostředky.
3. Anonymní informace nemohou sloužit jako podklad pro rozhodnutí o provedení kontroly.
článek 6
1. Rozhodnutí o provedení kontroly činí úředník oprávněný učinit rozhodnutí o provedení kontroly dodržování zákazů a omezení stanovených federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“
2. Rozhodnutí o provedení kontroly se provádí způsobem předepsaným pro rozhodnutí o provedení kontroly dodržování zákazů a omezení stanovených federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími. federální zákony.
3. Inspekce se provádí způsobem a ve lhůtách stanovených pro ověření, zda osoba dodržuje zákazy a omezení stanovené federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími federálními zákony.
článek 7
1. Inspekci provádějí orgány, divize a úředníci, kteří jsou oprávněni ověřit, zda osoba dodržuje zákazy a omezení stanovená federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími federálními zákony.
2. Při provádění kontroly mají orgány, divize a úředníci uvedení v části 1 tohoto článku právo:
1) vést z vlastní iniciativy rozhovor s osobou uvedenou v odstavcích 1, 1_1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona;
Federální zákon ze dne 3. listopadu 2015 N 303-FZ.
2) studium Doplňkové materiály, obdržené od osoby uvedené v odstavcích 1, 1_1 části 1 článku 2 tohoto federálního zákona nebo od jiných osob;
(Doložka v platném znění, vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2015 federálním zákonem ze dne 3. listopadu 2015 N 303-FZ.
3) obdržet od osoby uvedené v odstavcích 1, 1_1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona vysvětlení informací a materiálů, které poskytla;
(Doložka v platném znění, vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2015 federálním zákonem ze dne 3. listopadu 2015 N 303-FZ.
4) zasílat žádosti předepsaným způsobem státním zastupitelstvím Ruské federace, jiné federální vládních orgánů, státní orgány ustavujících subjektů Ruské federace, územní orgány federálních výkonných orgánů, orgány místní samosprávy, veřejná sdružení a další ruské organizace o informacích, které mají o přítomnosti osob, které mají v souladu s tímto federálním zákonem zakázáno zřizovat a mít účty (vklady), uchovávat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (příp. ) používáním zahraničních finančních nástrojů, účtů (vkladů), hotovosti a cenností v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zahraničních finančních nástrojů. Pravomoci orgánů, odborů a úředníků uvedených v části 1 tohoto článku, pokud jde o zasílání žádostí podle tohoto odstavce, určuje prezident Ruské federace;
(Ustanovení v platném znění, nabyté účinnosti dne 6. srpna 2019 federálním zákonem ze dne 6. února 2019 N 5-FZ.
5) zeptejte se s Jednotlivci a přijímat od nich s jejich souhlasem informace o otázkách ověřování.
3. Vedoucí orgánů a organizací nacházejících se na území Ruské federace, kteří obdrželi žádost podle odstavce 4 části 2 tohoto článku, jsou povinni zorganizovat její provedení v souladu s federálními zákony a jinými regulačními právními akty Ruské federace. federace a poskytnout požadované informace předepsaným způsobem.
4. Žádosti k zahraničním bankám a jiným zahraničním organizacím, jakož i oprávněným orgánům cizí země, s výjimkou žádostí v souvislosti s kontrolami v souladu s, zasílá prokuratura Ruské federace z důvodů a způsobem stanoveným generálním prokurátorem Ruské federace.
Federální zákon ze dne 6. února 2019 N 5-FZ)
5. Při provádění kontrol v souladu s odstavcem 3 části 1 článku 13_4 federálního zákona „o boji proti korupci“ jsou žádosti zaslané generálnímu prokurátorovi Ruské federace vyřízeny ve lhůtách stanovených v těchto žádostech.
(Část dodatečně zahrnuta od 6. srpna 2019 federálním zákonem ze dne 6. února 2019 N 5-FZ)
6. Generální prokuratura Ruské federace má v případě potřeby právo zaslat Centrální bance Ruské federace žádost, která se vztahuje na centrální banku a (nebo) jiný orgán dohledu cizího státu, jehož funkce včetně bankovního dohledu, nebo zahraničnímu regulátorovi finančního trhu se žádostí o poskytnutí dostupných informací o přítomnosti osob, které mají podle tohoto spolkového zákona zakázáno zřizovat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti zahraniční banky nacházející se mimo území Ruské federace, které vlastní a (nebo) používají zahraniční finanční nástroje, účty (vklady), hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zahraniční finanční nástroje.
(Část dodatečně zahrnuta od 6. srpna 2019 federálním zákonem ze dne 6. února 2019 N 5-FZ)
7. Postup a podmínky součinnosti mezi generální prokuraturou Ruské federace a Centrální bankou Ruské federace jsou stanoveny dohodou.
(Část dodatečně zahrnuta od 6. srpna 2019 federálním zákonem ze dne 6. února 2019 N 5-FZ)
8. Generální prokuratura Ruské federace poskytuje informace obdržené od Centrální banky Ruské federace orgánům, odborům a úředníkům uvedeným v části 1 tohoto článku.
(Část dodatečně zahrnuta od 6. srpna 2019 federálním zákonem ze dne 6. února 2019 N 5-FZ)
9. Orgány, odbory a úředníci uvedení v části 1 tohoto článku nemají právo sdělovat třetím stranám informace o přítomnosti osob, které mají v souladu s tímto federálním zákonem zakázáno otevírat a mít účty (vklady) skladovat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje, účty (vklady), hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, a (nebo ) zahraniční finanční nástroje, kromě případů stanovených federálními zákony.
