شورای معاونین

سکونتگاه های روگووسکو در مسکو

راه حل شماره 29/2

در مورد تصویب حکم «در مورد ممنوعیت برخی

پول نقد ذخیره کنید پول نقدو ارزش ها

V بانک های خارجیواقع در خارج

قلمروها فدراسیون روسیه، خود و/یا

استفاده از ابزارهای مالی خارجی"

مطابق با قانون فدرال 05/07/2013. شماره 79-FZ "در مورد ممنوعیت دسته خاصی از افراد از افتتاح و داشتن حساب (سپرده) ، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی".

شورای معاونان شهرک روگوفسکویه تصمیم گرفت:

1. تصویب مقررات "در مورد ممنوعیت دسته خاصی از افراد از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی" (پیوست) .
2. این تصمیم را در بولتن شهرداری مسکو منتشر کنید و آن را در وب سایت اداره شهرک Rogovskoye در شبکه اطلاعات و مخابرات اینترنتی قرار دهید.
3. این تصمیم از تاریخ انتشار لازم الاجرا است.
4. کنترل اجرای این تصمیم به رئیس شهرک Rogovskoye سپرده شده است.

رئیس شهرک روگوفسکویه O.A. ودوینا

کاربرد

به تصمیم شورای معاونین

شهرک های روگوفسکویه

مقررات "در مورد ممنوعیت دسته خاصی از افراد از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی"

مقاله 1

این آیین نامه "در مورد ممنوعیت دسته خاصی از افراد از افتتاح و داشتن حساب (سپرده) ، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی" (از این پس به عنوان مقررات) به منظور افزایش اثربخشی مبارزه با فساد، ممنوعیتی برای افرادی که در حین انجام وظیفه تصمیمات مربوط به حاکمیت و امنیت ملی فدراسیون روسیه را اتخاذ می کنند و (یا) در آماده سازی شرکت می کنند، ایجاد می شود. از این قبیل تصمیمات، افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه برای مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، دسته بندی اشخاصی که این ممنوعیت در مورد آنها ایجاد شده است. ، نحوه بررسی رعایت این ممنوعیت توسط این افراد و مجازات تخلف از آن تعیین می شود.

ماده 2

1. افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی ممنوع است:

1) افراد جایگزین (شغل):

الف) سمت های سرپرست ادارات محلی، روسای ادارات محلی؛

2) همسران و فرزندان صغیر افراد مندرج در بند الف - بند 1 این قسمت.

2. ممنوعیت ایجاد شده توسط این ماده برای افتتاح و داشتن حساب (سپرده) در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه در مورد افرادی که دارای پست های دولتی (دارنده) در فدراسیون روسیه هستند، مناصب فدرال اعمال نمی شود. خدمات مدنیدر دفاتر نمایندگی رسمی فدراسیون روسیه واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، دفاتر نمایندگی رسمی مقامات اجرایی فدرال، سمت ها در دفاتر نمایندگی شرکت های دولتی (شرکت ها) و سازمان هایی که برای حمایت از فعالیت های ارگان های دولتی فدرال ایجاد شده اند، و همچنین برای همسران و فرزندان صغیر این افراد .

ماده 3

1. افراد مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این آیین نامه موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فدرال 05/07/2013. شماره 79 "در مورد ممنوعیت برای دسته خاصی از افراد برای افتتاح و داشتن حساب (سپرده) ، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی" بستن حساب ها ( سپرده ها)، خاتمه ذخیره سازی پول نقد و اشیاء با ارزش در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) بیگانگی ابزارهای مالی خارجی. در صورت عدم ایفای چنین تعهدی، اشخاص مندرج در بند 1 جزء 1 ماده 2 این آیین نامه موظفند زودتر به اختیار خود خاتمه دهند، سمت در حال جایگزینی (اشغال) را تخلیه و یا استعفا دهند.

2- در صورتی که اشخاص مندرج در قسمت 1 ماده 2 این آیین نامه نتوانند شرایط مقرر در قسمت 1 این ماده و جزء 3 ماده 4 این آیین نامه را در رابطه با بازداشت، قرار منع صادر شده توسط مقامات صلاحیتدار یک کشور خارجی مطابق با قانون کشور خارجی که حساب ها (سپرده ها) در قلمرو آن واقع شده است، وجوه نقد و اشیاء قیمتی در یک بانک خارجی ذخیره می شود و (یا) ابزار مالی خارجی وجود دارد یا در ارتباط با سایر شرایط غیر وابسته به اراده اشخاص مندرج در قسمت 1 ماده 2 این آیین نامه، این الزامات باید ظرف سه ماه از تاریخ خاتمه دستگیری، ممنوعیت دستور یا خاتمه سایر شرایط مندرج در این قسمت محقق شود. .

2.1. هر مورد عدم رعایت الزامات مندرج در قسمت 1 این ماده و (یا) قسمت 3 ماده 4 این آیین نامه به ترتیب مقرر در جلسه کمیسیون مربوطه برای انطباق با الزامات رسمی مورد بررسی قرار می گیرد. انجام و حل تعارض منافع (کمیسیون برای نظارت بر قابلیت اطمینان اطلاعات درآمد، در مورد اموال و تعهدات مربوط به دارایی).

3. مدیریت اعتماداموالی که مستلزم سرمایه گذاری در ابزارهای مالی خارجی است و مؤسس مدیریت آن شخصی است که طبق این مقررات از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، نگهداری وجه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو کشور منع شده است. فدراسیون روسیه، یا مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فدرال 05/07/2013 به پایان می رسد. شماره 79 "در مورد ممنوعیت باز کردن و داشتن حساب (سپرده) برای دسته خاصی از افراد، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی."

ماده 4

1. افراد مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این آیین نامه، زمانی که مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال، قانون فدرال 25 دسامبر 2008 N 273-FZ "در مورد مبارزه با فساد" (از این پس به عنوان قانون فدرال نامیده می شود) ارائه شده است. "درباره مبارزه با فساد")، دیگران قوانین فدرال، احکام رئیس جمهور فدراسیون روسیه و سایر اقدامات قانونی نظارتی فدراسیون روسیه ، اطلاعات مربوط به درآمد ، دارایی و بدهی های دارای ماهیت دارایی نشان دهنده اطلاعاتی در مورد آنچه به آنها ، همسران و فرزندان خردسال آنها تعلق دارد. مشاور املاکواقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، در مورد منابع وجوهی که با هزینه آنها اموال مشخص شده به دست آمده است، در مورد تعهدات ملکی آنها در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، و همچنین اطلاعات مربوط به چنین تعهداتی از همسران و فرزندان خردسال آنها .

2. شهروندان متقاضی برای پر کردن (اشغال) موقعیت های مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این آیین نامه، در صورت ارائه مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد"، سایر قوانین فدرال، احکام رئیس جمهور. فدراسیون روسیه و سایر اقدامات قانونی نظارتی فدراسیون روسیه، اطلاعات مربوط به درآمد، اموال و بدهی های دارای ماهیت دارایی، علاوه بر اطلاعات مندرج در قسمت 1 این مقاله، اطلاعاتی در مورد حساب ها (سپرده ها)، پول نقد آنها نشان می دهد. و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) ابزارهای مالی خارجی و همچنین اطلاعات مربوط به این گونه حساب ها (سپرده ها) وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و ( یا) ابزار مالی خارجی همسر و فرزندان صغیر.

3. اشخاص مندرج در قسمت 1 ماده 2 این آیین نامه موظفند ظرف سه ماه از روزی که شهروند در سمت مندرج در بند 1 جزء 1 ماده 2 این آیین نامه پر شده است نسبت به بستن حساب (سپرده سپرده) اقدام نمایند. ، توقف ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) بیگانه کردن ابزارهای مالی خارجی و همچنین خاتمه مدیریت اعتماد اموال که شامل سرمایه گذاری در ابزارهای مالی خارجی و بنیانگذاران مدیریت است. که این افراد هستند.

ماده 5

1. مبنای تصمیم گیری برای انجام بررسی انطباق توسط شخصی که مطابق با این مقررات، از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو روسیه منع شده است. فدراسیون، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، این ممنوعیت (از این پس به عنوان تأیید نامیده می شود) اطلاعات کافی است که شخص مشخص شده با این ممنوعیت مطابقت ندارد.

2. اطلاعات مندرج در قسمت 1 این ماده را می توان به صورت کتبی به روش مقرر ارائه کرد:

1) مجری قانون و سایر سازمان های دولتی، بانک مرکزی فدراسیون روسیه، سازمان های اعتباری، سایر سازمان های روسیه، ارگان های دولتی محلی، کارمندان (کارمندان) واحدهای پیشگیری از فساد و سایر تخلفات و مقامات ارگان های دولتی، ارگان های دولتی محلی، بانک مرکزیفدراسیون روسیه، و همچنین بانک های خارجی و سازمان های بین المللی;

2) نهادهای اداره کننده دائمی احزاب سیاسی و سایر انجمن های عمومی همه روسی که مطابق با قانون ثبت شده اند و غیر فعال هستند. احزاب سیاسی;

3) اتاق عمومی فدراسیون روسیه؛

4) به معنی تمام روسی رسانه های جمعی.

