Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar ... (Artículos 1 - 10)

LA FEDERACIÓN RUSA

LA LEY FEDERAL

Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros

Documento modificado por:
(Portal oficial de Internet de información legal www.pravo.gov.ru, 23 de diciembre de 2014, N 0001201412230012) (entró en vigor el 1 de enero de 2015);
(Portal oficial de Internet de información legal www.pravo.gov.ru, 04.11.2015, N 0001201511040010);
(Portal oficial de Internet de información legal www.pravo.gov.ru, 28 de noviembre de 2015, N 0001201511280028);
(Portal oficial de Internet de información legal www.pravo.gov.ru, 29 de diciembre de 2016, N 0001201612290093);
(Portal oficial de Internet de información legal www.pravo.gov.ru, 06/02/2019, N 0001201902060015);
(Portal oficial de Internet de información legal www.pravo.gov.ru, 01/05/2019, N 0001201905010013).
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Articulo 1

1. Con el fin de garantizar la seguridad nacional de la Federación de Rusia, agilizar las actividades de cabildeo, ampliar la inversión en la economía nacional y mejorar la eficacia de la lucha contra la corrupción, esta Ley Federal establece la prohibición de que las personas tomen decisiones en el ejercicio de sus funciones que afecten cuestiones de soberanía y seguridad nacional de la Federación Rusa, y (o) participar en la preparación de tales decisiones, abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) utilizar extranjeros instrumentos financieros, se determinan las categorías de personas respecto de las cuales se establece esta prohibición, el procedimiento para verificar el cumplimiento por dichas personas de esta prohibición y las medidas de responsabilidad por su infracción.

2. Para los efectos de esta Ley Federal, se entiende por instrumentos financieros del exterior:

1) valores e instrumentos financieros relacionados de no residentes y (o) estructuras extranjeras sin formar una entidad legal, que, de conformidad con el estándar internacional "Valores - Sistema Internacional de Identificación de Valores (ISIN)", aprobado por el internacional En este Federal Ley, el concepto "estructura extranjera sin formar una entidad legal" se utiliza en el sentido definido por la legislación de la Federación Rusa sobre impuestos y tasas, el concepto "no residente" en el sentido definido por la cláusula 7 de la parte 1 de la el artículo 1 de la Ley Federal de 10 de diciembre de 2003 N 173-FZ "Sobre regulación y control de divisas";

2) acciones de participación, acciones en los capitales autorizados (acciones) de organizaciones, cuyo lugar de registro o ubicación sea un estado extranjero, así como en la propiedad de estructuras extranjeras sin formar una entidad legal, no definida de acuerdo con la cláusula 1 de esta parte como valores y clasificados a ellos instrumentos financieros;

3) contratos que son instrumentos financieros derivados y están definidos por el artículo 2 de la parte vigésima novena de la Ley Federal N° 39-FZ del 22 de abril de 1996 "Sobre el Mercado de Valores", si al menos una de las partes de tal contrato es un no residente y (o) una estructura extranjera sin formación de una entidad legal;

4) una administración fiduciaria de bienes establecida de conformidad con la legislación de un estado extranjero, cuyo fundador y (o) beneficiario es la persona especificada en la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal;

5) acuerdos de préstamo, si al menos una de las partes de dicho acuerdo es un no residente y (o) una estructura extranjera sin formar una entidad legal;

6) acuerdos de préstamo celebrados con bancos extranjeros u otras organizaciones de crédito extranjeras ubicadas fuera del territorio de la Federación Rusa.

3. En esta Ley Federal, la prohibición de poseer y usar instrumentos financieros extranjeros significa la prohibición de la posesión y (o) uso directo e indirecto (a través de terceros) de tales instrumentos financieros.
(Artículo modificado, entró en vigor el 28 de junio de 2017 por la Ley Federal del 28 de diciembre de 2016 N 505-FZ.

Artículo 2

1. Está prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros:

1) personas que reemplazan (ocupan):

a) cargos públicos de la Federación Rusa;

b) los cargos del primer diputado y diputados del Fiscal General de la Federación Rusa;

c) cargos de miembros de la Junta Directiva del Banco Central de la Federación Rusa;

d) cargos públicos de sujetos de la Federación Rusa;

e) cargos de la función pública federal, cuyo nombramiento y destitución son realizados por el Presidente de la Federación Rusa, el Gobierno de la Federación Rusa o el Fiscal General de la Federación Rusa;

f) cargos de subjefes de los órganos ejecutivos federales;

g) cargos en corporaciones estatales (compañías), fundaciones y otras organizaciones creadas por la Federación Rusa sobre la base de leyes federales, cuyo nombramiento y destitución son realizados por el Presidente de la Federación Rusa o el Gobierno de la Federación Rusa;

h) cargos de jefes de distritos urbanos, jefes de distritos municipales, jefes de otros municipios, ejerciendo las facultades de jefes de administraciones locales, jefes de administraciones locales;
(Subpárrafo modificado, entró en vigor el 4 de noviembre de 2015 por la Ley Federal del 3 de noviembre de 2015 N 303-FZ.

i) cargos de la administración pública federal, cargos de la administración pública estatal de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, cargos en el Banco Central de la Federación Rusa, corporaciones estatales (empresas), fondos y otras organizaciones creadas por la Federación Rusa en sobre la base de las leyes federales, ciertos puestos sobre la base de un contrato de trabajo en organizaciones, creadas para cumplir las tareas asignadas a los órganos estatales federales, cuyo ejercicio de poderes prevé la participación en la preparación de decisiones que afectan cuestiones de soberanía y seguridad nacional de la Federación Rusa, y que están incluidos en las listas establecidas respectivamente por los actos jurídicos reglamentarios de los órganos estatales federales, las entidades constitutivas de la Federación Rusa, los actos reglamentarios del Banco Central de la Federación Rusa, las corporaciones estatales (empresas), los fondos y otros organizaciones establecidas por la Federación Rusa sobre la base de leyes federales;
(El inciso se incluye adicionalmente desde el 1 de enero de 2015 por la Ley Federal del 22 de diciembre de 2014 N 431-FZ)

1.1) los diputados de los órganos de representación de los municipios y distritos urbanos en ejercicio permanente de sus competencias, los diputados que ocupen cargos en los órganos de representación de los municipios y distritos urbanos;
(El párrafo se incluye adicionalmente a partir del 4 de noviembre de 2015 por la Ley Federal del 3 de noviembre de 2015 N 303-FZ)

2) cónyuges e hijos menores de edad de las personas especificadas en los incisos "a" - "h" del párrafo 1 y el párrafo 1_1 de esta parte;
(Cláusula modificada por la Ley Federal N° 431-FZ de 22 de diciembre de 2014; modificada por la Ley Federal N° 303-FZ de 3 de noviembre de 2015.

3) a otras personas en los casos previstos por las leyes federales.

2. Las leyes federales mencionadas en la Cláusula 3 de la Parte 1 de este Artículo pueden estipular períodos dentro de los cuales se deben cerrar cuentas (depósitos), se debe terminar el almacenamiento de efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) se haya realizado la enajenación de instrumentos financieros del exterior, las causales y el procedimiento para realizar las comprobaciones correspondientes, así como las consecuencias jurídicas del incumplimiento de la prohibición establecida por esta Ley Federal.