(Část dodatečně zahrnuta od 6. srpna 2019 federálním zákonem ze dne 6. února 2019 N 5-FZ)
Článek 8
Osoba uvedená v odstavcích 1, 1_1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona v souvislosti s ověřováním dodržování zákazu zřizování a vedení účtů (vklady) jím, jeho manželkou (manželem) a (nebo) nezletilými dětmi ), skladující hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, mají právo vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje:
(Odstavec v platném znění, nabyl účinnosti dne 4. listopadu 2015 federálním zákonem ze dne 3. listopadu 2015 N 303-FZ.
1) poskytnout vysvětlení, a to i písemně, k otázkám souvisejícím s inspekcí;
2) poskytnout další materiály a poskytnout k nim písemná vysvětlení;
3) požádat orgán, oddělení nebo úředníka uvedeného v části 1 článku 7 tohoto federálního zákona, aby s ním vedl rozhovor o otázkách souvisejících s inspekcí. Žádosti musí být vyhověno.
Článek 9
Osoba uvedená v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona po dobu ověření, zda ona, její manželka (manžel) a (nebo) nezletilé děti dodržují zákaz zakládat a mít účty (vklady), skladovat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje mohou být v souladu se stanoveným postupem odvolány z nahrazované (obsazené) pozice na dobu nepřesahující šedesát dnů ode dne rozhodnutí o provedení kontroly. Tuto lhůtu může osoba, která o provedení kontroly rozhodla, prodloužit na devadesát dnů. Po dobu odvolání z nahrazované (obsazované) pozice je zachována mzda za nahrazovanou (obsazovanou) pozici.
článek 10
Nedodržení zákazu zřizování a vedení účtů (vkladů), uchovávání hotovosti a cenností v zahraničních bankách umístěných mimo osoba uvedená v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona, její manžel a (nebo) nezletilé děti území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje znamená předčasné ukončení pravomocí, odvolání z funkce, která je nahrazena (obsazena) nebo propuštění z důvodu ztráty důvěry v souladu s federálními ústavními zákony a federálními zákony definujícími právní status příslušnou osobu.
Prezident
Ruská Federace
V.Putin
Revize dokumentu s přihlédnutím
změny a doplňky připraveny
JSC "Kodeks"
O zákazu pro určité kategorie osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje (ve znění účinném k 1. 2019) (ve znění pozdějších předpisů) , účinný od 6. srpna 2019)
| Název dokumentu: | O zákazu pro určité kategorie osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje (ve znění účinném k 1. 2019) (ve znění pozdějších předpisů) , účinný od 6. srpna 2019) |
| Číslo dokumentu: | 79-FZ |
| Typ dokumentu: | federální zákon |
| Přijímající autorita: | Státní duma |
| Postavení: | Aktivní |
| Publikováno: | Oficiální internetový portál právních informací www.pravo.gov.ru, 05.08.2013 Ruské noviny, N 100, 14.05.2013 Sbírka zákonů Ruské federace, č. 19, 13.05.2013, čl. 2306 |
| Datum přijetí: | 7. května 2013 |
| Datum zahájení: | 19. května 2013 |
| Datum kontroly: | 1. května 2019 |
Federální zákon ze dne 05.07.2013 N 79-FZ (ve znění pozdějších předpisů 05.01.2019) „O zákazu některých kategorií osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách se sídlem mimo území území Ruské federace, vlastnící a (nebo) používající zahraniční finanční nástroje“ (ve znění pozdějších předpisů a dodatečně vstoupilo v platnost dne 08.06.2019)
Státní duma
Rada federace
Soudní praxe a legislativa - 79-FZ O zákazu určitých kategorií osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje
Prohlášení státního úředníka o nemožnosti splnit požadavky federálního zákona č. 79-FZ ze dne 7. května 2013 „O zákazu některých kategorií osob zřizovat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nachází se mimo území Ruské federace, vlastní a (nebo) používá zahraniční finanční nástroje“<4>(dále jen federální zákon „o zákazu některých kategorií osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční instrumentů“) v souvislosti se zatčením, zákazem příkazů uložených příslušnými orgány cizího státu v souladu s právními předpisy tohoto cizího státu, na jehož území se nacházejí účty (vklady), jsou v cizím státě uloženy hotovost a ceniny. banka a (nebo) existují zahraniční finanční nástroje nebo v souvislosti s jinými okolnostmi, které nezávisí na jeho vůli nebo vůli jeho manžela a nezletilých dětí;
POSLANECKÁ RADA
Osady ROGOWSKOE V MOSKVĚ
ŘEŠENÍ Č. 29/2
O schválení ustanovení „O zákazu některých
uložit hotovost a cennosti
v zahraničních bankách umístěných mimo
území Ruské federace, vlastní a (nebo)
používat zahraniční finanční nástroje“
V souladu s federálním zákonem ze dne 05.07.2013. č. 79-FZ „O zákazu určitých kategorií osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje“,
Rada poslanců osady Rogovskoye rozhodla:
- Schválit nařízení „O zákazu určitých kategorií osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje“ (Dodatek) .
- Zveřejněte toto rozhodnutí v bulletinu Moskevského městského bulletinu a zveřejněte jej na webových stránkách správy osady Rogovskoye v internetové informační a telekomunikační síti.
- Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění.
- Kontrolou nad prováděním tohoto rozhodnutí je pověřen vedoucí osady Rogovskoye.