3. اطلاعات ناشناس نمی تواند مبنایی برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی باشد.

ماده 6

1. تصمیم برای انجام بازرسی توسط یک مقام رسمی مجاز برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی از انطباق فرد با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر موارد اتخاذ می شود. قوانین فدرال

2. تصمیم برای انجام بازرسی به روشی اتخاذ می شود که برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی از انطباق شخص با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر موارد تعیین شده است. قوانین فدرال

3. بازرسی به روش و در محدوده زمانی انجام می شود که برای تأیید انطباق شخص با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر قوانین فدرال تعیین شده است.

ماده 7

1. بازرسی توسط ارگان ها، بخش ها و مقامات مجاز برای تأیید انطباق فرد با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر قوانین فدرال انجام می شود.

2- ارگانها، بخشها و مقامات مندرج در قسمت 1 این ماده در هنگام انجام بازرسی حق دارند:

1) به ابتکار خود با شخص مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال گفتگو کنید.

2) مطالعه مواد اضافی، از شخص مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال یا از سایر افراد دریافت شده است.

3) از شخص مشخص شده در بندهای 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال توضیحاتی در مورد اطلاعات و مواد ارائه شده توسط وی دریافت کنید.

4) درخواست ها را به روش مقرر به مقامات دادستانی فدراسیون روسیه، سایر فدرال ها ارسال کنید. ارگان های دولتی، نهادهای ایالتی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، ارگان های ارضی مقامات اجرایی فدرال، نهادهای دولتی محلی، انجمن های عمومی و غیره سازمان های روسی، به بانک ها و سایر سازمان ها کشورهای خارجیدر مورد اطلاعاتی که آنها در مورد حضور افرادی دارند که مطابق با این قانون فدرال، از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) منع شده اند. ) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، حساب ها (سپرده ها)، پول نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) ابزارهای مالی خارجی. اختیارات ارگان ها، بخش ها و مقامات مشخص شده در قسمت 1 این ماده از نظر ارسال درخواست های مقرر در این بند توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه تعیین می شود.

5) با اشخاص حقیقیو با رضایت آنها اطلاعاتی در مورد مسائل راستی آزمایی از آنها دریافت کند.

3. رؤسای ارگانها و سازمانهای مستقر در قلمرو فدراسیون روسیه که درخواست مقرر در بند 4 قسمت 2 این ماده را دریافت کرده اند موظفند اجرای آن را مطابق با قوانین فدرال و سایر اقدامات قانونی نظارتی روسیه سازماندهی کنند. فدراسیون و اطلاعات درخواستی را به روش مقرر ارائه کند.

ماده 8

شخص مشخص شده در بند 1 جزء 1 ماده 2 این آیین نامه در رابطه با تأیید رعایت وی، همسر (شوهر) و (یا) فرزندان صغیر خود با ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده) ذخیره سازی. وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه حق مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی را دارند:

1) ارائه توضیحات، از جمله کتبی، در مورد مسائل مربوط به بازرسی.

2) ارائه مطالب اضافی و ارائه توضیحات کتبی در مورد آنها.

3) از بدن، بخش یا مقام مشخص شده در قسمت 1 ماده 7 این قانون فدرال درخواست کنید تا در مورد مسائل مربوط به بازرسی با وی گفتگو کنید. درخواست باید پذیرفته شود.

ماده 9

شخص مشخص شده در بند 1 جزء 1 ماده 2 این آیین نامه برای مدت تأیید انطباق توسط خود، همسر (شوهر) و (یا) فرزندان صغیر خود با ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده) فروشگاه. وجه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، دارای ابزار مالی خارجی و (یا) استفاده از آنها می تواند طبق روال تعیین شده از موقعیت جایگزین (اشغال شده) برای مدتی که بیش از شصت نیست حذف شود. روز از تاریخ تصمیم به انجام بازرسی. این مدت ممکن است توسط شخصی که تصمیم به انجام بازرسی گرفته است تا نود روز افزایش یابد. در طول دوره حذف از سمت در حال جایگزینی (اشغال)، حقوق برای موقعیت جایگزین (اشغال) حفظ می شود.

ماده 10

عدم رعایت ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، نگهداری وجه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی مستقر در خارج از کشور توسط شخص مذکور در بند 1 جزء 1 ماده 2 این آیین نامه، همسر و (یا) فرزندان صغیر وی. قلمرو فدراسیون روسیه، مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی مستلزم خاتمه زودهنگام اختیارات، برکناری از موقعیت جایگزین (اشغال شده) یا اخراج به دلیل از دست دادن اعتماد مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال و قوانین فدرال تعریف شده است. وضعیت حقوقیشخص مربوطه

فدراسیون روسیه

قانون فدرال

در مورد ممنوعیت

پول نقد و اقلام با ارزش را به صورت خارجی ذخیره کنید

بانک هایی که در خارج از قلمرو روسیه قرار دارند

فدراسیون، خود و (یا) استفاده خارجی

ابزارهای مالی

دومای دولتی

شورای فدراسیون

مقاله 1

(طبق اصلاح قانون فدرال مورخ 28 دسامبر 2016 N 505-FZ)

1. این قانون فدرال، به منظور تضمین امنیت ملی فدراسیون روسیه، ساده سازی فعالیت های لابی، گسترش سرمایه گذاری وجوه در اقتصاد ملی و افزایش اثربخشی مبارزه با فساد، ممنوعیت تصمیم گیری های مربوط به وظیفه را تعیین می کند. مسائل مربوط به حاکمیت و امنیت ملی فدراسیون روسیه و (یا) کسانی که در تهیه چنین تصمیماتی شرکت می کنند، حساب (سپرده) باز کرده و دارند، وجوه نقد و اشیاء قیمتی را در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ذخیره می کنند. (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، دسته بندی اشخاصی که این ممنوعیت در رابطه با آنها ایجاد شده است، روش بررسی انطباق این افراد با این ممنوعیت و مجازات برای نقض آن.

2. برای اهداف این قانون فدرال، ابزارهای مالی خارجی به این معنی است:

1) اوراق بهادار و ابزارهای مالی مرتبط غیر مقیم و (یا) ساختارهای خارجی بدون تشکیل نهاد قانونی، که مطابق با استاندارد بین المللی"اوراق بهادار - سیستم بین المللی شناسایی اوراق بهادار (کدهای شناسایی بین المللی اوراق بهادار (ISIN)"، مورد تایید سازمان بین المللی استانداردسازی، به یک کد شناسایی امنیتی بین المللی اختصاص یافته است. در این قانون فدرال، مفهوم "ساختار خارجی بدون تشکیل یک شخص حقوقی" به معنای تعریف شده توسط قانون فدراسیون روسیه در مورد مالیات ها و هزینه ها، مفهوم "غیر مقیم" به معنای تعریف شده توسط بند 7 از قسمت 1 ماده 1 قانون فدرال 10 دسامبر استفاده می شود. 2003 N 173-FZ "در مورد مقررات ارز و کنترل ارز"؛

2) سهام مشارکت، سهام در سرمایه مجاز (سهام) سازمانهایی که محل ثبت یا محل آنها یک کشور خارجی است و همچنین در دارایی ساختارهای خارجی بدون تشکیل یک شخص حقوقی که مطابق بند 1 این قانون تعریف نشده است. بخشی به عنوان اوراق بهادار و ابزارهای مالی طبقه بندی شده برای آنها؛

3) قراردادهایی که ابزارهای مالی مشتقه هستند و توسط قسمت بیست و نهم ماده 2 قانون فدرال 22 آوریل 1996 N 39-FZ "در بازار اوراق بهادار" تعریف شده است، اگر حداقل یکی از طرفین چنین قراردادی باشد. یک ساختار غیر مقیم و (یا) خارجی بدون تشکیل یک شخص حقوقی؛

4) مدیریت امانت دارایی که مطابق با قانون یک کشور خارجی ایجاد شده است ، مؤسس و (یا) ذینفع آن شخص مشخص شده در قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال است.

5) قراردادهای وام، اگر حداقل یکی از طرفین چنین توافقی غیر مقیم و (یا) یک ساختار خارجی بدون تشکیل یک شخص حقوقی باشد.

6) قراردادهای وامبا بانک های خارجی یا سایر سازمان های اعتباری خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه منعقد شده است.

3. در این قانون فدرال، ممنوعیت مالکیت و استفاده از ابزارهای مالی خارجی به معنای ممنوعیت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق اشخاص ثالث) مالکیت و (یا) استفاده از چنین ابزارهای مالی است.

ماده 2

1. افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی ممنوع است:

1) افراد جایگزین (شغل):

الف) موقعیت های دولتی فدراسیون روسیه؛

ب) سمت معاون اول و معاونان دادستان کل فدراسیون روسیه.

ج) سمت اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی فدراسیون روسیه؛

د) سمت های دولتی در نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه؛

ه) سمت های خدمات عمومی فدرال، انتصاب و برکناری که توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه، دولت فدراسیون روسیه یا دادستان کل فدراسیون روسیه انجام می شود.

و) سمت معاونان دستگاههای اجرایی فدرال.