3. La prohibición establecida por este artículo para abrir y tener cuentas (depósitos) en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa no se aplica a las personas especificadas en la cláusula 1 de la parte 1 de este artículo que reemplazan (ocupan) cargos públicos de la Federación de Rusia, puestos de servicio estatal federal en oficinas de representación oficiales de la Federación de Rusia ubicadas fuera del territorio de la Federación de Rusia, oficinas de representación oficiales de órganos ejecutivos federales, puestos en oficinas de representación de corporaciones estatales (empresas) y organizaciones establecidas para garantizar las actividades de los órganos estatales federales, así como para los cónyuges (cónyuges) y los hijos menores de estas personas.
Ley Federal del 22 de diciembre de 2014 N 431-FZ.

Artículo 3

1. Las personas especificadas en las Cláusulas 1 y 2 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal deberán, dentro de los tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley Federal, cerrar cuentas (depósitos), dejar de mantener efectivo y valores en el extranjero bancos ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros. En caso de incumplimiento de tal obligación, las personas especificadas en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal están obligadas a terminar prematuramente sus poderes, dejar vacante su cargo (ocupado) o renunciar.

2. En caso de que las personas especificadas en la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal no puedan cumplir con los requisitos previstos en la Parte 1 de este Artículo y en la Parte 3 del Artículo 4 de esta Ley Federal, en relación con el arresto, la prohibición de disposición impuesta por las autoridades competentes de un estado extranjero de conformidad con la legislación del estado extranjero dado en cuyo territorio se encuentran las cuentas (depósitos), el efectivo y los valores se mantienen en un banco extranjero y (o) hay entidades financieras extranjeras instrumentos, o en relación con otras circunstancias fuera del control de las personas especificadas en la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal, dichos requisitos deben cumplirse dentro de los tres meses a partir de la fecha de terminación del arresto, prohibición de la orden especificada en este parte, o terminación de otras circunstancias.
(Parte modificada, entrada en vigor el 1 de enero de 2015 por Ley Federal de 22 de diciembre de 2014 N 431-FZ Ley Federal de 28 de noviembre de 2015 N 354-FZ.

2_1. Cada caso de incumplimiento de los requisitos previstos en la Parte 1 de este Artículo y (o) la Parte 3 del Artículo 4 de esta Ley Federal está sujeto a consideración en la forma prescrita en una reunión de la comisión correspondiente para el cumplimiento de los requisitos. para la conducta oficial y resolución de conflictos de interés (comisión para el control de la confiabilidad de la información sobre ingresos, sobre bienes y obligaciones de carácter patrimonial).
(La parte está adicionalmente incluida desde el 9 de diciembre de 2015 por la Ley Federal del 28 de noviembre de 2015 N 354-FZ)

3. Administración de fideicomisos de propiedad, que prevé la inversión en instrumentos financieros extranjeros y el fundador de la administración en la que es una persona que, de conformidad con esta Ley Federal, tiene prohibido abrir y mantener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en los bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseen y (o) utilizan instrumentos financieros extranjeros, está sujeto a rescisión dentro de los tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley Federal.

4. Si, como resultado de la aceptación de una herencia de acuerdo con la legislación de la Federación Rusa o la legislación de un estado extranjero, por las personas especificadas en la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, cuentas (depósitos), efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, en posesión directa e indirecta (a través de terceros) y (o) uso de instrumentos financieros extranjeros, así como la adquisición del estado del fundador y (o) beneficiario de la administración del fideicomiso de bienes hereditarios (fondo de herencia, fideicomiso) establecido de acuerdo con la legislación de un estado extranjero están obligados, dentro de los seis meses a partir de la fecha de aceptación de la herencia o transferencia de instrumentos financieros extranjeros al fundador y (o) beneficiario del fideicomiso administración de bienes hereditarios (fondo de herencia, fideicomiso), cierre de cuentas (depósitos), cese de tenencia de efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros recibidos, terminar la posesión y (o) el uso de instrumentos financieros extranjeros de cualquier otra manera.
(La parte también está incluida en la Ley Federal del 1 de mayo de 2019 N 73-FZ)

Artículo 4

1. Las personas especificadas en los párrafos 1, 1_1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal, cuando se presenten de conformidad con las leyes constitucionales federales, la Ley Federal No. 273-FZ del 25 de diciembre de 2008 "Sobre el Combate a la Corrupción" (en adelante - la Ley Federal "Sobre la lucha contra la corrupción"), otras leyes federales, decretos del Presidente de la Federación Rusa y otros actos legales reglamentarios de la Federación Rusa, información sobre ingresos, propiedades y obligaciones de naturaleza inmobiliaria indican información sobre los bienes inmuebles de propiedad por ellos, sus cónyuges e hijos menores ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, sobre las fuentes de recepción de fondos a expensas de los cuales se adquirieron dichos bienes, sobre sus obligaciones de naturaleza patrimonial fuera del territorio de la Federación Rusa, así como información sobre tales obligaciones de sus cónyuges (cónyuges) e hijos menores de edad.
(Parte modificada, entró en vigor el 4 de noviembre de 2015 por la Ley Federal del 3 de noviembre de 2015 N 303-FZ.

2. Ciudadanos que solicitan el llenado (ocupación) de los puestos especificados en la cláusula 1 de la parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, al enviar información de conformidad con las leyes constitucionales federales, otras leyes federales, decretos del Presidente de la Federación Rusa y otros actos legales reglamentarios de la Federación de Rusia sobre ingresos, propiedades y pasivos de naturaleza patrimonial, además de la información prevista en el párrafo 1 de este artículo, indiquen información sobre sus cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera el territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros, así como información sobre dichas cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros de su cónyuges (cónyuges) e hijos menores de edad.

3. Las personas especificadas en la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal están obligadas, dentro de los tres meses a partir del día en que un ciudadano ocupa (ocupa) el puesto especificado en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, a cerrar cuentas (depósitos), dejar de almacenar fondos en efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros, así como terminar la gestión fiduciaria de la propiedad, que prevé la inversión en instrumentos financieros extranjeros y los fundadores de la gestión en que se encuentran estas personas.
(Parte modificada por la Ley Federal N° 431-FZ de 22 de diciembre de 2014; modificada por la Ley Federal N° 354-FZ de 28 de noviembre de 2015.

Artículo 5

1. La base para la decisión de realizar una verificación de cumplimiento por parte de una persona que, de acuerdo con esta Ley Federal, tiene prohibido abrir y mantener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de Rusia Federación, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, esta prohibición (en lo sucesivo denominada verificación) es información suficiente de que la persona especificada no cumple con esta prohibición.

2. La información prevista en el apartado 1 de este artículo podrá presentarse por escrito en la forma prevista:

1) fuerzas del orden, otros organismos estatales, el Banco Central de la Federación Rusa, instituciones de crédito, otras organizaciones rusas, gobiernos locales, empleados (empleados) de departamentos para la prevención de la corrupción y otros delitos y funcionarios de organismos estatales, gobiernos locales, el Banco Central de la Federación Rusa, así como bancos extranjeros y organizaciones internacionales;

2) los órganos de gobierno permanentes de los partidos políticos y otras asociaciones públicas de toda Rusia registradas de conformidad con la ley que no sean partidos políticos;

3) la Cámara Pública de la Federación Rusa;

4) medios de comunicación de toda Rusia.