Vedoucí osady Rogovskoye O.A. Vdovina
aplikace
na rozhodnutí Poslanecké rady
osady Rogovskoye
Nařízení „O zákazu určitých kategorií osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje“
Článek 1
Toto nařízení „O zákazu určitých kategorií osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje“ (dále jen jako Nařízení) pro účely zvýšení účinnosti boje proti korupci je stanoven zákaz osobám, které ve službě rozhodují o otázkách suverenity a národní bezpečnosti Ruské federace a (nebo) se podílejí na přípravě takových rozhodnutí otevírat a mít účty (vklady), skladovat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, aby vlastnili a (nebo) používali zahraniční finanční nástroje, kategorie osob, pro které je tento zákaz stanoven , je stanoven postup při ověřování dodržování tohoto zákazu těmito osobami a sankce za jeho porušení.
článek 2
1. Je zakázáno otevírat a mít účty (vklady), skladovat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje:
1) osoby nahrazující (obsazující):
a) funkce úřadujících vedoucích místních správ, vedoucích místních správ;
2) manželé a nezletilé děti osob uvedených v pododstavcích „a“ - odst. 1 této části;
2. Zákaz stanovený tímto článkem otevírat a mít účty (vklady) v zahraničních bankách umístěných mimo území Ruské federace se nevztahuje na osoby zastávající (zastávající) vládní funkce Ruské federace, pozice federální státní služby v oficiální místa umístěná mimo území Ruské federace zastoupení Ruské federace, oficiální zastoupení federálních výkonných orgánů, pozice v zastupitelských úřadech státních korporací (společností) a organizací vytvořených na podporu činnosti federálních vládních orgánů, jakož i pro manžele a nezletilé děti těchto osob.
článek 3
1. Osoby uvedené v odst. 1 části 1 článku 2 těchto pravidel jsou povinny do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti spolkového zákona ze dne 5. 7. 2013. č. 79 „O zákazu pro určité kategorie osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat cizí finanční nástroje“ uzavřít účty ( vklady), ukončit skladování hotovosti a cenností v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zcizení zahraničních finančních nástrojů. V případě nesplnění této povinnosti jsou osoby uvedené v odst. 1 části 1 článku 2 těchto Pravidel povinny předčasně ukončit své pravomoci, uvolnit nahrazovanou (obsazovanou) pozici nebo odstoupit.
2. V případě, že osoby uvedené v části 1 článku 2 tohoto nařízení nemohou splnit požadavky stanovené v části 1 tohoto článku a části 3 článku 4 tohoto nařízení, v souvislosti se zatčením, zákazem uloženým příslušné orgány cizího státu v souladu s právními předpisy cizího státu, na jehož území se nacházejí účty (vklady), jsou v cizí bance uloženy peněžní prostředky a ceniny a (nebo) existují zahraniční finanční nástroje, nebo v souvislosti s jiné okolnosti nezávislé na vůli osob uvedených v části 1 článku 2 tohoto řádu, tyto požadavky musí být splněny do tří měsíců ode dne ukončení zatčení, zákazu příkazu nebo ukončení jiných okolností uvedených v této části. .
2.1. Každý případ nesplnění požadavků stanovených v části 1 tohoto článku a (nebo) části 3 článku 4 těchto pravidel je předmětem posouzení předepsaným způsobem na zasedání příslušné komise pro splnění požadavků na úřední osoby. vedení a řešení střetů zájmů (komise pro sledování spolehlivosti informací o příjmech, o majetkových a majetkových závazcích).
3. Svěřenská správa majetku, která zajišťuje investice do zahraničních finančních nástrojů a zakladatelem správy, ve které je osoba, která má v souladu s těmito Pravidly zakázáno zřizovat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a ceniny v cizích zemích. banky nacházející se mimo území Ruské federace, které vlastní a (nebo) používají zahraniční finanční nástroje, podléhají ukončení do tří měsíců ode dne vstupu federálního zákona ze dne 5. 7. 2013 v platnost. 79 „O zákazu pro určité kategorie osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje.
článek 4
1. Osoby uvedené v odst. 1 části 1 článku 2 těchto předpisů, jsou-li předloženy v souladu s federálními ústavními zákony, federálním zákonem ze dne 25. prosince 2008 N 273-FZ „O boji proti korupci“ (dále jen spolkový zákon „O boji proti korupci“), další federální zákony, dekrety prezidenta Ruské federace a další regulační právní akty Ruské federace, informace o příjmech, majetku a závazcích majetkové povahy označují informace o nemovitostech, které jim patří, jejich manželů a nezletilých dětí nacházejících se mimo území Ruské federace, o zdrojích příjmu finančních prostředků, na jejichž úkor byl uvedený majetek pořízen, o jejich závazcích majetkové povahy mimo území Ruské federace, jakož i informace o takových závazky jejich manželů a nezletilých dětí.
2. Občané, kteří žádají o obsazení (obsazení) pozic uvedených v odstavci 1 části 1 článku 2 těchto předpisů, pokud jsou předloženy v souladu s federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“, dalšími federálními zákony, dekrety prezidenta republiky Ruské federace a dalších regulačních právních aktů Ruské federace, informace o příjmech, majetku a závazcích majetkové povahy, kromě informací uvedených v části 1 tohoto článku, uvádějí informace o svých účtech (vklady), hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zahraniční finanční nástroje, jakož i informace o takových účtech (vklady), hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a ( nebo) zahraniční finanční nástroje jejich manželů/manželek a nezletilých dětí.
3. Osoby uvedené v části 1 článku 2 tohoto řádu jsou povinny do tří měsíců ode dne, kdy občan naplní (obsadí) pozici uvedenou v odst. 1 části 1 článku 2 tohoto řádu, uzavřít účty (vklady ), přestat skladovat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zcizit zahraniční finanční nástroje, jakož i ukončit správu majetku, která zahrnuje investice do zahraničních finančních nástrojů a zakladatelů managementu z nichž jsou tyto osoby.