ز) سمت ها در شرکت های دولتی (شرکت ها)، صندوق ها و سایر سازمان های ایجاد شده توسط فدراسیون روسیه بر اساس قوانین فدرال، انتصاب و عزل از آنها توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه یا دولت فدراسیون روسیه انجام می شود.

ح) سمت‌های روسای مناطق شهری، روسای بخش‌های شهرداری، روسای سایر شهرداری‌ها، سرپرستان ادارات محلی، روسای ادارات محلی.

ط) موقعیت در خدمات عمومی فدرال، سمت در خدمات مدنی ایالتی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، موقعیت ها در بانک مرکزی فدراسیون روسیه، شرکت های دولتی (شرکت ها)، صندوق ها و سایر سازمان های ایجاد شده توسط فدراسیون روسیه در تاریخ بر اساس قوانین فدرال، مواضع فردی بر اساس قرارداد استخدامدر سازمان هایی که برای انجام وظایف محول شده به ارگان های دولتی فدرال ایجاد شده اند، اعمال اختیاراتی که شامل مشارکت در تهیه تصمیماتی است که بر مسائل حاکمیت و امنیت ملی فدراسیون روسیه تأثیر می گذارد و در لیست هایی که بر این اساس توسط قوانین نظارتی تنظیم شده است، گنجانده شده است. قوانین ارگانهای دولت فدرال، نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، آئین نامهبانک مرکزی فدراسیون روسیه، شرکت های دولتی (شرکت ها)، صندوق ها و سایر سازمان های ایجاد شده توسط فدراسیون روسیه بر اساس قوانین فدرال؛

(بند "و" معرفی شده توسط قانون فدرال مورخ 22 دسامبر 2014 N 431-FZ)

1.1) معاونین نهادهای نمایندگی مناطق شهرداری و نواحی شهری که به طور دائم از اختیارات خود استفاده می کنند، معاونانی که سمت هایی در نمایندگی های مناطق شهرداری و مناطق شهری دارند.

(بند 1.1 ارائه شده توسط قانون فدرال مورخ 3 نوامبر 2015 N 303-FZ)

2) همسران و فرزندان صغیر افراد مشخص شده در بند "الف" - "ح" بند 1 و بند 1.1 این قسمت.

(طبق قوانین فدرال مورخ 22 دسامبر 2014 N 431-FZ، مورخ 3 نوامبر 2015 N 303-FZ)

3) افراد دیگر در موارد پیش بینی شده توسط قوانین فدرال.

2. قوانین فدرال مشخص شده در بند 3 قسمت 1 این ماده ممکن است دوره هایی را پیش بینی کند که در طی آن حساب ها (سپرده ها) باید بسته شود ، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه باید متوقف شود و ( یا ) بیگانه سازی ابزارهای مالی خارجی، زمینه ها و روش انجام بررسی های مربوطه و همچنین عواقب قانونی عدم رعایت ممنوعیت مقرر در این قانون فدرال انجام شده است.

3. ممنوعیت ایجاد شده توسط این ماده برای افتتاح و داشتن حساب (سپرده) در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه در مورد افراد مشخص شده در بند 1 قسمت 1 این ماده که دارای پست های دولتی (دارنده) هستند اعمال نمی شود. فدراسیون روسیه، خدمات دولت فدرال در دفاتر نمایندگی رسمی فدراسیون روسیه واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، دفاتر نمایندگی رسمی مقامات اجرایی فدرال، موقعیت ها در دفاتر نمایندگی شرکت های دولتی (شرکت ها) و سازمان هایی که برای حمایت از فعالیت ها ایجاد شده اند. نهادهای دولتی فدرال و همچنین برای همسران و فرزندان خردسال این افراد

(بخش 3 که توسط قانون فدرال مورخ 22 دسامبر 2014 N 431-FZ اصلاح شده است)

ماده 3

1. اشخاص مندرج در بندهای 1 و 2 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فدرال حسابها (سپرده) را ببندند و ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی را متوقف کنند. در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) ابزارهای مالی خارجی را بیگانه می کند. در صورت عدم انجام چنین تعهدی، افراد مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال موظفند زودتر به اختیارات خود خاتمه دهند، موقعیتی را که جایگزین می کنند (اشغال شده) تخلیه کنند یا استعفا دهند.

2. در صورتی که افراد مشخص شده در قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال نتوانند الزامات مقرر در قسمت 1 این ماده و قسمت 3 ماده 4 این قانون فدرال را در رابطه با بازداشت ، حکم منع انجام دهند. تحمیل شده توسط مقامات صلاحیتدار یک کشور خارجی مطابق با قوانین کشور خارجی که حساب ها (سپرده ها) در قلمرو آن واقع شده است، وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک خارجی ذخیره می شود و (یا) ابزارهای مالی خارجی وجود دارد، یا در در ارتباط با سایر شرایط غیر وابسته به اراده افراد ذکر شده در قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، چنین الزاماتی باید ظرف سه ماه از تاریخ خاتمه دستگیری، دستور ممنوعیت یا خاتمه سایر شرایط مشخص شده در این قانون انجام شود. این قسمت.

2.1. هر مورد عدم رعایت الزامات مقرر در قسمت 1 این ماده و (یا) قسمت 3 ماده 4 این قانون فدرال منوط به بررسی به روش مقرر در جلسه کمیسیون مربوطه برای انطباق با الزامات مربوط به رفتار رسمی و حل تعارض منافع (کمیسیون نظارت بر قابلیت اطمینان اطلاعات درآمد، در مورد اموال و تعهدات مربوط به دارایی).

(قسمت 2.1 معرفی شده توسط قانون فدرال مورخ 28 نوامبر 2015 N 354-FZ)

3. مدیریت امانی دارایی که سرمایه گذاری در ابزارهای مالی خارجی را فراهم می کند و مؤسس مدیریتی است که در آن شخصی است که طبق این قانون فدرال از افتتاح و داشتن حساب (سپرده) و ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی منع شده است. در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی در عرض سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فدرال لغو می شود.

4. در صورتی که در نتیجه پذیرش وراثت مطابق با قانون فدراسیون روسیه یا قانون یک کشور خارجی، افراد مشخص شده در قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال حساب (سپرده) دریافت می کنند. پول نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، در اختیار مستقیم و غیرمستقیم (از طریق اشخاص ثالث) و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، و همچنین کسب وضعیت موسس و (یا) ذینفع. مدیریت امانت اموال موروثی (صندوق ارثی، تراست) که طبق قانون یک کشور خارجی ایجاد شده است، موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ پذیرش وراثت یا انتقال اسناد مالی خارجی به موسس و (یا) ) ذینفع مدیریت امانت دارایی موروثی (صندوق ارثی، امانت)، بستن حساب ها (سپرده ها)، توقف ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) بیگانه کردن ابزارهای مالی خارجی دریافت شده ، از طریق دیگری به مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی خاتمه دهد.

(قسمت 4 معرفی شده توسط قانون فدرال مورخ 01.05.2019 N 73-FZ)

ماده 4

1. افراد مشخص شده در بندهای 1، 1.1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، در صورت ارائه مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال، قانون فدرال 25 دسامبر 2008 N 273-FZ "در مورد مبارزه با فساد" (از این پس به عنوان قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد")، سایر قوانین فدرال، احکام رئیس جمهور فدراسیون روسیه و سایر اقدامات قانونی نظارتی فدراسیون روسیه، اطلاعات مربوط به درآمد، اموال و بدهی های دارای ماهیت دارایی اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات را نشان می دهد. متعلق به آنها، همسران و فرزندان خردسال آنها در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، در مورد منابع وجوهی که با هزینه آنها اموال مشخص شده به دست آمده است، در مورد تعهدات آنها از ماهیت دارایی در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، و همچنین اطلاعاتی در مورد این گونه تعهدات همسر و فرزندان خردسال خود.

(طبق اصلاح قانون فدرال مورخ 3 نوامبر 2015 N 303-FZ)

2. شهروندان متقاضی برای پر کردن (اشغال) موقعیت های مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، در صورت ارائه مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد"، سایر قوانین فدرال، احکام رئیس جمهور فدراسیون روسیه و سایر اقدامات قانونی نظارتی فدراسیون روسیه، اطلاعات مربوط به درآمد، اموال و بدهی های ماهیت دارایی، علاوه بر اطلاعات مندرج در قسمت 1 این مقاله، اطلاعاتی در مورد حساب های آنها (سپرده) نشان می دهد. پول نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) ابزارهای مالی خارجی و همچنین اطلاعات مربوط به این گونه حساب ها (سپرده ها) وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) ابزارهای مالی خارجی همسر و فرزندان خردسال آنها.

3. افراد مشخص شده در قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال موظفند ظرف سه ماه از تاریخی که شهروند موقعیت مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال را پر می کند (اشغال می کند) حساب ها را ببندند. (سپرده) و توقف ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) بیگانه کردن ابزارهای مالی خارجی و همچنین خاتمه مدیریت اعتماد اموال که شامل سرمایه گذاری در ابزارهای مالی خارجی و موسسان است. که از مدیریت آن این افراد هستند.