3. La información anónima no puede servir de base para tomar la decisión de realizar una auditoría.

Artículo 6

1. La decisión de realizar una auditoría la toma un funcionario autorizado para tomar una decisión para auditar el cumplimiento de una persona con las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción"

2. La decisión de realizar una auditoría se toma de la manera prescrita para tomar la decisión de realizar una auditoría del cumplimiento de una persona con las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción" y otras las leyes federales.

3. La verificación se realice en la forma y dentro de los plazos previstos para la verificación del cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción", y demás leyes federales.

Artículo 7

1. La verificación se lleva a cabo por órganos, divisiones y funcionarios autorizados para verificar el cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "De Combate a la Corrupción" y otras leyes federales.

2. Al realizar una inspección, los organismos, divisiones y funcionarios especificados en la Parte 1 de este Artículo tendrán derecho a:

1) realizar, por propia iniciativa, una conversación con la persona indicada en los párrafos 1, 1_1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal;
Ley Federal del 3 de noviembre de 2015 N 303-FZ.

2) estudiar materiales adicionales recibidos de la persona especificada en las cláusulas 1, 1_1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal, o de otras personas;
(Párrafo modificado, entró en vigor el 4 de noviembre de 2015 por la Ley Federal del 3 de noviembre de 2015 N 303-FZ.

3) recibir de la persona indicada en los párrafos 1, 1_1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal, explicaciones sobre la información y los materiales presentados por él;
(Párrafo modificado, entró en vigor el 4 de noviembre de 2015 por la Ley Federal del 3 de noviembre de 2015 N 303-FZ.

4) enviar, de acuerdo con el procedimiento establecido, solicitudes a las autoridades judiciales de la Federación Rusa, otros órganos estatales federales, órganos estatales de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, órganos territoriales de los órganos ejecutivos federales, gobiernos locales, asociaciones públicas y otras organizaciones rusas sobre la información que tienen sobre la presencia de quienes, de conformidad con esta Ley Federal, tienen prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) utilizando instrumentos financieros extranjeros, cuentas (depósitos), dinero en efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros. Los poderes de los órganos, divisiones y funcionarios especificados en la parte 1 de este artículo, en términos de envío de solicitudes previstas en este párrafo, están determinados por el Presidente de la Federación Rusa;
(Párrafo modificado, entró en vigor el 6 de agosto de 2019 por Ley Federal N° 5-FZ del 6 de febrero de 2019.

5) realizar consultas a particulares y recibir de ellos, con su consentimiento, información sobre cuestiones de verificación.

3. Los jefes de organismos y organizaciones ubicados en el territorio de la Federación Rusa que hayan recibido una solicitud prevista en el párrafo 4 de la parte 2 de este artículo están obligados a organizar su ejecución de acuerdo con las leyes federales y otros actos legales reglamentarios de la Federación de Rusia y proporcionar la información solicitada en la forma prescrita.

4. Las solicitudes a bancos extranjeros y otras organizaciones extranjeras, así como a organismos autorizados de estados extranjeros, con la excepción de solicitudes relacionadas con la realización de inspecciones de acuerdo con, son enviadas por las autoridades judiciales de la Federación Rusa por motivos y en la forma establecida por el Fiscal General de la Federación Rusa.
Ley Federal N° 5-FZ del 6 de febrero de 2019)

5. Al realizar inspecciones de conformidad con el párrafo 3 de la parte 1 del artículo 13_4 de la Ley Federal "Sobre la Lucha contra la Corrupción", la ejecución de las solicitudes enviadas al Fiscal General de la Federación Rusa se lleva a cabo dentro de los plazos establecidos en dichas solicitudes. .
(La parte también está incluida desde el 6 de agosto de 2019 por la Ley Federal del 6 de febrero de 2019 N 5-FZ)

6. La Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa, si es necesario, tiene derecho a enviar una solicitud al Banco Central de la Federación Rusa, que se aplica al banco central y (u) otra autoridad supervisora ​​de un estado extranjero, cuyas funciones incluyen la supervisión bancaria, o a un regulador del mercado financiero extranjero con una solicitud para la provisión de disponible tienen información sobre la presencia de personas que, de conformidad con esta Ley Federal, tienen prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, posesión y (o) uso de instrumentos financieros extranjeros, cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros .
(La parte también está incluida desde el 6 de agosto de 2019 por la Ley Federal del 6 de febrero de 2019 N 5-FZ)

7. El procedimiento y las condiciones para la interacción entre la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa y el Banco Central de la Federación Rusa se determinan por acuerdo.
(La parte también está incluida desde el 6 de agosto de 2019 por la Ley Federal del 6 de febrero de 2019 N 5-FZ)

8. La Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa proporciona la información recibida del Banco Central de la Federación Rusa a los órganos, divisiones y funcionarios especificados en la Parte 1 de este Artículo.
(La parte también está incluida desde el 6 de agosto de 2019 por la Ley Federal del 6 de febrero de 2019 N 5-FZ)

9. Los órganos, divisiones y funcionarios a que se refiere la Parte 1 de este artículo no tendrán derecho a revelar a terceros información sobre la presencia de personas que, de conformidad con esta Ley Federal, tienen prohibido abrir y mantener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o ) instrumentos financieros extranjeros, salvo disposición en contrario de la ley federal.
(La parte también está incluida desde el 6 de agosto de 2019 por la Ley Federal del 6 de febrero de 2019 N 5-FZ)

Artículo 8

La persona señalada en los incisos 1, 1_1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal, en relación con la verificación del cumplimiento por parte de él, su cónyuge (esposo) y (o) hijos menores de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos ), mantener efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, el derecho a poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros:
(Párrafo modificado, entró en vigor el 4 de noviembre de 2015 por la Ley Federal del 3 de noviembre de 2015 N 303-FZ.

1) dar explicaciones, incluso por escrito, sobre cuestiones relacionadas con la auditoría;

2) presentar materiales adicionales y dar explicaciones sobre ellos por escrito;

3) presentar una solicitud ante el organismo, subdivisión o funcionario especificado en la Parte 1 del Artículo 7 de esta Ley Federal para una conversación con él sobre cuestiones relacionadas con la implementación de la auditoría. La solicitud está sujeta a satisfacción obligatoria.

Artículo 9

La persona indicada en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, durante el período de verificación del cumplimiento por parte de él, su cónyuge (esposo) y (o) hijos menores de edad con la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros pueden ser retirados de la posición sustituida (ocupada) de acuerdo con el procedimiento establecido por un período que no exceda los sesenta días a partir de la fecha de la decisión de realizar una auditoría. El plazo señalado podrá ser prorrogado hasta por noventa días por quien haya tomado la decisión de realizar la inspección. Durante el período de separación del puesto sustituido (ocupado), se mantendrá la asignación monetaria correspondiente al puesto sustituido (ocupado).