článek 5
1. Základ pro přijetí rozhodnutí o provedení kontroly souladu osobou, která má v souladu s těmito předpisy zakázáno otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace. Federace, vlastnící a (nebo) používající zahraniční finanční nástroje, je tento zákaz (dále jen ověřování) dostatečnou informací o tom, že určená osoba tento zákaz nedodržuje.
2. Informace uvedené v části 1 tohoto článku lze podat písemně předepsaným způsobem:
1) donucovací a jiné vládní orgány, Centrální banka Ruské federace, úvěrové instituce, jiné ruské organizace, orgány místní samosprávy, zaměstnanci (zaměstnanci) útvarů prevence korupce a jiných trestných činů a úředníci státních orgánů, místní samosprávy orgány, Centrální banka Ruské federace, jakož i zahraniční banky a mezinárodní organizace;
2) trvale fungující řídící orgány politických stran a jiných celoruských veřejných sdružení registrovaných v souladu se zákonem, které nejsou politickými stranami;
3) Veřejná komora Ruské federace;
4) celoruská média.
3. Anonymní informace nemohou sloužit jako podklad pro rozhodnutí o provedení kontroly.
článek 6
1. O provedení kontroly rozhoduje úředník oprávněný učinit rozhodnutí o provedení kontroly dodržování zákazů a omezení stanovených federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími. federální zákony.
2. Rozhodnutí o provedení kontroly se provádí způsobem předepsaným pro rozhodnutí o provedení kontroly dodržování zákazů a omezení stanovených federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími. federální zákony.
3. Kontrola se provádí způsobem a ve lhůtách, které jsou stanoveny pro ověření, zda osoba dodržuje zákazy a omezení stanovené federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími federálními zákony.
článek 7
1. Inspekci provádějí orgány, divize a úředníci, kteří jsou oprávněni ověřit, zda osoba dodržuje zákazy a omezení stanovená federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími federálními zákony.
2. Při provádění kontroly mají orgány, divize a úředníci uvedení v části 1 tohoto článku právo:
1) vést z vlastní iniciativy rozhovor s osobou uvedenou v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona;
2) prostudovat dodatečné materiály obdržené od osoby uvedené v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona nebo od jiných osob;
3) obdržet od osoby uvedené v odstavcích 1 části 1 článku 2 tohoto federálního zákona vysvětlení informací a materiálů, které poskytla;
4) zasílat předepsaným způsobem žádosti státnímu zastupitelství Ruské federace, jiným federálním státním orgánům, státním orgánům ustavujících subjektů Ruské federace, územním orgánům federálních výkonných orgánů, orgánům místní samosprávy, veřejným sdružením a dalším ruským organizacím, bankám a jiným organizacím cizích států o informacích, které mají k dispozici o přítomnosti osob, které mají podle tohoto spolkového zákona zakázáno zřizovat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území území Ruské federace, vlastnící a (nebo) používající zahraniční finanční nástroje, účty (vklady), hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zahraniční finanční nástroje. Pravomoci orgánů, odborů a úředníků uvedených v části 1 tohoto článku, pokud jde o zasílání žádostí podle tohoto odstavce, určuje prezident Ruské federace;
5) dotazovat se od jednotlivců a přijímat od nich, s jejich souhlasem, informace o záležitostech inspekce.
3. Vedoucí orgánů a organizací nacházejících se na území Ruské federace, kteří obdrželi žádost podle odstavce 4 části 2 tohoto článku, jsou povinni zorganizovat její provedení v souladu s federálními zákony a jinými regulačními právními akty Ruské federace. federace a poskytnout požadované informace předepsaným způsobem.
Článek 8
Osoba uvedená v odst. 1 části 1 čl. 2 tohoto nařízení v souvislosti s ověřováním dodržování zákazu zřizování a vedení účtů (vkladů) jím, manželkou (manželem) a (nebo) nezletilými dětmi, hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace mají právo vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje:
1) poskytnout vysvětlení, a to i písemně, k otázkám souvisejícím s inspekcí;
2) poskytnout další materiály a poskytnout k nim písemná vysvětlení;
3) požádat orgán, oddělení nebo úředníka uvedeného v části 1 článku 7 tohoto federálního zákona, aby s ním vedl rozhovor o otázkách souvisejících s inspekcí. Žádosti musí být vyhověno.
Článek 9
Osoba uvedená v odst. 1 části 1 čl. 2 tohoto nařízení po dobu ověřování dodržování zákazu zřizovat a mít účty (vklady) jím, jeho manželkou (manželem) a (nebo) nezletilými dětmi. hotovost a ceniny v zahraničních bankách, které se nacházejí mimo území Ruské federace, vlastní a (nebo) používají zahraniční finanční nástroje, mohou být v souladu se stanoveným postupem odstraněny z nahrazované (obsazené) pozice na dobu nepřesahující šedesát dnů ode dne rozhodnutí o provedení kontroly. Tuto lhůtu může osoba, která o provedení kontroly rozhodla, prodloužit na devadesát dnů. Po dobu odvolání z nahrazované (obsazované) pozice je zachována mzda za nahrazovanou (obsazovanou) pozici.
článek 10
Nedodržení zákazu zřizování a vedení účtů (vkladů), uchovávání hotovosti a cenností v zahraničních bankách se sídlem mimo Českou republiku osobou uvedenou v odst. 1 části 1 čl. 2 tohoto nařízení, jejím manželem a (nebo) nezletilými dětmi. území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje znamená předčasné ukončení pravomocí, odvolání z funkce, nahrazení (obsazení) nebo odvolání z důvodu ztráty důvěry v souladu s federálními ústavními zákony a federálními zákony definujícími právní status příslušné osoby
SPRÁVA VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ BLAGOVESCHENSKY
BOLSESELSKÝ PAN JAROSLAVSKÝ KRAJ
ROZLIŠENÍ
ze dne 20. ledna 2015 č. 4
Vesnice Borisovskoe
„O zákazu otevírání pro určité kategorie osob
a mít účty (vklady), držet hotovost
finanční prostředky a cennosti v zahraničních bankách,
nachází mimo území
Ruská federace, vlastní a (nebo) použití
zahraniční finanční nástroje."