(طبق قوانین فدرال مورخ 22 دسامبر 2014 N 431-FZ، مورخ 28 نوامبر 2015 N 354-FZ)

ماده 5

1. مبنای تصمیم گیری برای انجام بررسی انطباق توسط شخصی که مطابق با این قانون فدرال، از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو کشور منع شده است. فدراسیون روسیه، مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، این ممنوعیت (از این پس به عنوان تأیید نامیده می شود) اطلاعات کافی است که شخص مشخص شده از این ممنوعیت پیروی نمی کند.

2. اطلاعات مندرج در قسمت 1 این ماده را می توان به صورت کتبی به روش مقرر ارائه کرد:

1) مجری قانون و سایر ارگان های دولتی، بانک مرکزی فدراسیون روسیه، موسسات اعتباری، سایر سازمان های روسی، ارگان های دولتی محلی، کارکنان (کارمندان) واحدهای پیشگیری از فساد و سایر تخلفات و مقامات ارگان های دولتی، دولت محلی نهادها، بانک مرکزی فدراسیون روسیه، و همچنین بانک های خارجی و سازمان های بین المللی؛

2) نهادهای اداره کننده دائمی احزاب سیاسی و سایر انجمن های عمومی همه روسی که طبق قانون ثبت شده اند که احزاب سیاسی نیستند.

3) اتاق عمومی فدراسیون روسیه؛

4) رسانه های تمام روسیه.

3. اطلاعات ناشناس نمی تواند مبنایی برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی باشد.

ماده 6

1. تصمیم برای انجام بازرسی توسط یک مقام رسمی مجاز برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی از انطباق فرد با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر موارد اتخاذ می شود. قوانین فدرال

2. تصمیم برای انجام بازرسی به روشی اتخاذ می شود که برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی از انطباق شخص با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر موارد تعیین شده است. قوانین فدرال

3. بازرسی به روش و در محدوده زمانی انجام می شود که برای تأیید انطباق شخص با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر قوانین فدرال تعیین شده است.

ماده 7

1. بازرسی توسط ارگان ها، بخش ها و مقامات مجاز برای تأیید انطباق فرد با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر قوانین فدرال انجام می شود.

2- ارگانها، بخشها و مقامات مندرج در قسمت 1 این ماده در هنگام انجام بازرسی حق دارند:

1) به ابتکار خود با شخص مشخص شده در بندهای 1، 1.1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال گفتگو کنید.

(طبق اصلاح قانون فدرال مورخ 3 نوامبر 2015 N 303-FZ)

2) مطالب اضافی دریافت شده از شخص مشخص شده در بندهای 1، 1.1 از قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال یا افراد دیگر را مطالعه کنید.

(طبق اصلاح قانون فدرال مورخ 3 نوامبر 2015 N 303-FZ)

3) از شخص مشخص شده در بندهای 1، 1.1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال توضیحاتی در مورد اطلاعات و مواد ارائه شده توسط وی دریافت کنید.

(طبق اصلاح قانون فدرال مورخ 3 نوامبر 2015 N 303-FZ)

4) درخواست ها را به روش مقرر به دادستانی فدراسیون روسیه، سایر نهادهای ایالتی فدرال، نهادهای ایالتی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، ارگان های ارضی مقامات اجرایی فدرال، نهادهای دولتی محلی، انجمن های عمومی و سایر روسیه ارسال کنید. سازمان ها، به بانک ها و سایر سازمان های کشورهای خارجی در مورد اطلاعات در دسترس آنها در مورد حضور افرادی که طبق این قانون فدرال، از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از کشور منع شده اند. قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، حساب ها (سپرده ها)، پول نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) ابزارهای مالی خارجی. اختیارات ارگان ها، بخش ها و مقامات مشخص شده در قسمت 1 این ماده از نظر ارسال درخواست های مقرر در این بند توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه تعیین می شود.

5) از افراد پرس و جو کنید و با رضایت آنها اطلاعات مربوط به مسائل بازرسی را از آنها دریافت کنید.

3. رؤسای ارگانها و سازمانهای مستقر در قلمرو فدراسیون روسیه که درخواست مقرر در بند 4 قسمت 2 این ماده را دریافت کرده اند موظفند اجرای آن را مطابق با قوانین فدرال و سایر اقدامات قانونی نظارتی روسیه سازماندهی کنند. فدراسیون و اطلاعات درخواستی را به روش مقرر ارائه کند.

ماده 8

شخص مشخص شده در بندهای 1، 1.1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، در رابطه با تأیید انطباق توسط او، همسر (شوهر) و (یا) فرزندان خردسالش با ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده) ) با ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ، افراد زیر حق دارند ابزارهای مالی خارجی را در اختیار داشته باشند و (یا) استفاده کنند:

(طبق اصلاح قانون فدرال مورخ 3 نوامبر 2015 N 303-FZ)

1) ارائه توضیحات، از جمله کتبی، در مورد مسائل مربوط به بازرسی.

2) ارائه مطالب اضافی و ارائه توضیحات کتبی در مورد آنها.

3) از بدن، بخش یا مقام مشخص شده در قسمت 1 ماده 7 این قانون فدرال درخواست کنید تا در مورد مسائل مربوط به بازرسی با وی گفتگو کنید. درخواست باید پذیرفته شود.

ماده 9

شخص مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، برای دوره تأیید انطباق توسط او، همسر (شوهر) و (یا) فرزندان خردسالش با ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده) وجه نقد و اشیای قیمتی را در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ذخیره کنید، ابزارهای مالی خارجی را در اختیار داشته باشید و (یا) استفاده کنید، طبق روال تعیین شده، ممکن است برای مدت حداکثر شصت از موقعیت جایگزین (اشغال شده) حذف شوند. روز از تاریخ تصمیم برای انجام بازرسی. این مدت ممکن است توسط شخصی که تصمیم به انجام بازرسی گرفته است تا نود روز افزایش یابد. در طول دوره حذف از سمت در حال جایگزینی (اشغال)، حقوق برای موقعیت جایگزین (اشغال) حفظ می شود.

ماده 10

عدم رعایت ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج توسط شخص مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، همسر و (یا) فرزندان خردسال وی. قلمرو فدراسیون روسیه، مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی مستلزم خاتمه زودهنگام اختیارات، اخراج از موقعیت جایگزین (اشغال شده) یا اخراج به دلیل از دست دادن اعتماد مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال و قوانین فدرال تعریف شده است. وضعیت حقوقی شخص مربوطه

رئیس جمهور

فدراسیون روسیه

کرملین مسکو

قانون فدرال 05/07/2013 N 79-FZ (اصلاحیه 05/01/2019) "در مورد ممنوعیت دسته خاصی از افراد از افتتاح و داشتن حساب (سپرده) ، ذخیره وجوه نقد و اشیاء با ارزش در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی" (به عنوان اصلاح شده و علاوه بر این، در 08/06/2019 لازم الاجرا شد)

دومای دولتی

شورای فدراسیون

رویه قضایی و قانون - 79-FZ در مورد ممنوعیت دسته خاصی از افراد از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی.

بیانیه یک کارمند دولتی در مورد عدم امکان تحقق الزامات قانون فدرال شماره 79-FZ مورخ 7 مه 2013 "در مورد ممنوعیت دسته خاصی از افراد از افتتاح و داشتن حساب (سپرده) ، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، مالک و (یا) ابزارهای مالی خارجی است.<4>(از این پس به عنوان قانون فدرال "در مورد ممنوعیت دسته خاصی از افراد از افتتاح و داشتن حساب (سپرده) ، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ، داشتن و (یا) استفاده از امور مالی خارجی شناخته می شود. اسناد») در رابطه با دستگیری، ممنوعیت دستورات صادر شده توسط مقامات ذیصلاح یک دولت خارجی مطابق با قوانین آن کشور خارجی، که در قلمرو آن حساب ها (سپرده ها) واقع شده است، وجوه نقد و اشیاء قیمتی در یک کشور خارجی ذخیره می شود. بانک و (یا) ابزارهای مالی خارجی وجود داشته باشد یا در ارتباط با شرایط دیگری که به اراده او یا اراده همسر و فرزندان خردسال او وابسته نیست.

در مورد ممنوعیت باز کردن و داشتن حساب (سپرده) برای دسته خاصی از افراد، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده ... (ماده 1 - 10)

فدراسیون روسیه

قانون فدرال

در مورد ممنوعیت باز کردن و داشتن حساب (سپرده)، نگهداری پول نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی برای دسته خاصی از افراد.