Artículo 10

El incumplimiento por parte de la persona señalada en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, su esposa (esposo) y (o) hijos menores de edad con la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener dinero en efectivo y valores en el extranjero bancos ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros implica la terminación anticipada de los poderes, el despido de un puesto sustituido (ocupado) o el despido debido a la pérdida de confianza de conformidad con las leyes constitucionales federales y federal leyes que determinan la condición jurídica de la persona interesada.

El presidente
Federación Rusa
V.Putin

Revisión del documento, teniendo en cuenta
cambios y adiciones preparados
JSC "Kodeks"

Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros (modificado el 1 de mayo de 2019) (edición vigente a partir del 6 de agosto de 2019)

Ley Federal N° 79-FZ del 7 de mayo de 2013 (modificada el 1 de mayo de 2019) "Sobre la Prohibición de Ciertas Categorías de Personas de Abrir y Mantener Cuentas (Depósitos), Mantener Efectivo y Valores en Bancos Extranjeros Ubicados Fuera del Territorio de la Federación Rusa, Posesión y (o) uso de instrumentos financieros extranjeros" (modificado y complementado, efectivo a partir del 06/08/2019)

Duma estatal

Consejo de la Federación

Práctica judicial y legislación - 79-FZ Sobre la prohibición de que ciertas categorías de personas abran y tengan cuentas (depósitos), mantengan efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, posean y (o) utilicen instrumentos financieros extranjeros

Declaración de un funcionario público sobre la imposibilidad de cumplir con los requisitos de la Ley Federal del 7 de mayo de 2013 N 79-FZ "Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas para abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en el extranjero bancos ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseen y (o) utilizan instrumentos financieros extranjeros"<4>(en adelante, la Ley Federal "Sobre la prohibición de que ciertas categorías de personas abran y tengan cuentas (depósitos), mantengan efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, posean y (o) utilicen instrumentos financieros extranjeros" ) en relación con el arresto, la prohibición de disposición impuesta por las autoridades competentes de un estado extranjero de conformidad con la legislación del estado extranjero en cuyo territorio se encuentran las cuentas (depósitos), el dinero en efectivo y los valores se almacenan en un banco extranjero y (o) existan instrumentos financieros extranjeros, o en relación con otras circunstancias que no dependan de su voluntad o de la voluntad de su esposa (cónyuge) e hijos menores;

CONSEJO DE DIPUTADOS

ASENTAMIENTOS DE ROGOVSKY EN LA CIUDAD DE MOSCÚ

SOLUCIÓN No. 29/2

Sobre la aprobación del reglamento "Sobre la prohibición de ciertos

almacenar dinero en efectivo y objetos de valor

en bancos extranjeros ubicados fuera

territorio de la Federación Rusa, propio y (o)

utilizar instrumentos financieros extranjeros"

De conformidad con la Ley Federal del 05.07.2013. 79-FZ "Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros",

El Consejo de Diputados del asentamiento de Rogovskoye decidió:

1. Aprobar el reglamento "Sobre la prohibición de que ciertas categorías de personas abran y tengan cuentas (depósitos), mantengan efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, posean y (o) utilicen instrumentos financieros extranjeros" (Apéndice) .
2. Publique esta decisión en el boletín "Boletín Municipal de Moscú" y publíquela en el sitio web de la administración del asentamiento de Rogovskoye en la red de información y telecomunicaciones "Internet".
3. Esta decisión entra en vigor a partir de la fecha de su publicación.
4. El control de la ejecución de esta decisión se confiará al jefe del asentamiento de Rogovskoye.

El jefe del asentamiento Rogovskoye O.A. Vdovina

Apéndice

a la decisión del Consejo de Diputados

Asentamientos de Rogovskoye

Reglamento "Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros"

Articulo 1

Este Reglamento "Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas para abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros" (en lo sucesivo denominado como el Reglamento) con el fin de aumentar la eficacia de la lucha contra la corrupción, se establece una prohibición a las personas que, en el ejercicio de sus funciones, toman decisiones que afectan la soberanía y la seguridad nacional de la Federación Rusa, y (o) participan en la preparación de tales decisiones, abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, las categorías de personas con respecto a las cuales se establece esta prohibición. , se determina el procedimiento para verificar el cumplimiento por parte de estas personas de esta prohibición y las medidas de responsabilidad por su infracción.

Artículo 2

1. Está prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros:

1) personas que reemplazan (ocupan):

a) cargos de jefes interinos de administraciones locales, jefes de administraciones locales;

2) cónyuges e hijos menores de edad de las personas especificadas en los incisos "a" - párrafo 1 de esta parte;

2. La prohibición establecida por este artículo para abrir y tener cuentas (depósitos) en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa no se aplica a las personas que ocupan (ocupan) cargos públicos de la Federación Rusa, cargos del servicio civil federal en cargos oficiales ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, oficinas de representación de la Federación Rusa, oficinas de representación oficiales de órganos ejecutivos federales, cargos en oficinas de representación de corporaciones estatales (empresas) y organizaciones establecidas para garantizar las actividades de los órganos estatales federales, así como como cónyuges (cónyuges) e hijos menores de edad de estas personas.

Artículo 3

1. Las personas especificadas en los párrafos 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento están obligadas, dentro de los tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley Federal de 05.07.2013. No. 79 "Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros" cerrar cuentas ( depósitos), detener el almacenamiento de efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros. En caso de incumplimiento de tal obligación, las personas especificadas en la cláusula 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento están obligadas a terminar sus poderes antes de lo previsto, dejar vacante su cargo (ocupado) o renunciar.

2. Si las personas señaladas en el apartado 1 del artículo 2 de este Reglamento no pueden cumplir los requisitos previstos en el apartado 1 de este artículo y en el apartado 3 del artículo 4 de este Reglamento, en relación con la detención, prohibición de disposición impuesta por la autoridad competente autoridades de un estado extranjero de conformidad con la legislación del estado extranjero dado en cuyo territorio se encuentran las cuentas (depósitos), el efectivo y los valores se almacenan en un banco extranjero y (o) hay instrumentos financieros extranjeros, o en conexión con otras circunstancias fuera del control de las personas especificadas en la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, dichos requisitos deben cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación del arresto, prohibición de la orden especificada en esta parte o terminación de otros circunstancias.

2.1. Cada caso de incumplimiento de los requisitos previstos en la parte 1 de este artículo y (o) la parte 3 del artículo 4 de este Reglamento está sujeto a consideración en la forma prescrita en una reunión de la comisión correspondiente para el cumplimiento de los requisitos para conducta oficial y resolución de conflictos de interés (comisión de control de la exactitud de la información sobre ingresos, sobre bienes y obligaciones patrimoniales).

3. Administración fiduciaria de bienes, que prevé la inversión en instrumentos financieros extranjeros y el fundador de la administración en el que es una persona que, de conformidad con este Reglamento, tiene prohibido abrir y mantener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en extranjeros los bancos ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, para poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, está sujeto a terminación dentro de los tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley Federal del 05/07/2013. No. 79 "Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros".