V souladu s federálním zákonem ze dne 05.07.2013 č. 79-FZ „O zákazu určitých kategorií osob otevírat nebo mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace , která vlastní a (nebo) používá zahraniční finanční nástroje.“
JÁ SE ROZHODUJI:
. ( Slepé střevo).
2. Usnesení by mělo být zveřejněno na webových stránkách Správy osídlování venkova Blagoveščensk.
3. Usnesení nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu.
Vedoucí administrativy
Venkovská osada Blagoveščensk A.V. Berezin
aplikace
k usnesení Správy
Venkovské osídlení Blagoveshchenskoe
č. 4 ze dne 20. ledna 2015
Předpisy zakazující určitým kategoriím osob otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje
1. Za účelem zajištění národní bezpečnosti Ruské federace, zefektivnění lobbistických aktivit, rozšíření investic finančních prostředků do národního hospodářství a zvýšení účinnosti boje proti korupci zakazuje toto nařízení osobám rozhodovat o povinnostech ovlivňujících otázky suverenity a národní zabezpečení Ruské federace před otevíráním a držením účtů (vkladů), uchováváním hotovosti a cenností v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje, kategorie osob, na které se tento zákaz vztahuje je stanoven postup při ověřování dodržování tohoto zákazu těmito osobami a sankce za jeho porušení.
2. Je zakázáno otevírat a mít účty (vklady), skladovat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje:
osoby nahrazující (obsazující):
pozice vedoucího venkovské osady Blagoveščensk;
manželé a nezletilé děti, osoby zastávající obecní funkci správy venkovského sídla Blagoveščensk.
3. Osoby uvedené v odstavci 2 tohoto nařízení jsou povinny do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení uzavřít účty (vklady), přestat skladovat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace. federace a (nebo ) provádět zcizení zahraničních finančních nástrojů. V případě nesplnění této povinnosti jsou osoby uvedené v odst. 2 tohoto předpisu povinny předčasně ukončit svou působnost, uvolnit místo, které nahrazují (obsadit), nebo odstoupit.
Nemohou-li osoby uvedené v odstavci 2 tohoto ustanovení splnit požadavky stanovené v odstavci 1 v souvislosti se zatčením, zákaz příkazů uložený přede dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení příslušnými orgány cizího státu v souladu s právní předpisy toho cizího státu, na jehož území jsou umístěny účty (vklady), v zahraniční bance jsou uloženy peněžní prostředky a ceniny a (nebo) existují zahraniční finanční nástroje, musí být tyto požadavky splněny do tří měsíců ode dne ukončení příkazu k zatčení a zákazu uvedeného v této části.
Svěřenecká správa majetku, která zajišťuje investování do zahraničních finančních nástrojů a zakladatel správy, ve které je osoba, která má v souladu s tímto ustanovením zakázáno zřizovat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nachází se mimo území Ruské federace, vlastní a (nebo) používá zahraniční finanční nástroje, podléhá ukončení do tří měsíců ode dne vstupu tohoto ustanovení v platnost.
4. Osoby uvedené v článku 2 tohoto ustanovení, jsou-li předloženy v souladu s federálními ústavními zákony, federálním zákonem ze dne 25. prosince 2008 č. 273-FZ „o boji proti korupci“ (dále jen spolkový zákon „o boji proti korupci“ “), další federální zákony, vyhlášky prezidenta Ruské federace a další regulační právní akty Ruské federace, informace o příjmech, majetku a závazcích majetkové povahy označují informace o nemovitostech, které jim patří, jejich manželé a nezletilí děti. nacházející se mimo území Ruské federace, o zdrojích příjmu finančních prostředků, na jejichž účet byl uvedený majetek pořízen, o jejich závazcích majetkové povahy mimo území Ruské federace, jakož i informace o těchto závazcích jejich manželé a nezletilé děti.
Občané, kteří žádají o obsazení (obsazení) pozic uvedených v odstavci 2 tohoto nařízení, při předkládání informací v souladu s federálními ústavními zákony, federálním zákonem „o boji proti korupci“, dalšími federálními zákony, vyhláškami prezidenta Ruské federace a dalšími regulačními právní akty Ruské federace o příjmech, majetku a závazcích majetkové povahy, kromě informací uvedených v odstavci 4, uvádějí informace o svých účtech (vklady), hotovosti a cenností v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace Federace a (nebo) zahraniční finanční nástroje a také informace o těchto účtech (vklady), hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zahraniční finanční nástroje jejich manželů a nezletilých dětí.
Občan, jeho manželka (manžel) a nezletilé děti jsou povinni do tří měsíců ode dne, kdy občan nastoupí na místo uvedené v odstavci 2 tohoto předpisu, uzavřít účty (vklady), přestat uschovávat hotovost a ceniny v cizím banky umístěné v zahraničí mimo území Ruské federace a (nebo) zcizit zahraniční finanční nástroje.
5. Podklad pro přijetí rozhodnutí o provedení kontroly souladu osobou, která má v souladu s tímto ustanovením zakázáno otevírat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace. Federace, vlastnící a (nebo) používající zahraniční finanční nástroje, je tento zákaz (dále jen ověřování) dostatečnou informací o tom, že určená osoba tento zákaz nedodržuje.