سند با تغییرات ایجاد شده:
(درگاه اینترنتی رسمی اطلاعات حقوقی www.pravo.gov.ru، 23 دسامبر 2014، N 0001201412230012) (از 1 ژانویه 2015 لازم الاجرا شد).
(درگاه اینترنتی رسمی اطلاعات حقوقی www.pravo.gov.ru، 04.11.2015، N 0001201511040010)؛
(پورتال رسمی اینترنتی اطلاعات حقوقی www.pravo.gov.ru، 28 نوامبر 2015، N 0001201511280028).
(درگاه اینترنتی رسمی اطلاعات حقوقی www.pravo.gov.ru، 29 دسامبر 2016، N 0001201612290093)؛
(درگاه اینترنتی رسمی اطلاعات حقوقی www.pravo.gov.ru، 02/06/2019، N 0001201902060015)؛
(درگاه اینترنتی رسمی اطلاعات حقوقی www.pravo.gov.ru، 01.05.2019، N 0001201905010013).
____________________________________________________________________

مقاله 1

1. این قانون فدرال، به منظور تضمین امنیت ملی فدراسیون روسیه، ساده سازی فعالیت های لابی، گسترش سرمایه گذاری وجوه در اقتصاد ملی و افزایش اثربخشی مبارزه با فساد، ممنوعیت تصمیم گیری های مربوط به وظیفه را تعیین می کند. مسائل مربوط به حاکمیت و امنیت ملی فدراسیون روسیه و (یا) کسانی که در تهیه چنین تصمیماتی شرکت می کنند، حساب (سپرده) باز کرده و دارند، وجوه نقد و اشیاء قیمتی را در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ذخیره می کنند. (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، دسته بندی اشخاصی که این ممنوعیت در رابطه با آنها ایجاد شده است، روش بررسی انطباق این افراد با این ممنوعیت و مجازات برای نقض آن.

2. برای اهداف این قانون فدرال، ابزارهای مالی خارجی به این معنی است:

1) اوراق بهادار و ابزارهای مالی مرتبط غیر مقیم و (یا) سازه های خارجی بدون تشکیل شخصیت حقوقی که مطابق با استاندارد بین المللی "اوراق بهادار - سیستم شناسایی بین المللی اوراق بهادار (کدهای شناسایی بین المللی اوراق بهادار (ISIN)" مصوب به سازمان بین المللی استانداردسازی یک کد شناسایی امنیتی بین المللی اختصاص داده شده است. در این قانون فدرال، مفهوم "ساختار خارجی بدون تشکیل یک شخص حقوقی" به معنای تعریف شده توسط قانون فدراسیون روسیه در مورد مالیات ها و هزینه ها استفاده می شود. مفهوم "غیر مقیم" به معنای تعریف شده در بند 7 قسمت 1 ماده 1 قانون فدرال 10 دسامبر 2003 N 173-FZ "در مورد مقررات ارز و کنترل ارز".

2) سهام مشارکت، سهام در سرمایه مجاز (سهام) سازمانهایی که محل ثبت یا محل آنها یک کشور خارجی است و همچنین در دارایی ساختارهای خارجی بدون تشکیل یک شخص حقوقی که مطابق بند 1 این قانون تعریف نشده است. بخشی به عنوان اوراق بهادار و ابزارهای مالی طبقه بندی شده برای آنها؛

3) قراردادهایی که ابزارهای مالی مشتقه هستند و توسط قسمت بیست و نهم ماده 2 قانون فدرال 22 آوریل 1996 N 39-FZ "در بازار اوراق بهادار" تعریف شده است، اگر حداقل یکی از طرفین چنین قراردادی باشد. یک ساختار غیر مقیم و (یا) خارجی بدون تشکیل یک شخص حقوقی؛

4) مدیریت امانت دارایی که مطابق با قانون یک کشور خارجی ایجاد شده است ، مؤسس و (یا) ذینفع آن شخص مشخص شده در قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال است.

5) قراردادهای وام، اگر حداقل یکی از طرفین چنین توافقی غیر مقیم و (یا) یک ساختار خارجی بدون تشکیل یک شخص حقوقی باشد.

6) قراردادهای وام منعقد شده با بانک های خارجی یا سایر سازمان های اعتباری خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه.

3. در این قانون فدرال، ممنوعیت مالکیت و استفاده از ابزارهای مالی خارجی به معنای ممنوعیت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق اشخاص ثالث) مالکیت و (یا) استفاده از چنین ابزارهای مالی است.
(ماده اصلاح شده، در 28 ژوئن 2017 توسط قانون فدرال 28 دسامبر 2016 N 505-FZ لازم الاجرا شد.

ماده 2

1. افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی ممنوع است:

1) افراد جایگزین (شغل):

الف) موقعیت های دولتی فدراسیون روسیه؛

ب) سمت معاون اول و معاونان دادستان کل فدراسیون روسیه.

ج) سمت اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی فدراسیون روسیه؛

د) سمت های دولتی در نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه؛

ه) سمت های خدمات عمومی فدرال، انتصاب و برکناری که توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه، دولت فدراسیون روسیه یا دادستان کل فدراسیون روسیه انجام می شود.

و) سمت معاونان دستگاههای اجرایی فدرال.

ز) سمت ها در شرکت های دولتی (شرکت ها)، صندوق ها و سایر سازمان های ایجاد شده توسط فدراسیون روسیه بر اساس قوانین فدرال، انتصاب و عزل از آنها توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه یا دولت فدراسیون روسیه انجام می شود.

ح) سمت‌های روسای مناطق شهری، روسای بخش‌های شهرداری، روسای سایر شهرداری‌ها، سرپرستان ادارات محلی، روسای ادارات محلی.
(فرعی که اصلاح شده است، در 4 نوامبر 2015 توسط قانون فدرال 3 نوامبر 2015 N 303-FZ لازم الاجرا شد.

ط) سمت در خدمات مدنی فدرال، سمت در خدمات دولتی ایالتی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، موقعیت ها در بانک مرکزی فدراسیون روسیه، شرکت های دولتی (شرکت ها)، صندوق ها و سایر سازمان های ایجاد شده توسط فدراسیون روسیه در تاریخ بر اساس قوانین فدرال، موقعیت های خاص بر اساس قرارداد کار در سازمان ها، ایجاد شده برای انجام وظایف محول شده به ارگان های دولت فدرال، اعمال اختیاراتی که شامل مشارکت در تهیه تصمیماتی است که بر مسائل حاکمیت و امنیت ملی تأثیر می گذارد. فدراسیون روسیه، و در لیست هایی که بر این اساس توسط قوانین قانونی نظارتی نهادهای دولتی فدرال، نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، قوانین نظارتی بانک مرکزی فدراسیون روسیه، شرکت های دولتی (شرکت ها)، صندوق ها و سایر سازمان ها ایجاد شده است، گنجانده شده است. ایجاد شده توسط فدراسیون روسیه بر اساس قوانین فدرال؛
(این زیربند علاوه بر این از 1 ژانویه 2015 توسط قانون فدرال 22 دسامبر 2014 N 431-FZ گنجانده شد)

1_1) معاونین نمایندگی‌های شهرداری‌ها و بخش‌های شهری که به‌طور دائمی اختیارات خود را اعمال می‌کنند، معاونانی که سمت‌هایی در نمایندگی‌های شهرداری‌ها و بخش‌های شهری دارند.
(این بند علاوه بر این در 4 نوامبر 2015 توسط قانون فدرال 3 نوامبر 2015 N 303-FZ گنجانده شد)

2) همسران و فرزندان صغیر اشخاص مندرج در بندهای «الف» - «ح» بند 1 و بند 1_1 این قسمت.
(بند اصلاح شده، در تاریخ 1 ژانویه 2015 توسط قانون فدرال 22 دسامبر 2014 N 431-FZ لازم الاجرا شد؛ همانطور که توسط قانون فدرال 3 نوامبر 2015 N 303-FZ اصلاح شده است.

3) افراد دیگر در موارد پیش بینی شده توسط قوانین فدرال.

2. قوانین فدرال مشخص شده در بند 3 قسمت 1 این ماده ممکن است دوره هایی را پیش بینی کند که در طی آن حساب ها (سپرده ها) باید بسته شود ، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه باید متوقف شود و ( یا ) بیگانه سازی ابزارهای مالی خارجی، زمینه ها و روش انجام بررسی های مربوطه و همچنین عواقب قانونی عدم رعایت ممنوعیت مقرر در این قانون فدرال انجام شده است.

3. ممنوعیت ایجاد شده توسط این ماده برای افتتاح و داشتن حساب (سپرده) در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه در مورد افراد مشخص شده در بند 1 قسمت 1 این ماده که دارای پست های دولتی (دارنده) هستند اعمال نمی شود. فدراسیون روسیه، خدمات دولت فدرال در دفاتر نمایندگی رسمی فدراسیون روسیه واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، دفاتر نمایندگی رسمی مقامات اجرایی فدرال، موقعیت ها در دفاتر نمایندگی شرکت های دولتی (شرکت ها) و سازمان هایی که برای حمایت از فعالیت ها ایجاد شده اند. نهادهای دولتی فدرال و همچنین برای همسران و فرزندان خردسال این افراد
قانون فدرال 22 دسامبر 2014 N 431-FZ.

ماده 3

1. اشخاص مندرج در بندهای 1 و 2 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فدرال حسابها (سپرده) را ببندند و ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی را متوقف کنند. در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) ابزارهای مالی خارجی را بیگانه می کند. در صورت عدم انجام چنین تعهدی، افراد مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال موظفند زودتر به اختیارات خود خاتمه دهند، موقعیتی را که جایگزین می کنند (اشغال شده) تخلیه کنند یا استعفا دهند.