Artículo 4

1. Las personas especificadas en los párrafos 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, cuando se presenten de conformidad con las leyes constitucionales federales, la Ley Federal de 25 de diciembre de 2008 N 273-FZ "Sobre la lucha contra la corrupción" (en adelante, la Ley Federal " Sobre la lucha contra la corrupción"), otras leyes federales, decretos del Presidente de la Federación Rusa y otros actos legales reglamentarios de la Federación Rusa, la información sobre ingresos, bienes y obligaciones de carácter inmobiliario indican información sobre los bienes inmuebles de su propiedad, su cónyuges e hijos menores ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, sobre las fuentes de recepción de fondos a expensas de los cuales se adquirió la propiedad especificada, sobre sus obligaciones de naturaleza patrimonial fuera del territorio de la Federación Rusa, así como información sobre tales obligaciones de sus cónyuges (cónyuges) e hijos menores de edad.

2. Ciudadanos que solicitan el llenado (ocupación) de los puestos especificados en la cláusula 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, cuando se presentan de conformidad con las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción", otras leyes federales, decretos del Presidente de la Federación de Rusia y otros de conformidad con los actos jurídicos reglamentarios de la Federación de Rusia, información sobre ingresos, bienes y pasivos de carácter patrimonial, además de la información prevista en el párrafo 1 de este artículo, indique información sobre sus cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros, así como información sobre dichas cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros de sus cónyuges (cónyuges) e hijos menores.

3. Las personas especificadas en la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento están obligadas, dentro de los tres meses a partir de la fecha de llenado (ocupación) por un ciudadano del puesto especificado en el párrafo 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, a cerrar cuentas (depósitos), dejar de mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros, así como terminar la gestión fiduciaria de la propiedad, que prevé la inversión en extranjeros instrumentos financieros y los fundadores de la gestión en la que se encuentran estas personas.

Artículo 5

1. La base para tomar una decisión sobre la implementación de un control de cumplimiento por parte de una persona que, de conformidad con este Reglamento, tiene prohibido abrir y mantener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, que posee y (o) usa instrumentos financieros extranjeros, esta prohibición (en lo sucesivo denominada verificación) es información suficiente de que la persona especificada no cumple con esta prohibición.

2. La información prevista en el apartado 1 de este artículo podrá presentarse por escrito en la forma prevista:

1) fuerzas del orden, otros organismos estatales, el Banco Central de la Federación Rusa, instituciones de crédito, otras organizaciones rusas, gobiernos locales, empleados (empleados) de departamentos para la prevención de la corrupción y otros delitos y funcionarios de organismos estatales, gobiernos locales, el Banco Central de la Federación Rusa, así como bancos extranjeros y organizaciones internacionales;

2) los órganos de gobierno permanentes de los partidos políticos y otras asociaciones públicas de toda Rusia registradas de conformidad con la ley que no sean partidos políticos;

3) la Cámara Pública de la Federación Rusa;

4) medios de comunicación de toda Rusia.

3. La información anónima no puede servir de base para tomar la decisión de realizar una auditoría.

Artículo 6

1. La decisión de realizar una inspección la toma un funcionario autorizado para tomar la decisión de realizar una inspección del cumplimiento de una persona con las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Combate a la Corrupción" y otras las leyes federales.

2. La decisión de realizar una inspección se toma en la forma prevista para tomar una decisión de realizar una inspección del cumplimiento de una persona con las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "De Combate a la Corrupción" y otras las leyes federales.

3. La verificación se realice en la forma y dentro de los plazos previstos para la verificación del cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción", y demás leyes federales.

Artículo 7

1. La verificación se lleva a cabo por órganos, divisiones y funcionarios autorizados para verificar el cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción" y otras leyes federales.

2. Al realizar una inspección, los organismos, divisiones y funcionarios especificados en la Parte 1 de este Artículo tendrán derecho a:

1) realizar, por propia iniciativa, una conversación con la persona indicada en el párrafo 1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal;

2) estudiar materiales adicionales recibidos de la persona especificada en las cláusulas 1 de la parte 1 del artículo 2 de esta Ley Federal, o de otras personas;

3) recibir de la persona especificada en las Cláusulas 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal explicaciones sobre la información y los materiales presentados por él;

4) enviar, de acuerdo con el procedimiento establecido, solicitudes a las autoridades judiciales de la Federación Rusa, otros órganos estatales federales, órganos estatales de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, órganos territoriales de los órganos ejecutivos federales, gobiernos locales, asociaciones públicas y otras organizaciones rusas, a bancos y otras organizaciones de estados extranjeros sobre la información que tienen sobre la disponibilidad de personas que, de conformidad con esta Ley Federal, tienen prohibido abrir y mantener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera el territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros. Los poderes de los órganos, divisiones y funcionarios especificados en la parte 1 de este artículo, en términos de envío de solicitudes previstas en este párrafo, están determinados por el Presidente de la Federación Rusa;

5) realizar consultas a particulares y recibir de ellos, con su consentimiento, información sobre cuestiones de verificación.

3. Los jefes de organismos y organizaciones ubicados en el territorio de la Federación Rusa que hayan recibido una solicitud prevista en el párrafo 4 de la parte 2 de este artículo están obligados a organizar su ejecución de acuerdo con las leyes federales y otros actos legales reglamentarios de la Federación de Rusia y proporcionar la información solicitada en la forma prescrita.

Artículo 8

La persona especificada en los párrafos 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, en relación con la verificación del cumplimiento por parte de él, su cónyuge (esposo) y (o) hijos menores de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, tienen derecho a poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros:

1) dar explicaciones, incluso por escrito, sobre cuestiones relacionadas con la auditoría;

2) presentar materiales adicionales y dar explicaciones sobre ellos por escrito;

3) presentar una solicitud ante el organismo, subdivisión o funcionario especificado en la Parte 1 del Artículo 7 de esta Ley Federal para una conversación con él sobre cuestiones relacionadas con la implementación de la auditoría. La solicitud está sujeta a satisfacción obligatoria.

Artículo 9

La persona indicada en el inciso 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, durante el período de verificación del cumplimiento por parte de él, su cónyuge (esposo) y (o) hijos menores de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener el dinero en efectivo y los objetos de valor en bancos extranjeros, ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, para poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros pueden retirarse de la posición sustituida (ocupada) de acuerdo con el procedimiento establecido por un período que no exceda los sesenta días a partir de la fecha de la decisión de realizar una auditoría. El plazo señalado podrá ser prorrogado hasta por noventa días por quien haya tomado la decisión de realizar la inspección. Durante el período de separación del puesto sustituido (ocupado), se mantendrá la asignación monetaria correspondiente al puesto sustituido (ocupado).

Artículo 10

Incumplimiento por parte de la persona señalada en el inciso 1 de la parte 1 del artículo 2 de este Reglamento, su esposa (esposo) y (o) hijos menores de edad con la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos del exterior ubicado fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros implica la terminación anticipada de los poderes, la destitución del puesto reemplazado (ocupado) o la destitución debido a la pérdida de confianza de conformidad con las leyes constitucionales federales y las leyes federales que determinan el estado legal de la persona relevante

ADMINISTRACIÓN DEL ASENTAMIENTO RURAL BLAGOVESCHENSKY

REGIÓN BOLHESELSKY MR YAROSLAV

RESOLUCIÓN
de fecha 20.01.2015 No. 4
D. Borisovskoe

"Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas de abrir
y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo
fondos y objetos de valor en bancos extranjeros,
situado fuera del territorio
Federación Rusa, propio y (o) uso
instrumentos financieros extranjeros.