Informace uvedené v odstavci 1 lze poskytnout písemně předepsaným způsobem:
1) donucovací a jiné vládní orgány, Centrální banka Ruské federace, úvěrové instituce, jiné ruské organizace, orgány místní samosprávy, zaměstnanci (zaměstnanci) útvarů prevence korupce a jiných trestných činů a úředníci státních orgánů, místní samosprávy orgány, Centrální banka Ruské federace, jakož i zahraniční banky a mezinárodní organizace;
2) trvale fungující řídící orgány politických stran a jiných celoruských veřejných sdružení registrovaných v souladu se zákonem, které nejsou politickými stranami;
3) Veřejná komora Ruské federace;
4) celoruská média.
5) Informace anonymního charakteru nemohou sloužit jako podklad pro rozhodnutí o provedení kontroly.
6. O provedení kontroly rozhoduje úředník oprávněný učinit rozhodnutí o provedení kontroly dodržování zákazů a omezení stanovených federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími. federální zákony.
Rozhodnutí o provedení kontroly se provádí způsobem předepsaným pro rozhodnutí o provedení kontroly dodržování zákazů a omezení stanovených federálními ústavními zákony, federálním zákonem „o boji proti korupci“ a dalšími federálními zákony. .
Inspekce se provádí způsobem a v časových rámcích, které jsou stanoveny pro ověření, zda osoba dodržuje zákazy a omezení stanovené federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími federálními zákony.
7. Inspekci provádějí orgány, divize a úředníci, kteří jsou oprávněni ověřit, zda osoba dodržuje zákazy a omezení stanovená federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími federálními zákony.
Při provádění kontroly mají orgány, útvary a úředníci uvedení v odstavci 1 právo:
1) vést z vlastní iniciativy rozhovor s osobou uvedenou v odstavci 2 těchto předpisů;
2) prostudovat doplňkové materiály obdržené od osoby uvedené v odst. 2 těchto předpisů nebo od jiných osob;
3) přijímat od osoby uvedené v odstavci 2 tohoto předpisu vysvětlení jím poskytnutých informací a materiálů;
4) zasílat předepsaným způsobem žádosti státnímu zastupitelství Ruské federace, jiným federálním státním orgánům, státním orgánům ustavujících subjektů Ruské federace, územním orgánům federálních výkonných orgánů, orgánům místní samosprávy, veřejným sdružením a dalším ruským organizacím, bankám a jiným organizacím cizích států o informacích, které mají k dispozici o přítomnosti osob, které mají v souladu s tímto ustanovením zakázáno zřizování a vedení účtů (vkladů), uchovávání hotovosti a cenin v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnící a (nebo) používající zahraniční finanční nástroje, účty (vklady), hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zahraniční finanční nástroje. Působnost orgánů, odborů a funkcionářů uvedených v odstavci 1
5) dotazovat se od jednotlivců a přijímat od nich, s jejich souhlasem, informace o záležitostech inspekce.
3. Vedoucí organizací sídlících na území Blagoveščenského venkova, kteří obdrželi žádost podle odstavce 4, jsou povinni zorganizovat její provedení v souladu s federálními zákony a jinými regulačními právními akty Ruské federace a poskytnout požadované informace v předepsaným způsobem.
8. Osoba uvedená v odst. 2 tohoto předpisu v souvislosti s ověřováním dodržování zákazu zřizovat a mít účty (vklady), přechovávat hotovost a ceniny jím, manželkou (manželem) a (nebo) nezletilými dětmi zahraniční banky nacházející se mimo území Ruské federace mají právo vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje:
1) poskytnout vysvětlení, a to i písemně, k otázkám souvisejícím s inspekcí;
2) poskytnout další materiály a poskytnout k nim písemná vysvětlení;
3) požádat orgán, odbor nebo úředníka uvedeného v části 1 odst. 7 těchto předpisů, aby s ním vedl rozhovor o otázkách souvisejících s kontrolou. Žádosti musí být vyhověno.
9. Osoba uvedená v odst. 2 tohoto předpisu po dobu ověřování dodržování zákazu zřizovat a mít účty (vklady), přechovávat hotovost a ceniny jím, manželkou (manželem) a (nebo) nezletilými dětmi. zahraniční banky umístěné v zahraničí mimo území Ruské federace, které vlastní a (nebo) používají zahraniční finanční nástroje, mohou být v souladu se stanoveným postupem odvolány z nahrazované (obsazené) pozice na dobu nepřesahující šedesát dnů ode dne rozhodnutí o provedení kontroly. Tuto lhůtu může osoba, která o provedení kontroly rozhodla, prodloužit na devadesát dnů. Po dobu odvolání z nahrazované (obsazované) pozice je zachována mzda za nahrazovanou (obsazovanou) pozici.
10 Nedodržení zákazu zřizování a vedení účtů (vkladů), ukládání hotovosti a cenností v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace osobou uvedenou v odstavci 2 tohoto ustanovení, jejím manželem a (nebo) nezletilými dětmi , vlastní a (nebo) použití cizích finančních nástrojů znamená předčasné ukončení pravomocí, odvolání z funkce, která je nahrazena (obsazena) nebo odvolání z důvodu ztráty důvěry v souladu s federálními ústavními zákony a federálními zákony definujícími právní postavení příslušné osoby .