2. در صورتی که افراد مشخص شده در قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال نتوانند الزامات مقرر در قسمت 1 این ماده و قسمت 3 ماده 4 این قانون فدرال را در رابطه با بازداشت ، حکم منع انجام دهند. تحمیل شده توسط مقامات صلاحیتدار یک کشور خارجی مطابق با قوانین کشور خارجی که حساب ها (سپرده ها) در قلمرو آن واقع شده است، وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک خارجی ذخیره می شود و (یا) ابزارهای مالی خارجی وجود دارد، یا در در ارتباط با سایر شرایط غیر وابسته به اراده افراد ذکر شده در قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، چنین الزاماتی باید ظرف سه ماه از تاریخ خاتمه دستگیری، دستور ممنوعیت یا خاتمه سایر شرایط مشخص شده در این قانون انجام شود. این قسمت.
(بخشی که اصلاح شده است، در تاریخ 1 ژانویه 2015 توسط قانون فدرال 22 دسامبر 2014 N 431-FZ قانون فدرال 28 نوامبر 2015 N 354-FZ اجرا شد.

2_1. هر مورد عدم رعایت الزامات مقرر در قسمت 1 این ماده و (یا) قسمت 3 ماده 4 این قانون فدرال منوط به بررسی به روش مقرر در جلسه کمیسیون مربوطه برای انطباق با الزامات مربوط به رفتار رسمی و حل تعارض منافع (کمیسیون نظارت بر قابلیت اطمینان اطلاعات درآمد، در مورد اموال و تعهدات مربوط به دارایی).
(بخشی از 9 دسامبر 2015 توسط قانون فدرال 28 نوامبر 2015 N 354-FZ اضافه شده است)

3. مدیریت امانی دارایی که سرمایه گذاری در ابزارهای مالی خارجی را فراهم می کند و مؤسس مدیریتی است که در آن شخصی است که طبق این قانون فدرال از افتتاح و داشتن حساب (سپرده) و ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی منع شده است. در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی در عرض سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فدرال لغو می شود.

4. در صورتی که در نتیجه پذیرش وراثت مطابق با قانون فدراسیون روسیه یا قانون یک کشور خارجی، افراد مشخص شده در قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال حساب (سپرده) دریافت می کنند. پول نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، در اختیار مستقیم و غیرمستقیم (از طریق اشخاص ثالث) و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، و همچنین کسب وضعیت موسس و (یا) ذینفع. مدیریت امانت اموال موروثی (صندوق ارثی، تراست) که طبق قانون یک کشور خارجی ایجاد شده است، موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ پذیرش وراثت یا انتقال اسناد مالی خارجی به موسس و (یا) ) ذینفع مدیریت امانت دارایی موروثی (صندوق ارثی، امانت)، بستن حساب ها (سپرده ها)، توقف ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) بیگانه کردن ابزارهای مالی خارجی دریافت شده ، از طریق دیگری به مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی خاتمه دهد.
(بخشی علاوه بر این توسط قانون فدرال 1 مه 2019 N 73-FZ گنجانده شده است)

ماده 4

1. افراد مشخص شده در بندهای 1، 1_1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، در صورت ارائه مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال، قانون فدرال 25 دسامبر 2008 N 273-FZ "در مورد مبارزه با فساد" (از این پس به عنوان قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد")، سایر قوانین فدرال، احکام رئیس جمهور فدراسیون روسیه و سایر اقدامات قانونی نظارتی فدراسیون روسیه، اطلاعات مربوط به درآمد، اموال و بدهی های دارای ماهیت دارایی اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات را نشان می دهد. متعلق به آنها، همسران و فرزندان خردسال آنها در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، در مورد منابع وجوهی که با هزینه آنها اموال مشخص شده به دست آمده است، در مورد تعهدات آنها از ماهیت دارایی در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، و همچنین اطلاعاتی در مورد این گونه تعهدات همسر و فرزندان خردسال خود.
(بخشی که اصلاح شده است، در 4 نوامبر 2015 توسط قانون فدرال 3 نوامبر 2015 N 303-FZ لازم الاجرا شد.

2. شهروندان متقاضی برای پر کردن (اشغال) موقعیت های مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، هنگام ارائه اطلاعات مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال، سایر قوانین فدرال، احکام رئیس جمهور فدراسیون روسیه و سایر مقررات نظارتی. اعمال حقوقی فدراسیون روسیه در مورد درآمد، اموال و بدهی های دارای ماهیت دارایی، علاوه بر اطلاعات مندرج در قسمت 1 این مقاله، اطلاعاتی در مورد حساب های (سپرده ها)، پول نقد و اشیاء قیمتی آنها در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو نشان می دهد. فدراسیون روسیه، و (یا) ابزارهای مالی خارجی، و همچنین اطلاعات مربوط به این گونه حساب ها (سپرده ها)، پول نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، و (یا) ابزارهای مالی خارجی همسران آنها و کودکان خردسال

3. افراد مشخص شده در قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال موظفند ظرف سه ماه از تاریخی که شهروند موقعیت مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال را پر می کند (اشغال می کند) حساب ها را ببندند. (سپرده) و توقف ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) بیگانه کردن ابزارهای مالی خارجی و همچنین خاتمه مدیریت اعتماد اموال که شامل سرمایه گذاری در ابزارهای مالی خارجی و موسسان است. که از مدیریت آن این افراد هستند.
(بخشی که توسط قانون فدرال 22 دسامبر 2014 N 431-FZ اصلاح شده است؛ همانطور که توسط قانون فدرال 28 نوامبر 2015 N 354-FZ اصلاح شده است.

ماده 5

1. مبنای تصمیم گیری برای انجام بررسی انطباق توسط شخصی که مطابق با این قانون فدرال، از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو کشور منع شده است. فدراسیون روسیه، مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، این ممنوعیت (از این پس به عنوان تأیید نامیده می شود) اطلاعات کافی است که شخص مشخص شده از این ممنوعیت پیروی نمی کند.

2. اطلاعات مندرج در قسمت 1 این ماده را می توان به صورت کتبی به روش مقرر ارائه کرد:

1) مجری قانون و سایر ارگان های دولتی، بانک مرکزی فدراسیون روسیه، موسسات اعتباری، سایر سازمان های روسی، ارگان های دولتی محلی، کارکنان (کارمندان) واحدهای پیشگیری از فساد و سایر تخلفات و مقامات ارگان های دولتی، دولت محلی نهادها، بانک مرکزی فدراسیون روسیه، و همچنین بانک های خارجی و سازمان های بین المللی؛

2) نهادهای اداره کننده دائمی احزاب سیاسی و سایر انجمن های عمومی همه روسی که طبق قانون ثبت شده اند که احزاب سیاسی نیستند.

3) اتاق عمومی فدراسیون روسیه؛

4) رسانه های تمام روسیه.

3. اطلاعات ناشناس نمی تواند مبنایی برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی باشد.

ماده 6

1. تصمیم برای انجام بازرسی توسط یک مقام رسمی مجاز برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی از انطباق فرد با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" گرفته می شود.

2. تصمیم برای انجام بازرسی به روشی اتخاذ می شود که برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی از انطباق شخص با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر موارد تعیین شده است. قوانین فدرال

3. بازرسی به روش و در چارچوب های زمانی تعیین شده برای تأیید انطباق شخص با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین قانون اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر قوانین فدرال انجام می شود.

ماده 7

1. بازرسی توسط ارگان ها، بخش ها و مقامات مجاز برای تأیید انطباق فرد با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر قوانین فدرال انجام می شود.

2- ارگانها، بخشها و مقامات مندرج در قسمت 1 این ماده در هنگام انجام بازرسی حق دارند:

1) به ابتکار خود با شخص مشخص شده در بندهای 1، 1_1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال گفتگو کنید.
قانون فدرال 3 نوامبر 2015 N 303-FZ.

2) مطالب اضافی دریافت شده از شخص مشخص شده در بندهای 1، 1_1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال یا از افراد دیگر را مطالعه کنید.
(بند اصلاح شده، در 4 نوامبر 2015 توسط قانون فدرال 3 نوامبر 2015 N 303-FZ لازم الاجرا شد.

3) از شخص مشخص شده در بندهای 1، 1_1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، توضیحاتی در مورد اطلاعات و مواد ارائه شده توسط وی دریافت کنید.
(بند اصلاح شده، در 4 نوامبر 2015 توسط قانون فدرال 3 نوامبر 2015 N 303-FZ لازم الاجرا شد.

4) مطابق روال تعیین شده درخواست ها را به دادستانی فدراسیون روسیه، سایر نهادهای ایالتی فدرال، نهادهای ایالتی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، ارگان های ارضی مقامات اجرایی فدرال، نهادهای دولتی محلی، انجمن های عمومی و سایر سازمان های روسی در مورد اطلاعاتی که در مورد حضور افرادی دارند که مطابق با این قانون فدرال، از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه منع شده اند و دارای آنها هستند. و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، حساب ها (سپرده ها)، وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) ابزارهای مالی خارجی. اختیارات ارگان ها، بخش ها و مقامات مشخص شده در قسمت 1 این ماده از نظر ارسال درخواست های مقرر در این بند توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه تعیین می شود.
(بند اصلاح شده، در تاریخ 6 اوت 2019 توسط قانون فدرال 6 فوریه 2019 N 5-FZ به اجرا درآمد.