De conformidad con la Ley Federal No. 79-FZ del 07.05.2013 “Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas para abrir o tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, propios y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros".

RESOLVER:
. 1. Aprobar el Reglamento "Sobre la prohibición de ciertas categorías de personas para abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros" ( Apéndice).
2. La decisión de colocar en el sitio web de la Administración del asentamiento rural Blagoveshchensk.
3. La resolución entra en vigor desde el momento de su firma.

el jefe de administración
Asentamiento rural Blagoveshchensk A.V. Berezin

Apéndice
a la decisión de la Administración
Asentamiento rural de Blagoveshchensk
N° 4 de fecha 20/01/2015

Reglamento sobre la prohibición de que ciertas categorías de personas abran y tengan cuentas (depósitos), mantengan efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, posean y (o) utilicen instrumentos financieros extranjeros

1. Con el fin de garantizar la seguridad nacional de la Federación de Rusia, agilizar las actividades de cabildeo, ampliar la inversión en la economía nacional y mejorar la eficacia de la lucha contra la corrupción, esta disposición establece la prohibición de que las personas tomen decisiones en el ejercicio de sus funciones que afecten cuestiones de soberanía y nacionales. seguridad de la Federación Rusa para abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros, las categorías de personas con respecto a las cuales esta prohibición se establece, se determina el procedimiento para verificar el cumplimiento por parte de estas personas de esta prohibición y se determinan las sanciones por su incumplimiento.

2. Está prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros:
personas reemplazando (ocupando):
posiciones del jefe del asentamiento rural Blagoveshchensk;
cónyuges e hijos menores, personas que ocupan un puesto de administración municipal del asentamiento rural de Blagoveshchensk.

3. Las personas especificadas en la cláusula 2 de esta disposición están obligadas, dentro de los tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta disposición, a cerrar cuentas (depósitos), dejar de mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de Rusia. Federación, y (o) efectuar la enajenación de instrumentos financieros extranjeros. En caso de incumplimiento de tal obligación, las personas especificadas en el párrafo 2 de esta disposición están obligadas a terminar sus poderes antes de lo previsto, dejar vacante el puesto ocupado (ocupado) o renunciar.
En caso de que las personas especificadas en el apartado 2 de esta disposición no puedan cumplir los requisitos previstos en el apartado 1 en relación con el arresto, prohibición de la orden, impuesta antes del día de entrada en vigor de esta disposición por las autoridades competentes de un estado extranjero de acuerdo con la legislación de este estado extranjero, en cuyo territorio se encuentran las cuentas (depósitos), el efectivo y los valores se almacenan en un banco extranjero y (o) hay instrumentos financieros extranjeros, dichos requisitos deben cumplirse dentro de los tres meses a partir de la fecha de terminación del arresto, prohibición de la orden especificada en esta parte.
Administración fiduciaria de bienes, que prevé la inversión en instrumentos financieros extranjeros y el fundador de la administración en la que es una persona que, de conformidad con esta disposición, tiene prohibido abrir y mantener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, está sujeto a terminación dentro de los tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta disposición.
4. Las personas especificadas en el artículo 2 de esta disposición, cuando se presenten de conformidad con las leyes constitucionales federales, la Ley Federal No. 273-FZ del 25 de diciembre de 2008 "Sobre el Combate a la Corrupción" (en adelante, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción") "), otras leyes federales, decretos del Presidente de la Federación Rusa y otros actos legales reglamentarios de la Federación Rusa, información sobre ingresos, bienes y obligaciones de carácter patrimonial indican información sobre bienes inmuebles de su propiedad, sus cónyuges e hijos menores ubicado fuera del territorio de la Federación Rusa, sobre fuentes de fondos, por cuenta de quién se adquirió la propiedad especificada, sobre sus obligaciones de naturaleza de propiedad fuera del territorio de la Federación Rusa, así como información sobre tales obligaciones de sus cónyuges ( cónyuges) e hijos menores de edad.
Ciudadanos que solicitan cubrir (ocupar) los puestos especificados en la cláusula 2 de esta disposición, al enviar información de acuerdo con las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre la Lucha contra la Corrupción", otras leyes federales, decretos del Presidente de la Federación Rusa y otros actos legales reglamentarios de la Federación de Rusia sobre ingresos, propiedades y pasivos de naturaleza patrimonial, además de la información prevista en el párrafo 4, indiquen información sobre sus cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros, y también información sobre dichas cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros de sus cónyuges (cónyuges) e hijos menores.
Un ciudadano, su esposa (esposo) y sus hijos menores están obligados, dentro de los tres meses siguientes al día en que el ciudadano ocupa (ocupa) el puesto especificado en la cláusula 2 de esta disposición, a cerrar cuentas (depósitos), dejar de almacenar dinero en efectivo y valores en moneda extranjera bancos ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros.
5. La base para tomar la decisión de realizar una verificación de cumplimiento por parte de una persona que, de acuerdo con esta disposición, tiene prohibido abrir y mantener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de Rusia Federación, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros, esta prohibición (en lo sucesivo denominada verificación) es información suficiente de que la persona especificada no cumple con esta prohibición.
La información especificada en el apartado 1 podrá presentarse por escrito en la forma prescrita:
1) fuerzas del orden, otros organismos estatales, el Banco Central de la Federación Rusa, instituciones de crédito, otras organizaciones rusas, gobiernos locales, empleados (empleados) de departamentos para la prevención de la corrupción y otros delitos y funcionarios de organismos estatales, gobiernos locales, el Banco Central de la Federación Rusa, así como bancos extranjeros y organizaciones internacionales;
2) los órganos de gobierno permanentes de los partidos políticos y otras asociaciones públicas de toda Rusia registradas de conformidad con la ley que no sean partidos políticos;
3) la Cámara Pública de la Federación Rusa;
4) medios de comunicación de toda Rusia.
5) La información anónima no puede servir como base para tomar la decisión de realizar una auditoría.

6. La decisión de realizar una auditoría la toma un funcionario autorizado para tomar la decisión de auditar el cumplimiento de una persona con las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción" y otras leyes federales.
La decisión de realizar una auditoría se toma de la manera prescrita para tomar la decisión de auditar el cumplimiento de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción" y otras leyes federales.
La verificación se lleva a cabo en la forma y dentro de los plazos previstos para la verificación del cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción" y otras leyes federales.
7. La verificación es realizada por órganos, divisiones y funcionarios autorizados para verificar el cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción" y otras leyes federales.
Al realizar una inspección, los órganos, divisiones y funcionarios a que se refiere el apartado 1 tendrán derecho a:
1) llevar a cabo, por iniciativa propia, una conversación con la persona especificada en el párrafo 2 de esta disposición;
2) estudiar materiales adicionales recibidos de la persona especificada en el párrafo 2 de esta disposición, o de otras personas;
3) recibir de la persona especificada en el párrafo 2 de esta disposición, explicaciones sobre la información y los materiales presentados por él;
4) enviar, de acuerdo con el procedimiento establecido, solicitudes a las autoridades judiciales de la Federación Rusa, otros órganos estatales federales, órganos estatales de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, órganos territoriales de los órganos ejecutivos federales, gobiernos locales, asociaciones públicas y otras organizaciones rusas, a bancos y otras organizaciones de estados extranjeros sobre la información que tienen sobre la presencia de personas que, de acuerdo con esta disposición, tienen prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del país territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros. Facultades de los órganos, divisiones y funcionarios especificados en el párrafo 1
5) realizar consultas a particulares y recibir de ellos, con su consentimiento, información sobre cuestiones de verificación.
3. Los jefes de organizaciones ubicadas en el territorio de Blagoveshchenskoye Rural, que recibieron la solicitud prevista en el párrafo 4, están obligados a organizar su ejecución de conformidad con las leyes federales y otros actos legales reglamentarios de la Federación Rusa y proporcionar la información solicitada en la forma prescrita.