Článek 1
Tento federální zákon, za účelem zajištění národní bezpečnosti Ruské federace, zefektivnění lobbistických aktivit, rozšíření investic finančních prostředků do národního hospodářství a zvýšení účinnosti boje proti korupci, zakazuje osobám rozhodovat o povinnostech ovlivňujících otázky suverenity a národní zabezpečení Ruské federace před otevíráním a držením účtů (vkladů), uchováváním hotovosti a cenností v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje, kategorie osob, na které se tento zákaz vztahuje je stanoven postup při ověřování dodržování tohoto zákazu těmito osobami a sankce za jeho porušení.
článek 2
1. Je zakázáno otevírat a mít účty (vklady), skladovat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje:
1) osoby nahrazující (obsazující):
a) vládní pozice Ruské federace;
b) funkce prvního náměstka a náměstků generálního prokurátora Ruské federace;
c) funkce členů představenstva Centrální banky Ruské federace;
d) vládní pozice v ustavujících subjektech Ruské federace;
e) funkce federální veřejné služby, jmenování do funkce a odvolání z nich vykonává prezident Ruské federace, vláda Ruské federace nebo generální prokurátor Ruské federace;
f) funkce zástupců vedoucích federálních výkonných orgánů;
g) pozice ve státních korporacích (společnostech), fondech a jiných organizacích vytvořených Ruskou federací na základě federálních zákonů, jejichž jmenování a propouštění provádí prezident Ruské federace nebo vláda Ruské federace;
h) funkce přednostů městských částí, vedoucích městských částí;
2) manželé a nezletilé děti osob uvedených v odstavci 1 této části;
3) jiné osoby v případech stanovených federálními zákony.
2. Federální zákony uvedené v odstavci 3 části 1 tohoto článku mohou stanovit lhůty, během nichž musí být uzavřeny účty (vklady), musí být zastaveno skladování hotovosti a cenností v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a ( nebo ) bylo provedeno zcizení zahraničních finančních nástrojů, důvody a postup pro provádění příslušných kontrol, jakož i právní důsledky nedodržení zákazu stanoveného tímto federálním zákonem.
3. Zákaz stanovený tímto federálním zákonem otevírat a mít účty (vklady) v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace se nevztahuje na osoby uvedené v odstavci 1 části 1 tohoto článku zastávající (zastávající) vládní pozice. v Ruské federaci a federálních funkcích státní služba v oficiálních zastupitelských úřadech Ruské federace umístěných mimo území Ruské federace, oficiálních zastupitelských úřadech federálních výkonných orgánů, jmenování do a odvolávání z nich provádí prezident Ruské federace federaci, vládě Ruské federace nebo generálnímu prokurátorovi Ruské federace, jakož i manželům a nezletilým dětem těchto osob.
článek 3
1. Osoby uvedené v odst. 1 a 2 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona jsou povinny do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto spolkového zákona uzavřít účty (vklady) a přestat skladovat hotovost a ceniny. v zahraničních bankách se sídlem v zahraničí mimo území Ruské federace a (nebo) zcizit zahraniční finanční nástroje. V případě nesplnění této povinnosti jsou osoby uvedené v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona povinny předčasně ukončit své pravomoci, uvolnit místo, které nahrazují (obsadit), nebo rezignovat.
2. V případě, že osoby uvedené v části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona nemohou splnit požadavky stanovené v části 1 tohoto článku v souvislosti se zatčením, zákaz příkazů uložených přede dnem nabytí účinnosti tohoto spolkového zákona federálního zákona příslušnými orgány cizího státu v souladu s právními předpisy cizího státu, na jehož území se nacházejí účty (vklady), jsou v cizí bance uloženy hotovost a ceniny a (nebo) existují zahraniční finanční nástroje, např. požadavky musí být splněny do tří měsíců ode dne ukončení těchto v této části zatčení, zákazu příkazu.
3. Svěřenská správa majetku, která zajišťuje investice do zahraničních finančních nástrojů a zakladatelem správy, v níž je osoba, která má v souladu s tímto spolkovým zákonem zakázáno zřizovat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje podléhá ukončení do tří měsíců ode dne vstupu tohoto federálního zákona v platnost.
článek 4
1. Osoby uvedené v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona, jsou-li předloženy v souladu s federálními ústavními zákony, federálním zákonem ze dne 25. prosince 2008 N 273-FZ „O boji proti korupci“ (dále jen federální zákon „o boji proti korupci“), další federální zákony, výnosy prezidenta Ruské federace a další regulační právní akty Ruské federace, informace o příjmech, majetku a závazcích majetkové povahy označují informace o nemovitostech, které jim patří , jejich manželů a nezletilých dětí nacházejících se mimo území Ruské federace, o zdrojích finančních prostředků, na jejichž úkor byl uvedený majetek pořízen, o jejich závazcích majetkové povahy mimo území Ruské federace, jakož i informace o takové povinnosti jejich manželů a nezletilých dětí.
2. Občané, kteří žádají o obsazení (obsazení) pozic uvedených v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona, pokud jsou předloženy v souladu s federálními ústavními zákony, spolkovým zákonem „O boji proti korupci“, dalšími spolkovými zákony, vyhláškami prezident Ruské federace a další regulační právní akty Ruské federace, informace o příjmech, majetku a závazcích majetkové povahy, kromě informací uvedených v části 1 tohoto článku, uvádějí informace o svých účtech (vklady), hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zahraniční finanční nástroje, jakož i informace o těchto účtech (vklady), hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, a nebo) zahraniční finanční nástroje jejich manželů/manželek a nezletilých dětí.
3. Občan, jeho manželka (manžel) a nezletilé děti jsou povinni do tří měsíců ode dne, kdy občan nastoupí (obsadí) místo uvedené v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona, uzavřít účty (vklady). ), přestat skladovat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zcizit zahraniční finanční nástroje.