5) از افراد پرس و جو کنید و با رضایت آنها اطلاعات مربوط به مسائل بازرسی را از آنها دریافت کنید.

3. رؤسای ارگانها و سازمانهای مستقر در قلمرو فدراسیون روسیه که درخواست مقرر در بند 4 قسمت 2 این ماده را دریافت کرده اند موظفند اجرای آن را مطابق با قوانین فدرال و سایر اقدامات قانونی نظارتی روسیه سازماندهی کنند. فدراسیون و اطلاعات درخواستی را به روش مقرر ارائه کند.

4. درخواست ها به بانک های خارجی و سایر سازمان های خارجی، و همچنین به ارگان های مجاز دولت های خارجی، به استثنای درخواست های مربوط به بازرسی مطابق با، توسط دادستانی فدراسیون روسیه به دلایل و در روشی که توسط دادستان کل فدراسیون روسیه تعیین شده است.
قانون فدرال 6 فوریه 2019 N 5-FZ)

5. هنگام انجام بازرسی مطابق با بند 3 قسمت 1 ماده 13_4 قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد"، درخواست های ارسال شده به دادستان کل فدراسیون روسیه در محدوده زمانی تعیین شده در چنین درخواست هایی انجام می شود.
(بخشی از 6 آگوست 2019 توسط قانون فدرال 6 فوریه 2019 N 5-FZ اضافه شده است)

6. دادستانی کل فدراسیون روسیه، در صورت لزوم، این حق را دارد که درخواستی را به بانک مرکزی فدراسیون روسیه بفرستد، که به بانک مرکزی و (یا) سایر مقامات نظارتی یک کشور خارجی که وظایف آن اعمال می شود، اعمال می شود. از جمله نظارت بانکی، یا به یک تنظیم کننده بازار مالی خارجی با درخواست برای ارائه اطلاعات موجود در مورد حضور افرادی که طبق این قانون فدرال، از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در آنها منع شده اند. بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، مالک و (یا) ابزارهای مالی خارجی، حساب ها (سپرده ها)، پول نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) ابزارهای مالی خارجی.
(بخشی از 6 آگوست 2019 توسط قانون فدرال 6 فوریه 2019 N 5-FZ اضافه شده است)

7. رویه و شرایط تعامل بین دادستانی کل فدراسیون روسیه و بانک مرکزی فدراسیون روسیه با توافق تعیین می شود.
(بخشی از 6 آگوست 2019 توسط قانون فدرال 6 فوریه 2019 N 5-FZ اضافه شده است)

8. دادستانی کل فدراسیون روسیه اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی فدراسیون روسیه را به ارگان ها، بخش ها و مقامات مشخص شده در قسمت 1 این ماده ارائه می دهد.
(بخشی از 6 آگوست 2019 توسط قانون فدرال 6 فوریه 2019 N 5-FZ اضافه شده است)

9. ارگان ها، بخش ها و مقامات مشخص شده در قسمت 1 این ماده حق ندارند اطلاعات مربوط به حضور افرادی را که طبق این قانون فدرال از افتتاح و داشتن حساب (سپرده) منع شده اند به اشخاص ثالث افشا کنند. ، وجوه نقد و اشیاء قیمتی را در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ذخیره کنید، ابزارهای مالی خارجی، حساب ها (سپرده ها)، پول نقد و اشیاء قیمتی را در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه داشته باشید و (یا) استفاده کنید، و (یا) ) ابزارهای مالی خارجی، مگر در مواردی که توسط قوانین فدرال پیش بینی شده است.
(بخشی از 6 آگوست 2019 توسط قانون فدرال 6 فوریه 2019 N 5-FZ اضافه شده است)

ماده 8

شخص مشخص شده در بندهای 1، 1_1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، در رابطه با تأیید انطباق وی، همسر (شوهر) و (یا) فرزندان خردسالش با ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده) ) با ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ، افراد زیر حق دارند ابزارهای مالی خارجی را در اختیار داشته باشند و (یا) استفاده کنند:
(بند اصلاح شده، در 4 نوامبر 2015 توسط قانون فدرال 3 نوامبر 2015 N 303-FZ اجرا شد.

1) ارائه توضیحات، از جمله کتبی، در مورد مسائل مربوط به بازرسی.

2) ارائه مطالب اضافی و ارائه توضیحات کتبی در مورد آنها.

3) از بدن، بخش یا مقام مشخص شده در قسمت 1 ماده 7 این قانون فدرال درخواست کنید تا در مورد مسائل مربوط به بازرسی با وی گفتگو کنید. درخواست باید پذیرفته شود.

ماده 9

شخص مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، برای دوره تأیید انطباق توسط او، همسر (شوهر) و (یا) فرزندان خردسالش با ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده) وجه نقد و اشیای قیمتی را در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ذخیره کنید، ابزارهای مالی خارجی را در اختیار داشته باشید و (یا) استفاده کنید، طبق روال تعیین شده، ممکن است برای مدت حداکثر شصت از موقعیت جایگزین (اشغال شده) حذف شوند. روز از تاریخ تصمیم برای انجام بازرسی. این مدت ممکن است توسط شخصی که تصمیم به انجام بازرسی گرفته است تا نود روز افزایش یابد. در طول دوره حذف از سمت در حال جایگزینی (اشغال)، حقوق برای موقعیت جایگزین (اشغال) حفظ می شود.

ماده 10

عدم رعایت ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج توسط شخص مشخص شده در بند 1 قسمت 1 ماده 2 این قانون فدرال، همسر و (یا) فرزندان خردسال وی. قلمرو فدراسیون روسیه، مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی مستلزم خاتمه زودهنگام اختیارات، اخراج از موقعیت جایگزین (اشغال شده) یا اخراج به دلیل از دست دادن اعتماد مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال و قوانین فدرال تعریف شده است. وضعیت حقوقی شخص مربوطه

رئیس جمهور
فدراسیون روسیه
وی.پوتین

بازنگری سند با در نظر گرفتن
تغییرات و اضافات آماده شده است
JSC "Kodeks"

در مورد ممنوعیت باز کردن و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی برای دسته خاصی از افراد (با اصلاحیه از 1 مه)، 2019) (به عنوان اصلاح شده) ، از 6 اوت 2019 قابل اجرا است)

اداره سکونتگاه روستایی بلاگووسچنسکی

منطقه بلشسلسکی آقای یاروسلاو

وضوح
مورخ 20 ژانویه 2015 شماره 4
روستای بوریسوفسکوئه

"در مورد ممنوعیت باز کردن برای دسته های خاصی از افراد
و حساب (سپرده) داشته باشید، پول نقد نگه دارید
وجوه و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی،
در خارج از قلمرو واقع شده است
فدراسیون روسیه، خود و (یا) استفاده کنید
ابزارهای مالی خارجی."

مطابق با قانون فدرال 05/07/2013 شماره 79-FZ "در مورد ممنوعیت دسته خاصی از افراد از افتتاح یا داشتن حساب (سپرده) ، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی."

من تصمیم میگیرم:
. 1. تصویب آیین نامه "در مورد ممنوعیت دسته خاصی از افراد از افتتاح و داشتن حساب (سپرده) ، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه ، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی" ( ضمیمه).
2. قطعنامه باید در وب سایت اداره سکونتگاه روستایی بلاگوشچنسک قرار گیرد.
3. قطعنامه از لحظه امضای آن لازم الاجرا می شود.

رئیس اداره
سکونتگاه روستایی بلاگووشچنسک A.V. Berezin

کاربرد
به مصوبه دولت
سکونتگاه روستایی Blagoveshchenskoe
شماره 4 مورخ 20 ژانویه 2015

مقرراتی که دسته خاصی از افراد را از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی منع می کند.

1. به منظور تضمین امنیت ملی فدراسیون روسیه، ساده سازی فعالیت های لابی، گسترش سرمایه گذاری وجوه در اقتصاد ملی و افزایش اثربخشی مبارزه با فساد، این مقررات تصمیم گیری افراد در مورد وظایف مربوط به مسائل مربوط به حاکمیت و ملی را ممنوع می کند. امنیت فدراسیون روسیه از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، دسته بندی اشخاصی که این ممنوعیت در مورد آنها وجود دارد. ایجاد شده است، روش بررسی انطباق این افراد با این ممنوعیت تعیین شده و مجازات هایی برای نقض آن تعیین می شود.

2. افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی ممنوع است:
افراد جایگزین (اشغال کننده):
سمت های رئیس سکونتگاه روستایی بلاگووشچنسک؛
همسران و فرزندان خردسال، افرادی که سمت شهرداری شهرک روستایی بلاگووشچنسک را بر عهده دارند.