8. La persona indicada en el párrafo 2 de esta disposición, en relación con la verificación del cumplimiento por parte de él, su cónyuge (esposo) y (o) hijos menores de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en los bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseen y (o) utilizan instrumentos financieros extranjeros tienen derecho a:
1) dar explicaciones, incluso por escrito, sobre cuestiones relacionadas con la auditoría;
2) presentar materiales adicionales y dar explicaciones sobre ellos por escrito;
3) solicitar con una petición al organismo, unidad o funcionario especificado en la parte 1 del párrafo 7 de esta disposición, para llevar a cabo una conversación con él sobre cuestiones relacionadas con la implementación de la auditoría. La solicitud está sujeta a satisfacción obligatoria.

9. La persona indicada en el párrafo 2 de esta disposición, durante el período de verificación del cumplimiento de él, su cónyuge (esposo) y (o) hijos menores, la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener dinero en efectivo y valores en los bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, para poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros pueden ser retirados de la posición sustituida (ocupada) de acuerdo con el procedimiento establecido por un período que no exceda los sesenta días a partir de la fecha de la decisión de realizar una auditoría. El plazo señalado podrá ser prorrogado hasta por noventa días por quien haya tomado la decisión de realizar la inspección. Durante el período de separación del puesto sustituido (ocupado), se mantendrá la asignación monetaria correspondiente al puesto sustituido (ocupado).
10 El incumplimiento por parte de la persona señalada en el numeral 2 de esta disposición, su esposa (esposo) y (o) hijos menores de edad de la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros implica la terminación anticipada de los poderes, la destitución de un puesto sustituido (ocupado) o la destitución debido a la pérdida de confianza de conformidad con las leyes constitucionales federales y las leyes federales que determinan el estatus legal de el interesado.

Articulo 1

Con el fin de garantizar la seguridad nacional de la Federación de Rusia, agilizar las actividades de cabildeo, ampliar la inversión en la economía nacional y mejorar la eficacia de la lucha contra la corrupción, esta Ley Federal establece la prohibición de que las personas tomen decisiones de turno que afecten cuestiones de soberanía y seguridad nacional. de la Federación Rusa, para abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, las categorías de personas respecto de las cuales esta prohibición se establece, el procedimiento para verificar el cumplimiento por parte de estas personas de esta prohibición y las sanciones por su incumplimiento.

Artículo 2

1. Está prohibido abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros:

1) personas que reemplazan (ocupan):

a) cargos públicos de la Federación Rusa;

b) los cargos del primer diputado y diputados del Fiscal General de la Federación Rusa;

c) cargos de miembros de la Junta Directiva del Banco Central de la Federación Rusa;

d) cargos públicos de sujetos de la Federación Rusa;

e) cargos de la función pública federal, cuyo nombramiento y destitución son realizados por el Presidente de la Federación Rusa, el Gobierno de la Federación Rusa o el Fiscal General de la Federación Rusa;

f) cargos de subjefes de los órganos ejecutivos federales;

g) cargos en corporaciones estatales (compañías), fundaciones y otras organizaciones creadas por la Federación Rusa sobre la base de leyes federales, cuyo nombramiento y destitución son realizados por el Presidente de la Federación Rusa o el Gobierno de la Federación Rusa;

h) cargos de cabeceras de distritos urbanos, cabeceras de distritos municipales;

2) cónyuges e hijos menores de edad de las personas especificadas en el párrafo 1 de este párrafo;

3) a otras personas en los casos previstos por las leyes federales.

2. Las leyes federales mencionadas en la Cláusula 3 de la Parte 1 de este Artículo pueden estipular períodos dentro de los cuales se deben cerrar cuentas (depósitos), se debe terminar el almacenamiento de efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) se haya realizado la enajenación de instrumentos financieros del exterior, las causales y el procedimiento para realizar las comprobaciones correspondientes, así como las consecuencias jurídicas del incumplimiento de la prohibición establecida por esta Ley Federal.

3. La prohibición prevista por esta Ley Federal de abrir y tener cuentas (depósitos) en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia no se aplica a las personas especificadas en la Cláusula 1 de la Parte 1 de este Artículo que tienen (tienen) cargos estatales de la Federación de Rusia y cargos de la función pública federal en oficinas de representación oficiales de la Federación de Rusia ubicadas fuera del territorio de la Federación de Rusia, oficinas de representación oficiales de órganos ejecutivos federales, cuyo nombramiento y destitución son realizados por el Presidente de la Federación Rusa, el Gobierno de la Federación Rusa o el Fiscal General de la Federación Rusa, así como los cónyuges e hijos menores de estas personas.

Artículo 3

1. Las personas especificadas en las Cláusulas 1 y 2 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal deberán, dentro de los tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley Federal, cerrar cuentas (depósitos), dejar de mantener efectivo y valores en el extranjero bancos ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros. En caso de incumplimiento de tal obligación, las personas especificadas en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal están obligadas a terminar prematuramente sus poderes, dejar vacante su cargo (ocupado) o renunciar.

2. En caso de que las personas especificadas en la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal no puedan cumplir los requisitos previstos en la Parte 1 de este Artículo en relación con el arresto, la prohibición de las órdenes impuestas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley Ley Federal por las autoridades competentes de un estado extranjero de conformidad con la legislación del estado extranjero dado en cuyo territorio se encuentran las cuentas (depósitos), el efectivo y los valores se mantienen en un banco extranjero y (o) hay entidades financieras extranjeras instrumentos, tales requisitos deben cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación de la especificada en esta parte de la orden de prohibición de arresto.

3. Administración de fideicomisos de propiedad, que prevé la inversión en instrumentos financieros extranjeros y el fundador de la administración en la que es una persona que, de conformidad con esta Ley Federal, tiene prohibido abrir y mantener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en los bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseen y (o) utilizan instrumentos financieros extranjeros, está sujeto a rescisión dentro de los tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley Federal.