článek 5
1. Základ pro rozhodnutí o provedení kontroly souladu osobou, která má v souladu s tímto spolkovým zákonem zakázáno zřizovat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruská federace, vlastnící a (nebo) používající zahraniční finanční nástroje, je tento zákaz (dále jen ověřování) dostatečnou informací o tom, že uvedená osoba tento zákaz nedodržuje.
2. Informace uvedené v části 1 tohoto článku lze podat písemně předepsaným způsobem:
1) donucovací a jiné vládní orgány, Centrální banka Ruské federace, úvěrové instituce, jiné ruské organizace, orgány místní samosprávy, zaměstnanci (zaměstnanci) útvarů prevence korupce a jiných trestných činů a úředníci státních orgánů, místní samosprávy orgány, Centrální banka Ruské federace, jakož i zahraniční banky a mezinárodní organizace;
2) trvale fungující řídící orgány politických stran a jiných celoruských veřejných sdružení registrovaných v souladu se zákonem, které nejsou politickými stranami;
3) Veřejná komora Ruské federace;
4) celoruská média.
3. Anonymní informace nemohou sloužit jako podklad pro rozhodnutí o provedení kontroly.
článek 6
1. O provedení kontroly rozhoduje úředník oprávněný učinit rozhodnutí o provedení kontroly dodržování zákazů a omezení stanovených federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími. federální zákony.
2. Rozhodnutí o provedení kontroly se provádí způsobem předepsaným pro rozhodnutí o provedení kontroly dodržování zákazů a omezení stanovených federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími. federální zákony.
3. Kontrola se provádí způsobem a ve lhůtách, které jsou stanoveny pro ověření, zda osoba dodržuje zákazy a omezení stanovené federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími federálními zákony.
článek 7
1. Inspekci provádějí orgány, divize a úředníci, kteří jsou oprávněni ověřit, zda osoba dodržuje zákazy a omezení stanovená federálními ústavními zákony, federálním zákonem „O boji proti korupci“ a dalšími federálními zákony.
2. Při provádění kontroly mají orgány, divize a úředníci uvedení v části 1 tohoto článku právo:
1) vést z vlastní iniciativy rozhovor s osobou uvedenou v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona;
2) prostudovat dodatečné materiály obdržené od osoby uvedené v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto federálního zákona nebo od jiných osob;
3) obdržet od osoby uvedené v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto federálního zákona vysvětlení informací a materiálů, které poskytla;
4) zasílat předepsaným způsobem žádosti státnímu zastupitelství Ruské federace, jiným federálním státním orgánům, státním orgánům ustavujících subjektů Ruské federace, územním orgánům federálních výkonných orgánů, orgánům místní samosprávy, veřejným sdružením a dalším ruským organizacím, bankám a jiným organizacím cizích států o informacích, které mají k dispozici o přítomnosti osob, které mají podle tohoto spolkového zákona zakázáno zřizovat a mít účty (vklady), ukládat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území území Ruské federace, vlastnící a (nebo) používající zahraniční finanční nástroje, účty (vklady), hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace a (nebo) zahraniční finanční nástroje. Pravomoci orgánů, odborů a úředníků uvedených v části 1 tohoto článku, pokud jde o zasílání žádostí podle tohoto odstavce, určuje prezident Ruské federace;
5) dotazovat se od jednotlivců a přijímat od nich, s jejich souhlasem, informace o záležitostech inspekce.
3. Vedoucí orgánů a organizací nacházejících se na území Ruské federace, kteří obdrželi žádost podle odstavce 4 části 2 tohoto článku, jsou povinni zorganizovat její provedení v souladu s federálními zákony a jinými regulačními právními akty Ruské federace. federace a poskytnout požadované informace předepsaným způsobem.
Článek 8
Osoba uvedená v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona v souvislosti s ověřováním, zda ona, její manželka (manžel) a (nebo) nezletilé děti dodržují zákaz zakládat a mít účty (vklady), skladovat hotovost a cennosti v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace mají právo vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje:
1) poskytnout vysvětlení, a to i písemně, k otázkám souvisejícím s inspekcí;
2) poskytnout další materiály a poskytnout k nim písemná vysvětlení;
3) požádat orgán, oddělení nebo úředníka uvedeného v části 1 článku 7 tohoto federálního zákona, aby s ním vedl rozhovor o otázkách souvisejících s inspekcí. Žádosti musí být vyhověno.
Článek 9
Osoba uvedená v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona po dobu ověření, zda ona, její manželka (manžel) a (nebo) nezletilé děti dodržují zákaz zakládat a mít účty (vklady), skladovat hotovost a ceniny v zahraničních bankách nacházejících se mimo území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje mohou být v souladu se stanoveným postupem odvolány z nahrazované (obsazené) pozice na dobu nepřesahující šedesát dnů ode dne rozhodnutí o provedení kontroly. Tuto lhůtu může osoba, která o provedení kontroly rozhodla, prodloužit na devadesát dnů. Po dobu odvolání z nahrazované (obsazované) pozice je zachována mzda za nahrazovanou (obsazovanou) pozici.
článek 10
Nedodržení zákazu zřizování a vedení účtů (vkladů), uchovávání hotovosti a cenností v zahraničních bankách umístěných mimo osoba uvedená v odstavci 1 části 1 článku 2 tohoto spolkového zákona, její manžel a (nebo) nezletilé děti území Ruské federace, vlastnit a (nebo) používat zahraniční finanční nástroje, znamená předčasné ukončení pravomocí, odvolání z funkce, která je nahrazena (obsazena) nebo odvolání z důvodu ztráty důvěry v souladu s federálními ústavními zákony a federálními zákony definujícími právní postavení příslušné osoby.
Prezident Ruské federace V. Putin