3. اشخاص مندرج در بند 2 این آیین نامه موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، حساب ها (سپرده ها) را ببندند، از نگهداری پول نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو روسیه خودداری کنند. فدراسیون، و (یا) بیگانگی ابزارهای مالی خارجی را انجام دهد. در صورت عدم ایفای چنین تعهدی، اشخاص مندرج در بند 2 این آیین نامه موظفند زودتر از موعد مقرر خاتمه دهند، سمتی را که جایگزین می شوند تخلیه کنند یا استعفا دهند.
در صورتی که اشخاص مندرج در بند 2 این ماده نتوانند الزامات مقرر در بند 1 را در رابطه با دستگیری برآورده کنند، ممنوعیت دستورات صادر شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده توسط مقامات صلاحیتدار یک کشور خارجی مطابق با قانون آن کشور خارجی که در قلمرو آن حساب‌ها (سپرده‌ها) واقع شده است، پول نقد و اشیاء با ارزش در یک بانک خارجی ذخیره می‌شود و (یا) ابزار مالی خارجی وجود دارد، چنین الزاماتی باید ظرف سه ماه از تاریخ انجام شود. خاتمه قرار بازداشت و ممنوعیت مذکور در این قسمت.
مدیریت امانی اموال که سرمایه گذاری در ابزارهای مالی خارجی را فراهم می کند و مؤسس مدیریتی است که در آن شخصی است که طبق این حکم از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، نگهداری وجه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی منع شده است. واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، مالکیت و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، ممکن است فسخ شود.
4. افراد مشخص شده در ماده 2 این ماده، هنگامی که مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال، قانون فدرال 25 دسامبر 2008 شماره 273-FZ "در مورد مبارزه با فساد" (از این پس به عنوان قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" معرفی می شوند. سایر قوانین فدرال، احکام رئیس جمهور فدراسیون روسیه و سایر اقدامات قانونی نظارتی فدراسیون روسیه، اطلاعات مربوط به درآمد، اموال و تعهدات دارای ماهیت دارایی اطلاعاتی در مورد املاک و مستغلات متعلق به آنها، همسران و فرزندان خردسال آنها نشان می دهد. واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، در مورد منابع دریافت وجوه، که به حساب آنها اموال مشخص شده به دست آمده است، در مورد تعهدات آنها از ماهیت دارایی در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، و همچنین اطلاعات مربوط به چنین تعهدات آنها همسران و فرزندان خردسال.
شهروندان متقاضی برای پر کردن (اشغال) موقعیت های مشخص شده در بند 2 این آیین نامه، هنگام ارسال اطلاعات مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد"، سایر قوانین فدرال، احکام رئیس جمهور فدراسیون روسیه و سایر مقررات نظارتی. اعمال حقوقی فدراسیون روسیه در مورد درآمد، اموال و بدهی های ماهیت دارایی، علاوه بر اطلاعات مندرج در بند 4، اطلاعاتی در مورد حساب های (سپرده ها)، پول نقد و اشیاء قیمتی آنها در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو روسیه نشان می دهد. فدراسیون و (یا) ابزارهای مالی خارجی و همچنین اطلاعات مربوط به این گونه حساب ها (سپرده ها)، پول نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) ابزارهای مالی خارجی همسران و فرزندان خردسال آنها.
شهروند، همسر (شوهر) و فرزندان صغیر وی موظفند ظرف سه ماه از تاریخ احراز پست مقرر در بند (2) این آیین‌نامه، نسبت به بستن حساب‌ها (سپرده‌ها)، نگهداری وجوه نقد و اشیاء قیمتی در خارج از کشور اقدام کنند. بانک هایی که در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه واقع شده اند و (یا) ابزارهای مالی خارجی را بیگانه می کنند.
5. مبنای تصمیم گیری برای انجام بررسی انطباق توسط شخصی که مطابق با این ماده از افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو روسیه منع شده است. فدراسیون، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، این ممنوعیت (از این پس به عنوان تأیید نامیده می شود) اطلاعات کافی است که شخص مشخص شده با این ممنوعیت مطابقت ندارد.
اطلاعات مشخص شده در بند 1 ممکن است به صورت کتبی به روش مقرر ارائه شود:
1) مجری قانون و سایر ارگان های دولتی، بانک مرکزی فدراسیون روسیه، موسسات اعتباری، سایر سازمان های روسی، ارگان های دولتی محلی، کارکنان (کارمندان) واحدهای پیشگیری از فساد و سایر تخلفات و مقامات ارگان های دولتی، دولت محلی نهادها، بانک مرکزی فدراسیون روسیه، و همچنین بانک های خارجی و سازمان های بین المللی؛
2) نهادهای اداره کننده دائمی احزاب سیاسی و سایر انجمن های عمومی همه روسی که طبق قانون ثبت شده اند که احزاب سیاسی نیستند.
3) اتاق عمومی فدراسیون روسیه؛
4) رسانه های تمام روسیه.
5) اطلاعات ناشناس نمی تواند مبنایی برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی باشد.

6. تصمیم برای انجام بازرسی توسط یک مقام رسمی مجاز برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی از انطباق شخص با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر موارد اتخاذ می شود. قوانین فدرال
تصمیم برای انجام بازرسی به روشی اتخاذ می شود که برای تصمیم گیری برای انجام بازرسی از رعایت ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر قوانین فدرال تعیین شده است. .
بازرسی به روش و در چارچوب زمانی انجام می شود که برای تأیید انطباق شخص با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر قوانین فدرال تعیین شده است.
7. بازرسی توسط ارگان ها، بخش ها و مقامات مجاز برای تأیید انطباق فرد با ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط قوانین اساسی فدرال، قانون فدرال "در مورد مبارزه با فساد" و سایر قوانین فدرال انجام می شود.
هنگام انجام بازرسی، ارگان ها، بخش ها و مقامات مشخص شده در بند 1 حق دارند:
1) به ابتکار خود با شخص مشخص شده در بند 2 این آیین نامه گفتگو کند.
2) مطالب اضافی دریافت شده از شخص مندرج در بند 2 این آیین نامه یا از افراد دیگر را مطالعه کنید.
3) از شخص مندرج در بند 2 این آیین نامه توضیحاتی در مورد اطلاعات و مطالب ارائه شده توسط وی دریافت کند.
4) درخواست ها را به روش مقرر به دادستانی فدراسیون روسیه، سایر نهادهای ایالتی فدرال، نهادهای ایالتی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، ارگان های ارضی مقامات اجرایی فدرال، نهادهای دولتی محلی، انجمن های عمومی و سایر روسیه ارسال کنید. سازمان ها به بانک ها و سایر سازمان های کشورهای خارجی در مورد اطلاعات موجود در مورد حضور افرادی که طبق این ماده از افتتاح و نگهداری حساب (سپرده)، ذخیره وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو منع شده اند. فدراسیون روسیه، داشتن و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی، حساب ها (سپرده ها)، پول نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و (یا) ابزارهای مالی خارجی. اختیارات ارگانها، بخشها و مقامات مشخص شده در بند 1
5) از افراد پرس و جو کنید و با رضایت آنها اطلاعات مربوط به مسائل بازرسی را از آنها دریافت کنید.
3. رؤسای سازمانهای مستقر در قلمرو روستایی بلاگووشچنسک که درخواست مقرر در بند 4 را دریافت کرده اند، موظفند اجرای آن را مطابق با قوانین فدرال و سایر قوانین قانونی نظارتی فدراسیون روسیه سازماندهی کنند و اطلاعات درخواستی را در اختیار آنها قرار دهند. روش مقرر

8- شخص مندرج در بند 2 این آیین نامه در رابطه با احراز انطباق خود، همسر (شوهر) و (یا) فرزندان صغیر خود با ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، نگهداری وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه، زیر حق دارند ابزارهای مالی خارجی را داشته باشند و (یا) استفاده کنند:
1) ارائه توضیحات، از جمله کتبی، در مورد مسائل مربوط به بازرسی.
2) ارائه مطالب اضافی و ارائه توضیحات کتبی در مورد آنها.
3) از ارگان، بخش یا مقام مندرج در بند (1) بند (7) این آیین نامه درخواست می کند تا در مورد مسائل مربوط به بازرسی با وی گفتگو کند. درخواست باید پذیرفته شود.

9. شخص مندرج در بند 2 این آیین‌نامه، برای مدت بررسی انطباق خود، همسر (شوهر) و (یا) فرزندان صغیر، ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، نگهداری وجوه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی مستقر در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه که دارای ابزارهای مالی خارجی هستند و (یا) از آنها استفاده می کنند، می توانند طبق روال تعیین شده برای مدت حداکثر شصت روز از تاریخ از موقعیت جایگزین (اشغال شده) حذف شوند. تصمیم برای انجام بازرسی این مدت ممکن است توسط شخصی که تصمیم به انجام بازرسی گرفته است تا نود روز افزایش یابد. در طول دوره حذف از سمت در حال جایگزینی (اشغال)، حقوق برای موقعیت جایگزین (اشغال) حفظ می شود.
10 عدم رعایت ممنوعیت افتتاح و داشتن حساب (سپرده)، نگهداری وجه نقد و اشیاء قیمتی در بانک های خارجی واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه توسط شخص مشخص شده در بند 2 این ماده، همسر و (یا) فرزندان خردسال وی. ، خود و (یا) استفاده از ابزارهای مالی خارجی مستلزم خاتمه زودهنگام اختیارات، اخراج از موقعیت جایگزین (اشغال) یا اخراج به دلیل از دست دادن اعتماد مطابق با قوانین قانون اساسی فدرال و قوانین فدرال که وضعیت حقوقی شخص مربوطه را تعیین می کند. .