Artículo 4

1. Las personas especificadas en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, cuando se presenten de conformidad con las leyes constitucionales federales, la Ley Federal No. 273-FZ del 25 de diciembre de 2008 "Sobre el Combate a la Corrupción" (en lo sucesivo, la Ley Federal "Sobre la Lucha contra la Corrupción"), otras leyes federales, decretos del Presidente de la Federación Rusa y otros actos legales reglamentarios de la Federación Rusa, información sobre ingresos, propiedades y obligaciones de naturaleza inmobiliaria indican información sobre bienes inmuebles propiedad de ellos, sus cónyuges e hijos menores ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, sobre las fuentes de los fondos de los cuales se adquirieron dichos bienes, sobre sus obligaciones de naturaleza patrimonial fuera del territorio de la Federación Rusa, así como información sobre tales obligaciones de sus cónyuges (cónyuges) e hijos menores de edad.

2. Ciudadanos que solicitan el llenado (ocupación) de los puestos especificados en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, cuando se presentan de conformidad con las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre la Lucha contra la Corrupción", otras leyes federales, decretos del presidente de la Federación Rusa y otros actos legales reglamentarios de la Federación Rusa, información sobre ingresos, propiedades y pasivos de naturaleza patrimonial, además de la información proporcionada por la Parte 1 de este artículo, indique información sobre sus cuentas ( depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros, así como información sobre dichas cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa Federación, y (o) instrumentos financieros extranjeros de sus cónyuges (cónyuges) e hijos menores de edad.

3. Un ciudadano, su cónyuge (esposo) e hijos menores están obligados, dentro de los tres meses a partir del día en que el ciudadano ocupa (ocupa) el puesto especificado en el párrafo 1 de la parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, a cerrar cuentas (depósitos ), dejar de mantener efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa y (o) enajenar instrumentos financieros extranjeros.

Artículo 5

1. La base para la decisión de realizar una verificación de cumplimiento por parte de una persona que, de acuerdo con esta Ley Federal, tiene prohibido abrir y mantener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de Rusia Federación, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, esta prohibición (en lo sucesivo denominada verificación) es información suficiente de que la persona especificada no cumple con esta prohibición.

2. La información prevista en el apartado 1 de este artículo podrá presentarse por escrito en la forma prevista:

1) fuerzas del orden, otros organismos estatales, el Banco Central de la Federación Rusa, instituciones de crédito, otras organizaciones rusas, gobiernos locales, empleados (empleados) de departamentos para la prevención de la corrupción y otros delitos y funcionarios de organismos estatales, gobiernos locales, el Banco Central de la Federación Rusa, así como bancos extranjeros y organizaciones internacionales;

2) los órganos de gobierno permanentes de los partidos políticos y otras asociaciones públicas de toda Rusia registradas de conformidad con la ley que no sean partidos políticos;

3) la Cámara Pública de la Federación Rusa;

4) medios de comunicación de toda Rusia.

3. La información anónima no puede servir de base para tomar la decisión de realizar una auditoría.

Artículo 6

1. La decisión de realizar una inspección la toma un funcionario autorizado para tomar la decisión de realizar una inspección del cumplimiento de una persona con las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Combate a la Corrupción" y otras las leyes federales.

2. La decisión de realizar una inspección se toma en la forma prevista para tomar una decisión de realizar una inspección del cumplimiento de una persona con las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "De Combate a la Corrupción" y otras las leyes federales.

3. La verificación se realice en la forma y dentro de los plazos previstos para la verificación del cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción", y demás leyes federales.

Artículo 7

1. La verificación se lleva a cabo por órganos, divisiones y funcionarios autorizados para verificar el cumplimiento por parte de una persona de las prohibiciones y restricciones establecidas por las leyes constitucionales federales, la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción" y otras leyes federales.

2. Al realizar una inspección, los organismos, divisiones y funcionarios especificados en la Parte 1 de este Artículo tendrán derecho a:

1) realizar, por propia iniciativa, una conversación con la persona especificada en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal;

2) estudiar materiales adicionales recibidos de la persona especificada en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, o de otras personas;

3) recibir de la persona especificada en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal explicaciones sobre la información y los materiales presentados por él;

4) enviar, de acuerdo con el procedimiento establecido, solicitudes a las autoridades judiciales de la Federación Rusa, otros órganos estatales federales, órganos estatales de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, órganos territoriales de los órganos ejecutivos federales, gobiernos locales, asociaciones públicas y otras organizaciones rusas, a bancos y otras organizaciones de estados extranjeros sobre la información que tienen sobre la disponibilidad de personas que, de conformidad con esta Ley Federal, tienen prohibido abrir y mantener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera el territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros, cuentas (depósitos), efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, y (o) instrumentos financieros extranjeros. Los poderes de los órganos, divisiones y funcionarios especificados en la parte 1 de este artículo, en términos de envío de solicitudes previstas en este párrafo, están determinados por el Presidente de la Federación Rusa;

5) realizar consultas a particulares y recibir de ellos, con su consentimiento, información sobre cuestiones de verificación.

3. Los jefes de organismos y organizaciones ubicados en el territorio de la Federación Rusa que hayan recibido una solicitud prevista en el párrafo 4 de la parte 2 de este artículo están obligados a organizar su ejecución de acuerdo con las leyes federales y otros actos legales reglamentarios de la Federación de Rusia y proporcionar la información solicitada en la forma prescrita.

Artículo 8

La persona indicada en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, en relación con la verificación del cumplimiento por parte de él, su cónyuge (esposo) y (o) hijos menores de edad con la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, tener derecho a poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros:

1) dar explicaciones, incluso por escrito, sobre cuestiones relacionadas con la auditoría;

2) presentar materiales adicionales y dar explicaciones sobre ellos por escrito;

3) presentar una solicitud ante el organismo, subdivisión o funcionario especificado en la Parte 1 del Artículo 7 de esta Ley Federal para una conversación con él sobre cuestiones relacionadas con la implementación de la auditoría. La solicitud está sujeta a satisfacción obligatoria.

Artículo 9

La persona indicada en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, durante el período de verificación del cumplimiento por parte de él, su cónyuge (esposo) y (o) hijos menores de edad con la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener efectivo y valores en bancos extranjeros ubicados fuera del territorio de la Federación Rusa, poseer y (o) usar instrumentos financieros extranjeros pueden ser retirados de la posición sustituida (ocupada) de acuerdo con el procedimiento establecido por un período que no exceda los sesenta días a partir de la fecha de la decisión de realizar una auditoría. El plazo señalado podrá ser prorrogado hasta por noventa días por quien haya tomado la decisión de realizar la inspección. Durante el período de separación del puesto sustituido (ocupado), se mantendrá la asignación monetaria correspondiente al puesto sustituido (ocupado).

Artículo 10

El incumplimiento por parte de la persona señalada en la Cláusula 1 de la Parte 1 del Artículo 2 de esta Ley Federal, su esposa (esposo) y (o) hijos menores de edad con la prohibición de abrir y tener cuentas (depósitos), mantener dinero en efectivo y valores en el extranjero bancos ubicados fuera del territorio de la Federación de Rusia, poseer y (o) utilizar instrumentos financieros extranjeros implica la terminación anticipada de los poderes, el despido de un puesto sustituido (ocupado) o el despido debido a la pérdida de confianza de conformidad con las leyes constitucionales federales y federal leyes que determinan la condición jurídica de la persona interesada.

Presidente de la Federación Rusa V. Putin